有關(guān)高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準的信息
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時間： 2023-09-05 13:30:13
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高利轉(zhuǎn)貸罪是一種犯罪行為，其立案標準包括個人違法所得數(shù)額在五萬元以上或單位違法所得數(shù)額在十萬元以上，以及雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的行為。高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的行為。
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準如下：
1.個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
2.單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
3.雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的行為。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人。
高 利 轉(zhuǎn) 貸 罪 處 罰 標 準 是 什 么 ？
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員，利用職務上的便利，將吸收來的資金，以高利轉(zhuǎn)貸給他人，或者明知是高利轉(zhuǎn)貸而提供貸款等行為。該罪行的處罰標準如下：
1. 犯高利轉(zhuǎn)貸罪，違法所得數(shù)額較大或者給銀行或其他金融機構(gòu)造成嚴重損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；
2. 違法所得數(shù)額巨大或者給銀行或其他金融機構(gòu)造成特別嚴重損失的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
以上規(guī)定表明，高利轉(zhuǎn)貸罪的處罰力度較高，犯罪所得收益越高，處罰越重。同時，該罪行的主觀方面是故意，而非過失。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員，利用職務上的便利，將吸收來的資金，以高利轉(zhuǎn)貸給他人，或者明知是高利轉(zhuǎn)貸而提供貸款等行為，都可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。
高利轉(zhuǎn)貸罪是一種嚴重的高利轉(zhuǎn)貸行為，其立案標準、處罰標準和主觀方面都有明確規(guī)定。犯罪所得收益越高，處罰越重。同時，該罪行的主觀方面是故意，而非過失。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員，利用職務上的便利，將吸收來的資金，以高利轉(zhuǎn)貸給他人，或者明知是高利轉(zhuǎn)貸而提供貸款等行為，都可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。因此，任何人都應該遵守法律法規(guī)，不要進行高利轉(zhuǎn)貸行為，否則將承擔相應的法律責任。
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標準湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個方面認定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個人獲利的數(shù)額是否達到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機關(guān)報警。公安機關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案偵查； 四、被告一方面以法院判決支付利息為由認為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標準是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標準香港在線咨詢 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標準”有兩種，一種是公安機關(guān)立案處理的標準，另一種是處罰的標準。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標準。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認定, 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準是什么, 量刑標準是怎樣的福建在線咨詢 2022-03-14一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認定1、本罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。信貸資金，指金融機構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國家財政撥發(fā)給銀行及其他金融機構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場拆借而入的資金。包括從人民 -
高利貸罪立案標準2022年陜西在線咨詢 2023-01-14刑法中沒有高利貸罪，但是如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 -
高額轉(zhuǎn)貸罪是否有立案標準臺灣在線咨詢 2022-07-10自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。 適用上述罰金刑時，對“違法所得”應如何認定是借款人高利轉(zhuǎn)貸所取得的利息，還是借款人高利轉(zhuǎn)貸所得利息與其應支付金融機構(gòu)貸款利息之差，
