非法集資立案流程在我國是怎樣規(guī)定的
來源：法律編輯整理
時間： 2023-02-07 11:10:15
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案件受理
1、案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：
(1)對不屬于非法集資性質的舉報線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結受理結論，并向舉報人回復。
(2)對管理職責明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權范圍內受理。
(3)對案情復雜或超出部門管理權限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。
(4)對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當?shù)毓矙C關。
一、調查取證
1、案件調查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據工作職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調查取證。
2、對案情單一、主(監(jiān))管部門職責明確的涉嫌非法集資案件，公安機關、行業(yè)主(監(jiān))管部門應在職權范圍內開展調查工作。
對案情復雜、涉及面廣、調查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調查取證。
立案偵查
1、立案偵查由公安機關主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導，提高辦案效率和質量。公安機關根據舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。
2、公安機關立案偵查后，需相關主(監(jiān))管部門配合的，可商有關部門或通過省級人民政府協(xié)調。省(自治區(qū)、直轄市)內跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機關予以配合的，由上級公安機關負責協(xié)調；跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機關予以配合的，由公安部負責協(xié)調。
3、公安機關在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務支持的，可直接或通過省級人民政府進行協(xié)商。
處置善后
1、案發(fā)地省級人民政府負責本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。
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#業(yè)主
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