違法。根據(jù)銀行規(guī)定,如果存折戶主本人身體不便,可以不用本人去取錢,如果是代辦的話,不僅要出示所屬存折的人的身份證,還要同時(shí)出示代理人有效身份證件,但銀行在達(dá)到5萬(wàn)時(shí)即要求出示身份證件,所以想取6萬(wàn)元只能分兩天取,有密碼取5萬(wàn)以下不用身份證。
將銀行卡交于他人使用也會(huì)涉嫌走私犯罪嗎
不會(huì)。只是把銀行卡交給他人是不會(huì)構(gòu)成走私犯罪的,構(gòu)成走私需要符合以下條件:
1、客體:國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易管制;
2、客觀方面:違反海關(guān)法規(guī),逃避海關(guān)監(jiān)管。走私槍彈等違禁品以外的其他貨物、物品進(jìn)出境,情節(jié)嚴(yán)重的行為;
3、主體:自然人和單位;
4、主觀方面:只能是故意,并且是直接故意。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規(guī)定以外的貨物、物品的,根據(jù)情節(jié)輕重,分別依照下列規(guī)定處罰:
(一)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額較大或者一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。
(二)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。
(三)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑。對(duì)多次走私未經(jīng)處理的,按照累計(jì)走私貨物、物品的偷逃應(yīng)繳稅額處罰。
《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第四條中國(guó)人民銀行履行下列職責(zé):(一)發(fā)布與履行其職責(zé)有關(guān)的命令和規(guī)章;(二)依法制定和執(zhí)行貨幣政策;(三)發(fā)行人民幣,管理人民幣流通;(四)監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng);(五)實(shí)施外匯管理,監(jiān)督管理銀行間外匯市場(chǎng);(六)監(jiān)督管理黃金市場(chǎng);(七)持有、管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯儲(chǔ)備、黃金儲(chǔ)備;(八)經(jīng)理國(guó)庫(kù);(九)維護(hù)支付、清算系統(tǒng)的正常運(yùn)行;(十)指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè);(十一)負(fù)責(zé)金融業(yè)的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和預(yù)測(cè);(十二)作為國(guó)家的中央銀行,從事有關(guān)的國(guó)際金融活動(dòng);(十三)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他職責(zé)。中國(guó)人民銀行為執(zhí)行貨幣政策,可以依照本法第四章的有關(guān)規(guī)定從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。
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中央銀行是中華人民共和國(guó)的中央銀行,是國(guó)務(wù)院組成部門。 中央銀行作為一個(gè)國(guó)家機(jī)關(guān),是一國(guó)最高的金融管理機(jī)構(gòu),其首要職能是金融調(diào)控職能;公共服務(wù)職能是以銀行的身份向政府、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)所提供的金融服務(wù);金融監(jiān)管職能是指中央銀行依法對(duì)金融機(jī)... 更多>
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分財(cái)產(chǎn)的時(shí)候是否以銀行存折和名頭為主?吉林省在線咨詢 2022-10-27離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割適用的法律復(fù)雜,要看具體情況,為了更好的維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,建議直接委托律.師處理,本人有十二年辦案經(jīng)驗(yàn),需要法律服務(wù)時(shí)請(qǐng)聯(lián)系本人
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戒同所的存在是否構(gòu)成違法行為?江蘇在線咨詢 2023-04-25戒同所的開(kāi)設(shè)是違法的。我國(guó)沒(méi)有任何一條法律支持戒同所的成立,也沒(méi)有任何一個(gè)部門授權(quán)戒同所成立。每個(gè)人都有追求自己幸福的權(quán)利,我國(guó)法律也沒(méi)有禁止同性戀的法律規(guī)定,戒同所違法開(kāi)設(shè),拘禁他人,對(duì)其造成人身傷害等,觸犯了我國(guó)多條法律法規(guī)。 非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以
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派出所是否存在違法犯罪行為?河北在線咨詢 2025-01-29在某些情況下,為了維護(hù)社會(huì)秩序,人民警察可以當(dāng)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)、檢查有違法嫌疑的人員。在進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)、檢查后,如果不能排除其違法嫌疑,依法可以適用繼續(xù)盤(pán)問(wèn)。對(duì)于違反出境入境管理的嫌疑人,適用繼續(xù)盤(pán)問(wèn)需要經(jīng)過(guò)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)或出入境邊防檢查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 繼續(xù)盤(pán)問(wèn)的時(shí)限一般為十二小時(shí)。如果在這十二小時(shí)以內(nèi)無(wú)法證實(shí)或排除其違法犯罪嫌疑,可以延長(zhǎng)至二十四小時(shí)。對(duì)于不講真實(shí)姓名、住址、身份,且在二十四小時(shí)以內(nèi)
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銀行拒絕存大量零錢是否違法云南在線咨詢 2021-12-17銀行拒絕存大量零錢是違法行為。銀行是可以存零錢的,如果零錢存取的數(shù)額較大可能需要預(yù)約,根據(jù)相關(guān)的法律規(guī)定,銀行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)合理需要原則,為市民辦理零換整或整換零的兌換業(yè)務(wù)。去銀行零錢換整錢如果量大的話,會(huì)收手續(xù)費(fèi)。如果銀行拒絕存大量零錢,是違法行為,可以根據(jù)相關(guān)規(guī)定,提起訴訟。
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當(dāng)前是否存在以“非法同居”為名的違法行為?臺(tái)灣在線咨詢 2024-12-07在具有悠久歷史律例制度的社會(huì)中,曾經(jīng)有一個(gè)被稱為“非法同居”的概念。 隨著現(xiàn)行法律法規(guī)的逐步修訂和完善,這一說(shuō)法已經(jīng)完成了其歷史使命,不再出現(xiàn)在人們的視野中。在過(guò)去的年代,如果兩個(gè)成年人未通過(guò)合法的婚姻登記手續(xù)便共同生活并以夫婦或夫妻名義示人,他們就會(huì)被貼上“非法同居”的標(biāo)簽。 在當(dāng)今社會(huì)的法律框架下,這種行為被視為不再被視為違法行為。根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)中的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)男女雙方滿足結(jié)婚的實(shí)質(zhì)性要