2018高利轉(zhuǎn)貸罪偵破標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-14 18:20:56
421 人看過(guò)
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的是為高利轉(zhuǎn)貸罪。司法解釋又規(guī)定，出現(xiàn)以下情形的，是為本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：第一，高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；第二，雖未達(dá)到十萬(wàn)元以上的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但是兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)兩次以上行政處罰的，又高利轉(zhuǎn)貸。這兩種情形屬于應(yīng)予立案追訴的情形。
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑
高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
本罪在客觀(guān)上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。換言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。因此高利轉(zhuǎn)貸罪應(yīng)該根據(jù)上述規(guī)定來(lái)處理。
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
2018破壞選舉罪立案標(biāo)準(zhǔn)
457人看過(guò)
-
刑事訴訟的高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
395人看過(guò)
-
有關(guān)高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的信息
347人看過(guò)
-
2022年最新的高利轉(zhuǎn)貸罪追訴標(biāo)準(zhǔn)
328人看過(guò)
-
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及司法實(shí)踐
453人看過(guò)
-
高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)的研究進(jìn)展
50人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多高利轉(zhuǎn)貸相關(guān)文章
-
法律綜合知識(shí)經(jīng)偵對(duì)高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)主要是：1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。符合以上三種情形之一的，即可以追訴立案，判定是否屬于犯罪行為?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。2024-05-10129人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸《刑法》第175條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。這是高利轉(zhuǎn)貸罪的規(guī)定。高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。行為人如果把眼光瞄準(zhǔn)銀行貸款，套取銀行貸款后又轉(zhuǎn)貸給他人，從中牟取利益，就會(huì)破壞金融管理秩序，造成貸款風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)安定問(wèn)題。一、高利轉(zhuǎn)貸與民間借貸的關(guān)系以轉(zhuǎn)貸為目的這種行為，通常虛構(gòu)貸款用途來(lái)套取金融機(jī)構(gòu)的貸款，然后，以高于貸款利息將取得的貸款資金轉(zhuǎn)借給他人。行為人實(shí)施轉(zhuǎn)貸行為，大多是將從銀行取得的貸款投放到民間，如轉(zhuǎn)借給個(gè)人、個(gè)體工商戶(hù)或者小企業(yè)，2023-04-23441人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。一、賭博放高利貸是什么罪判多少年放高利貸不構(gòu)成犯罪，高利轉(zhuǎn)貸的才構(gòu)成犯罪，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。二、高利貸案例立案標(biāo)準(zhǔn)是多少？高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣的：行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，或者雖未達(dá)到前述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立2023-03-23478人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸獲利500萬(wàn)應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度從重處罰或從輕處罰或減輕處罰。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。涉嫌構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪判多久1、自然人犯高利轉(zhuǎn)貸罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2、單位犯犯高利轉(zhuǎn)貸罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取2023-07-1163人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)有何變動(dòng)以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件1．本罪所侵犯的客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放以及利率管理秩序。2．客觀(guān)上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。3．主體為特殊主體，即有借貸關(guān)系的自然人或單位。4．主觀(guān)上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過(guò)失不構(gòu)成本罪。根據(jù)《刑法》第一百七十五條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。三、高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴期限高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期2023-10-13238人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、2018年之前放高利貸犯法嗎若此前曾實(shí)施過(guò)高利貸相關(guān)的違法行為且尚在訴訟追溯期之內(nèi)，相應(yīng)的法律責(zé)任是可以被依法追究的。最終的裁決應(yīng)當(dāng)依據(jù)實(shí)際案情來(lái)確定。倘若高利貸行為違反了刑法中的相關(guān)條款，比如在高利貸過(guò)程中存在脅迫、毆打或非法限制他人人身自由等嚴(yán)重情節(jié)，那么公安機(jī)關(guān)將有權(quán)力依照法律程序?qū)ι媸氯藛T進(jìn)行嚴(yán)肅處理?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第一百八十八條【普通訴訟時(shí)效、最長(zhǎng)權(quán)利保護(hù)期間】向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過(guò)二十年的，人民法院不予保護(hù)，有特殊情況的，人民法院可以權(quán)利人的申請(qǐng)決定延長(zhǎng)。二、放高利貸犯法嗎在我國(guó)現(xiàn)行法律體系下，僅僅提供高額貸款并不被視為犯罪行為，但是，當(dāng)這些放款者在追討欠款時(shí)采用的方法涉及違反刑法所明2024-07-20496人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在中國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。這里應(yīng)當(dāng)指出的是，當(dāng)前存在一些企業(yè)打“擦邊球”的現(xiàn)象，即從銀行貸出資金后由于未能立即投入使用而成為閑置資金，為了減少利息損失并獲取一定利益，這些企業(yè)就將貸款所得資金借與他人，并收取高額利息。雖然這些企業(yè)在貸款時(shí)并未有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，但是后來(lái)其將貸款擅自借與他人，并收取高額利息的行為已經(jīng)和高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件完全相符，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪了。高麗轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定應(yīng)從以下幾方面分析：1、高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。2、高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀(guān)上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。3、高利轉(zhuǎn)貸罪的主體為特殊主體，即2023-03-31266人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸一、如何認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪1、客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營(yíng)存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國(guó)家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場(chǎng)拆借而入的資金。包括從人民銀行貸入的短期貸款；本行內(nèi)部上、下系統(tǒng)內(nèi)的借款；金融機(jī)構(gòu)之間的拆借款。此類(lèi)資金原則上不能安排長(zhǎng)期貸款。根據(jù)我國(guó)有關(guān)金融管理法規(guī)，對(duì)此用作發(fā)放貸款的信貸資金，貸款申請(qǐng)人必須述明貸款的合法用途、償還能力、還款方式，原則上還應(yīng)提供擔(dān)保人或質(zhì)押、不動(dòng)產(chǎn)抵押等，經(jīng)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員審查、評(píng)估后，方能確認(rèn)是否貸款。凡通過(guò)編造假去向、假用途、假擔(dān)保套取信貸資金者，本身即屬違反信貸資金管理法規(guī)2023-03-0174人看過(guò)
-
高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸罪中對(duì)于高利率刑法沒(méi)有做出明確的規(guī)定。根據(jù)我國(guó)《刑法》第１７５條的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為?！案呃D(zhuǎn)貸”他人，是將銀行信貸資金以高于銀行的利率轉(zhuǎn)貸他人，具體高出銀行貸款利率多少，不影響本罪的成立。根據(jù)刑法規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸的行為，必須達(dá)到“數(shù)額較大”的，才構(gòu)成犯罪。這里講的“數(shù)額較大”，是自己將銀行信貸資金以高于銀行貸款的利率轉(zhuǎn)貸給他人后所獲利息差額部分的違法所得數(shù)額較大。如果轉(zhuǎn)貸利率與向銀行套取的信貸資金利率差額較大，但轉(zhuǎn)貸資金數(shù)額特別巨大的，其違法所得同樣可以達(dá)到“數(shù)額較大”，構(gòu)成本罪。本罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在１０萬(wàn)元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰兩次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。一、高利轉(zhuǎn)貸罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的我國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)于高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)包括：違法所得在十萬(wàn)元以上的2023-06-24440人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（公通字［2010］23號(hào)）第二十六條［高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）］以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪高利的認(rèn)定1．高于金融機(jī)構(gòu)貸款利率即為高利轉(zhuǎn)貸罪所要求的“高利”，符合刑事立法的規(guī)定《刑法》第175條規(guī)定的高利轉(zhuǎn)貸罪，是指?jìng)€(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金后高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法數(shù)額較大的行為。從立法上看，刑法的罪狀表述僅規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸”行為，并沒(méi)有明確規(guī)定高出金融機(jī)構(gòu)貸款利率多少幅度才算“高利”，因此，以金融機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)的實(shí)際貸款利率為標(biāo)準(zhǔn)，只要高于這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行轉(zhuǎn)貸即視為“高利”的觀(guān)點(diǎn)，符合法律的規(guī)定。2．高利轉(zhuǎn)貸罪2023-08-1790人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)高利貸行為不是刑事犯罪，只有刑事案件才有立案標(biāo)準(zhǔn)，所以高利貸是沒(méi)有立案標(biāo)準(zhǔn)的，我國(guó)法律規(guī)定，超出15．4％的部分利息不受法律保護(hù)。禁止高利放貸，借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定。借款合同對(duì)支付利息沒(méi)有約定的，視為沒(méi)有利息?！睹穹ǖ洹返诹侔耸畻l禁止高利放貸，借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定。借款合同對(duì)支付利息沒(méi)有約定的，視為沒(méi)有利息。借款合同對(duì)支付利息約定不明確，當(dāng)事人不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人的交易方式、交易習(xí)慣、市場(chǎng)利率等因素確定利息；自然人之間借款的，視為沒(méi)有利息。《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十五條出借人請(qǐng)求借款人按照合同約定利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持，但是雙方約定的利率超過(guò)合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍的除外。前款所稱(chēng)“一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率”，是指中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心自2019年8月20日起每月發(fā)布的一年期貸2024-04-19418人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)1、［案情］被告張＿＿＿原系＿＿＿縣＿＿＿客戶(hù)經(jīng)理，也曾在該縣＿＿＿工作，她本有著一份讓人羨慕的職業(yè)，有著不錯(cuò)的收入，但職務(wù)的優(yōu)越卻并未讓她滿(mǎn)足，利用職務(wù)上的便利高利轉(zhuǎn)貸，謀取高額利潤(rùn)，獲取不義之財(cái)，使她最終走上了犯罪之路。2005年6、7月間，張＿＿＿利用其在該縣＿＿＿工作的便利，用她本人及他人的客戶(hù)信用證，以購(gòu)車(chē)、購(gòu)房等為由，套取貸款57萬(wàn)元，按銀行月利率6．96‰結(jié)付利息。7月中旬，張＿＿＿將套取的貸款57萬(wàn)元與自籌的13萬(wàn)元，共70萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸給劉＿＿＿，約定借款期限3個(gè)月，利息為15萬(wàn)元。到期后，劉＿＿＿先后向張＿＿＿結(jié)付利息15萬(wàn)元。隨后，雙方又約定將本金續(xù)借至2006年2月，利息為10萬(wàn)元。后張＿＿＿先后歸還了向＿＿＿所貸的借款57萬(wàn)元及利息。2006年12月，＿＿＿縣公安機(jī)關(guān)在偵查劉＿＿＿涉嫌非法出讓土地使用權(quán)一案中，發(fā)現(xiàn)劉＿＿＿向張＿＿＿借款70萬(wàn)元，遂對(duì)張＿＿＿調(diào)查詢(xún)問(wèn)，張2024-01-12317人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的最新情況如何高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1．個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得如何認(rèn)定認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸的違法所得：1．高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。三、高利轉(zhuǎn)貸罪怎么取證高利轉(zhuǎn)貸罪2023-09-2853人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何處罰我國(guó)刑法第一百七十五條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么1、認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，需要準(zhǔn)確認(rèn)定其犯罪對(duì)象，即何謂信貸資金。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：(1)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營(yíng)存款。這是信貸資金的主體部分；(2)國(guó)家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；(3)由資金市場(chǎng)拆借而入的資金。包括從人民銀行貸入的短期貸款；本行內(nèi)部上、下2023-06-21110人看過(guò)
#貸款糾紛
北京
律師推薦
#貸款糾紛
知識(shí)導(dǎo)航
債權(quán)債務(wù)知識(shí)頻道
展開(kāi)
#高利轉(zhuǎn)貸
詞條
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。... 更多>
#高利轉(zhuǎn)貸
最新文章
-
2024-01-26 -
2024-01-05 -
2023-12-21 -
2023-12-21 -
2023-12-14
#高利轉(zhuǎn)貸
相關(guān)咨詢(xún)
-
2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？有哪些四川在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-06高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為，2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 1、個(gè)人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。 3、 -
高利轉(zhuǎn)貸有誰(shuí)是罪犯2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一覽湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-01-062018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)分兩種情況：1、個(gè)人犯罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。該罪的立案起點(diǎn)是：（1）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（2）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn) -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬(wàn)元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案?jìng)刹椋?四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利
-
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
什么是高利轉(zhuǎn)貸罪，高利轉(zhuǎn)貸罪如何處罰？高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么福建在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-15高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在我國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了我國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。 高利轉(zhuǎn)貸罪處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管
