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公司對外融資中的陷阱，法律依據(jù)是什么

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-11 01:04:22 140 人看過

常見的融資方式由銀行借貸、民間借貸、股東追加投資、吸收新股東增資擴(kuò)股、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、發(fā)行公司債券、上市融資即IPO或增發(fā)股票等等。

不同的融資方式還存在不同的法律風(fēng)險，一次融資在不同環(huán)節(jié)有不同的法律風(fēng)險。

比如：

（1）銀行借貸，可能陷入“高利轉(zhuǎn)貸”、“違法發(fā)放貸款”、“貸款詐騙”及其他金融詐騙等法律風(fēng)險黑洞。

（2）民間借貸，可能遭遇“非法吸收公眾存款”、“集資詐騙”、“票據(jù)詐騙”或者被其他金融憑證詐騙等法律風(fēng)險。

在融資項(xiàng)目管理中注入法律風(fēng)險管理的理念，對于法律風(fēng)險的防范起著至關(guān)重要的作用。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條高利轉(zhuǎn)貸案以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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