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2014年4月10日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊經(jīng)過前期的摸排調(diào)查，對位于深圳市寶安區(qū)的泰喜航科技股份有限公司、深圳前海創(chuàng)投有限公司展開了統(tǒng)一的打擊行動，對王某等9名主要犯罪嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施，扣押公司的客戶資料、借款合同、房產(chǎn)證等一大批直接物證，對涉案資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)。經(jīng)初步統(tǒng)計，這起案件涉及全國多地的投資者9000多人次，累計投資金額8億多元。

深圳警方介紹，2012年初，溫州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因為在老家生意失敗，負(fù)債累累來到深圳開設(shè)了公司，面向社會融資，大半年的時間融資不到80萬元，遠(yuǎn)不足企業(yè)的正常開銷，為了盡快歸還之前欠下的債務(wù)，2013年開始，他們先后注冊成立了泰喜航公司、深圳前海創(chuàng)投公司、貝萊德公司三家公司，為了吸引廣大投資者的注意，他們做了精心的包裝，精心鋪設(shè)了一個非法集資的陷阱。

短期目標(biāo)兩年達(dá)到10億元，5年達(dá)到300億元，10年達(dá)到1000億元，王某等人不但口號叫得響，還聘請金融界、企業(yè)界、學(xué)術(shù)界等行業(yè)內(nèi)的專家教授作為企業(yè)的顧問，利用這些人士的影響力迷惑投資者，向社會公眾謊稱通過對沖基金、放大資本獲得價值等手段宣傳企業(yè)的雄厚實力。

公開數(shù)據(jù)顯示，2014年P(guān)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺涉嫌非法集資的發(fā)案數(shù)、涉案金額、參與集資人數(shù)分別是2013年的11倍、16倍、39倍。警方提醒廣大市民群眾，在面對所謂高收益誘餌時請保持高度警惕，增強(qiáng)風(fēng)險意識，避免上當(dāng)受騙。

【相關(guān)知識】

集資詐騙判多少年?

對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

非法集資的主要特征

1、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序

非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發(fā)展。

2、嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會穩(wěn)定

非法集資有很強(qiáng)的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會穩(wěn)定。

3、損害了政府的聲譽(yù)和形象

非法集資活動往往以響應(yīng)國家林業(yè)政策、支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。