湖北省對高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)容
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時間： 2023-07-06 14:44:29
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湖北省的高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
什么是高利轉(zhuǎn)貸罪？
符合以下條件的構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪：
1、主體是企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人；
2、客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；
3、主觀上是直接故意；
4、客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的行為。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
（二）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機構(gòu)。... 更多>
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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個人獲利的數(shù)額是否達到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機關(guān)報警。公安機關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案偵查； 四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線咨詢 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
湖北省高利轉(zhuǎn)貸罪會怎么判江蘇在線咨詢 2021-11-02湖北高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴： （一）高利貸，違法所得金額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受到行政處罰二次以上，高利轉(zhuǎn)貸的。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定, 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的福建在線咨詢 2022-03-14一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定1、本罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。信貸資金，指金融機構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國家財政撥發(fā)給銀行及其他金融機構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場拆借而入的資金。包括從人民 -
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)2022年陜西在線咨詢 2023-01-14刑法中沒有高利貸罪，但是如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
