高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有何要點
來源：法律編輯整理
時間： 2023-10-07 04:50:55
342 人看過
一、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有何要點
高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：
1．個人進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的，或者是單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
2．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
二、高利轉(zhuǎn)貸罪的特征是什么
高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下特征：
1．高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。
2．高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
3．高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體，即凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。
4．高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。
三、高利轉(zhuǎn)貸罪追訴時效
高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期一般為十年。根據(jù)我國《刑法》對于追訴時效的規(guī)定，法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年不再追訴；法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年不再追訴；法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年不再追訴。
《中華人民共和國刑法》第八十七條【追訴時效期限】犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：
（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；
（二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；
（三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年；
（四）法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經(jīng)過二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核準(zhǔn)。
《中華人民共和國刑法》第八十七條
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多法律綜合知識相關(guān)文章
-
一、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑變化對比高利轉(zhuǎn)貸罪是指那些以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，通過不正當(dāng)手段套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，并以高額利息轉(zhuǎn)貸給他人的行為。在近年來的法律實踐中，對于高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)歷了一定的變化和調(diào)整。1．在立案標(biāo)準(zhǔn)方面，以往的規(guī)定往往較為寬泛，而現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)則更加具體和明確。（1）根據(jù)現(xiàn)行法律，當(dāng)違法所得數(shù)額達(dá)到十萬元以上時，即應(yīng)立案追訴。（2）如果行為人雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但在兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，并再次實施高利轉(zhuǎn)貸行為的，也應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。（3）這種變化使得法律對高利轉(zhuǎn)貸行為的打擊更加精準(zhǔn)和有力。2．在量刑標(biāo)準(zhǔn)方面，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑也經(jīng)歷了一定的調(diào)整。以往的法律對于高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑幅度較大，而現(xiàn)在的規(guī)定則更加明確和細(xì)化。（1）對于違法所得數(shù)額較大的高利轉(zhuǎn)貸行為，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；（2）對于數(shù)額巨大的高2024-08-04246人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，高利轉(zhuǎn)貸罪處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。立案標(biāo)準(zhǔn)：[高利轉(zhuǎn)貸罪(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。2023-06-14385人看過 -
非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)。高利貸指索取特別高額利息的貸款。我國沒有直接對非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉(zhuǎn)貸的相關(guān)法律條款，還規(guī)定了高利貸暴力催收的法律條款。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。沒有直接規(guī)定高利貸犯罪，是因為高利貸對于合法本金以及合法利息部分，還是可以需要保護(hù)的債權(quán)。非法高利貸舉報電話高利貸涉嫌違法但不犯罪。在普通人看來，“民間借貸”和高利貸之間其實是沒有多大的區(qū)別的。其實不然。兩者之間的分隔點在于借貸利率的大小。利率低于銀行同期利率4倍的視為民間借貸，高于銀行同期利率4倍的稱為高利貸。高利貸違法的意思其實就是說，超過銀行利率4倍的話，超出部分不受法律保護(hù)而已。其實只要是雙方都是自我意愿，倒也不是多么嚴(yán)重的違法問題。高利貸如果并未涉及威脅人身安全，只算是民間借貸糾紛?！吨腥A人2023-07-01137人看過 -
法律綜合知識我國刑法沒有規(guī)定高利貸罪，但是高利轉(zhuǎn)貸，違法所得在十萬元以上或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，達(dá)到高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。2024-04-26446人看過
-
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條：高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2、單位高利轉(zhuǎn)2024-05-09455人看過 -
法律綜合知識一、民間借貸高額利息罪立案標(biāo)準(zhǔn)民間借貸高額利息罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1．個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、民間借貸糾紛起訴流程怎么走民間借貸糾紛起訴流程如下：1．債權(quán)人需要寫起訴書，起訴書的內(nèi)容包括原告、被告信息，訴訟的請求，起訴的事實和理由等內(nèi)容；2．債權(quán)人需要收集民間借貸糾紛的證據(jù)。如借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證；3．向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，起訴時提交起訴書、證據(jù)等的材料；4．法院審查案件后符合立案條件的，起訴人要向法院預(yù)先交納訴訟費用；5．人民法院開庭審理案件的，當(dāng)事人在出庭審理案件，法院作出判決后，執(zhí)行人民法院的判決書；6．如果一方不執(zhí)行法院判決書的，在另一方申請的情況下，由人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。三、民間借貸起訴需要什么材料1．起訴書：原、被告的姓名、性別2023-06-22182人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。2023-04-23454人看過 -
《中華人民共和國刑法》中沒有高利放貸罪。如果進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。借款人申請貸款的要求如下：1、當(dāng)事人有按期還本付息的能力，原應(yīng)付貸款利息和到期貸款已清償；沒有清償?shù)?，已?jīng)做了貸款人認(rèn)可的償還計劃；2、除自然人和不需要經(jīng)工商部門核準(zhǔn)登記的事業(yè)法人外，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過工商部門辦理年檢手續(xù)；3、當(dāng)事人已開立基本帳戶或一般存款帳戶；4、除國務(wù)院規(guī)定外，有限責(zé)任公司和股份有限公司對外股本權(quán)益性投資累計額未超過其凈資產(chǎn)總額的50％；5、借款人的資產(chǎn)負(fù)債率符合貸款人的要求；6、申請中期、長期貸款的，新建項目的企業(yè)法人所有者權(quán)益與項目所需總投資的比例不低于國家規(guī)定的投資項目的資本金比例。高利放貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)2022023-06-30199人看過
-
高利轉(zhuǎn)貸以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。舉報高利轉(zhuǎn)貸后，公安機(jī)關(guān)不立案的，報案人對不立案決定不服的，可以申請復(fù)議或者向檢察院提出異議。一、刑事訴訟的高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。根據(jù)《刑法》以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，該罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人。2、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。具體量刑標(biāo)準(zhǔn)：1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍2023-04-02430人看過 -
法律綜合知識高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。量刑標(biāo)準(zhǔn)：1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2、單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。中華人民共和國刑法第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對2024-04-27366人看過 -
一、高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？高利貸一般不構(gòu)成犯罪行為，高利貸不受法律保護(hù)。如果構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪則屬于違法行為。高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。最高人民法院《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十五條規(guī)定，出借人請求借款人按照合同約定利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持，但是雙方約定的利率超過合同成立時一年期貸款市場報價利率四倍的除外。二、高利貸到期無力償還怎么辦有人認(rèn)為，高利貸利息過高，不受法律保護(hù)，能不還就拖著不還，對方就算起訴到法院也沒用。但是，這種想法是錯誤的，高利貸并2024-01-13474人看過 -
非法放高利貸的處理是會判處三年到七年的有期徒刑，但也要根據(jù)貸款金額確定量刑的。其高利貸的立案標(biāo)準(zhǔn)是以非法為目的將利率提高到法律不受保護(hù)的范圍內(nèi)是要接受處罰的。一、非法放高利貸怎么處理非法放高利貸的處理方式是會判處三年到七年的有期徒刑。高利放貸本身是民事行為，民間借貸中私人放高利貸的本金受到保護(hù)，不超過銀行同類貸款利率24%的利息同樣受到法律保護(hù)，而超出36%則不受法律保護(hù)。我國《刑法》并沒有就高利放貸行為直接作為犯罪加以規(guī)定，予以懲罰。二、非法放高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)非法放高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。《刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸2022-09-15138人看過
-
高利轉(zhuǎn)貸以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的是為高利轉(zhuǎn)貸罪。司法解釋又規(guī)定，出現(xiàn)以下情形的，是為本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：第一，高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；第二，雖未達(dá)到十萬元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過兩次以上行政處罰的，又高利轉(zhuǎn)貸。這兩種情形屬于應(yīng)予立案追訴的情形。高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。換言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。因此高利轉(zhuǎn)貸罪應(yīng)該根據(jù)上述規(guī)定來處理。高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二2023-07-14421人看過 -
我國沒有非法轉(zhuǎn)貸罪這個罪名，非法轉(zhuǎn)貸的，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。一、高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。二、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。三、構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：1、自然人犯高利轉(zhuǎn)貸罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2、單位犯高利轉(zhuǎn)貸罪，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期2024-05-01366人看過
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識
相關(guān)咨詢
-
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案偵查； 四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線咨詢 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定, 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的福建在線咨詢 2022-03-14一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定1、本罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國家財政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場拆借而入的資金。包括從人民 -
如何界定高利轉(zhuǎn)貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)？北京在線咨詢 2024-12-19針對以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，若滿足以下情形之一，應(yīng)予立案追訴：（一）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪要達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才能立案？香港在線咨詢 2022-06-02高利轉(zhuǎn)貸，違法所得在十萬元以上或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案。根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高
