洗錢屬于哪幾種犯罪
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時間： 2023-03-01 09:22:47
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1、毒品犯罪。
2、黑社會性質(zhì)的組織犯罪。
3、恐怖活動犯罪。
4、走私犯罪。
5、貪污賄賂犯罪。
6、破壞金融管理秩序犯罪。
7、金融詐騙犯罪。
上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。
一、網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于反洗錢嗎
網(wǎng)絡(luò)詐騙不屬于反洗錢。網(wǎng)絡(luò)詐騙所得收益本身就是違法收益，違法收益拿來洗錢也構(gòu)成了洗錢罪的違法行為要件，一般情況下屬于破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等其他行為對象。反洗錢是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動的措施。
二、無意幫人洗錢是否構(gòu)成
無意幫人洗錢不犯法，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有洗錢行為的，才犯法構(gòu)成犯罪。無意不屬于明知。
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洗錢犯罪不屬于作案工具，不應(yīng)當(dāng)沒收。對用于犯罪的“作案工具”應(yīng)作狹義上的理解，即“專用于犯罪或主要用于犯罪活動”的物品。也就是說這些物品是專用于犯罪活動的而不作其他使用，或主要用于犯罪活動而偶作其它使用。汽車在洗錢罪中不作為主要的犯罪工具。洗錢罪是什么性質(zhì)的犯罪洗錢罪是侵犯財產(chǎn)和妨害司法活動性質(zhì)的犯罪。把洗錢作為侵犯財產(chǎn)罪，從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā)，洗錢犯罪不但侵害了公平競爭、自由平等的市場經(jīng)濟(jì)秩序，也嚴(yán)重侵犯了“上游犯罪”被害人的財產(chǎn)所有權(quán)。把洗錢歸為妨害司法活動罪，洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性質(zhì)，是一種犯罪屏障，嚴(yán)重妨礙了司法活動，而主張洗錢犯罪與其“上游犯罪”規(guī)定在一起的人則主要考慮兩種犯罪之間的因果關(guān)系，以避免處罰對一切犯罪的洗錢行為。從某種意義上說，這是上游犯罪的后續(xù)，嚴(yán)重侵犯了社會管理秩序。犯此罪的，處五年以下有期徒刑或拘留，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上2023-07-21221人看過
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毒品犯罪一、屬于洗錢罪的上游犯罪的是什么洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;(3)恐怖活動犯罪;(4)走私犯罪;(5)貪污賄賂犯罪;(6)破壞金融管理秩序犯罪;(7)金融詐騙犯罪。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些：其一，利用金融機構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù);通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢;用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢;利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進(jìn)行洗錢。其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對2023-06-18376人看過 -
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洗錢犯罪的幾種形式新疆在線咨詢 2023-07-24洗錢罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等幾類。行為人在明知是這些犯罪，而掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢罪。 -
刑法哪些條法屬于洗錢犯罪？貴州在線咨詢 2023-09-28七種，簡記就是毒黑恐私貪兩金。 第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，所以，以上解釋了你提出的“刑法哪些條法屬于洗錢犯罪”這個問題，那么，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以 -
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