国内精品久久久久影院优,激情内射亚洲一区二区三区

銀行是否會調(diào)查客戶信息？

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-05 18:32:07 147 人看過

不是案件當(dāng)事人，所以法院無權(quán)調(diào)查你的銀行帳號。別人也無權(quán)利拿你的資產(chǎn)抵債。但法院能調(diào)查被告所有銀行卡的明細。如果法院需要調(diào)查當(dāng)事人銀行卡明細的，發(fā)卡行必須按照法院的要求提供交易明細，如果不提供的，可根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，對相關(guān)人員和單位予以民事制裁。

離婚案件中如何調(diào)查對方的銀行存款信息

離婚案件中調(diào)查對方的銀行存款信息，有二種方法。具體如下：

1、建議當(dāng)事人自行調(diào)查。如果夫妻尚在一處居住，可以讓當(dāng)事人在對方?jīng)]有完全防備時，發(fā)現(xiàn)對方存折或銀行卡，將相關(guān)材料復(fù)印，或號碼抄下。如果不知道對方開戶賬號，但知道在具體哪一家銀行開的賬戶，一般也可以將儲蓄信息查到；

2、通過法院查詢。通過正當(dāng)途徑即合法途徑，想要了解對方的銀行存款信息，必須通過法院開具調(diào)查令或申請法院調(diào)查。而法院因為業(yè)務(wù)繁忙，法官人數(shù)有限，不一定對于當(dāng)事人的權(quán)益都能高度重視。

對于不知道存款的具體開戶行和賬號，法官一般會表示拒絕查詢。會申請法院調(diào)查銀行存款情況外，一定要在申請法院調(diào)查取證申請書上請求法院打印存取款明細。想要了解對方的銀行存款信息，必須通過法院開具調(diào)查令或申請法院調(diào)查。絕大多數(shù)銀行已經(jīng)完全拒絕律師持法院的調(diào)查令進行儲蓄查詢了，查詢銀行儲蓄信息只能通過法院。對于不知道存款的具體開戶行和賬號，一般會表示拒絕查詢。只要知道身份證號，通過銀行的科技處，都可以將當(dāng)事人的存款情況查清。只要能夠確定當(dāng)事人在某家具體銀行有存款，都可以查到當(dāng)事人的存款情況，但很難保證辦事人員是否盡心盡力。

夫妻可以約定婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財產(chǎn)以及婚前財產(chǎn)歸各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。約定應(yīng)當(dāng)采用書面形式。沒有約定或約定不明確的，夫妻對婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財產(chǎn)以及婚前財產(chǎn)的約定，對雙方具有約束力。夫妻對婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財產(chǎn)約定歸各自所有的，夫或妻一方對外所負的債務(wù)，第三人知道該約定的，以夫或妻一方所有的財產(chǎn)清償。

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十四條有義務(wù)協(xié)助調(diào)查、執(zhí)行的單位有下列行為之一的，人民法院除責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)外，并可以予以罰款：

（一）有關(guān)單位拒絕或者妨礙人民法院調(diào)查取證的；

（二）有關(guān)單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價財產(chǎn)的；

（三）有關(guān)單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助扣留被執(zhí)行人的收入、辦理有關(guān)財產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移手續(xù)、轉(zhuǎn)交有關(guān)票證、證照或者其他財產(chǎn)的；

（四）其他拒絕協(xié)助執(zhí)行的。

人民法院對有前款規(guī)定的行為之一的單位，可以對其主要負責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款；對仍不履行協(xié)助義務(wù)的，可以予以拘留；并可以向監(jiān)察機關(guān)或者有關(guān)機關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

銀行對客戶貸款是否查看其賬目？
140人看過
客戶資信調(diào)查的途徑
60人看過
客戶信用調(diào)查的方法
103人看過
如何調(diào)查銀行賬戶信息可以申請律師調(diào)取還是法院調(diào)取
63人看過
銀行泄露信息客戶備受騷擾
98人看過
銀行泄漏客戶信息的坐牢嗎
453人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多婚前財產(chǎn)相關(guān)文章

管制
警察是否會對過去的嫖客進行調(diào)查？

警察可能會查以前嫖的人，屬于再犯，予以拘留罰款等。有足夠證據(jù)會追查，但是事后警方很難有效地取證。另外，違反治安管理行為在六個月內(nèi)沒有被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)的，不再處罰。如果在期限內(nèi)，嫖娼證據(jù)確鑿，將會被處十日以上十五日以下拘留，可以并處五千元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。警察查房拍身份證作用警察查房拍身份證的作用是為偵查犯罪活動的需要，公安機關(guān)的人民警察可以依法執(zhí)行拘留、搜查、逮捕或者其他強制措施。需要查明有關(guān)人員身份的情形為以下幾點：1、對有違法犯罪嫌疑的人員；2、依法實施現(xiàn)場管制時；3、發(fā)生嚴重危害社會治安突發(fā)事件時；4、在火車站、長途汽車站、港口、碼頭、機場或者在重大活動期間設(shè)區(qū)的市級人民政府規(guī)定的場所?！吨腥A人民共和國治安管理處罰法》第二十二條違反治安管理行為在6個月內(nèi)沒有被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)的，不再處罰。前款規(guī)定的期限，從違反治安管理行為發(fā)生之日起計算；違反治安管理行

2023-07-04

115人看過
刑事訴訟法
檢察院是否有權(quán)查詢調(diào)查人賬戶信息？

如果不允許檢察院隨意調(diào)查被害人的賬戶，其對賬戶的調(diào)查是需要根據(jù)案件需要去定的。檢察機關(guān)立案偵查時，查賬是取證的手段之一，也是辦案的需要。不僅是犯罪嫌疑人，相關(guān)的案情也可以根據(jù)案件需要去決定是否偵查。檢察院也有法律賦予的權(quán)力，所以檢察院可以出示相關(guān)的法律手續(xù)，對公民或者是單位的銀行賬戶進行檢查?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百四十四條規(guī)定，人民檢察院、公安機關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。檢察院可以查詢到拆遷安置補償索賠的案件嗎如果被拆遷人是對征收、征用決定及其補償決定不服，或是認為行政機關(guān)侵犯其經(jīng)營自主權(quán)或者農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)，亦或是申請行政機關(guān)履行保護人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益的法定職責(zé)，行政機關(guān)拒絕履行或者不予答復(fù)的，應(yīng)該提起行政訴訟?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百四十四條人民檢察院、公安機關(guān)根據(jù)偵查犯

2023-07-01

431人看過
銀行貸款
銀行上報假信息一客戶被“不誠信”

重慶市一法院一審判令銀行刪除客戶不良信用記錄，賠償精神撫慰金5000元中國消費網(wǎng)訊沒有向銀行貸款，但銀行卻稱客戶有筆11年前的貸款沒還，對其作了個人信用不良記錄。由于認為銀行不該把自己列入個人信用黑名單，重慶市市民焦先生將銀行訴至法院。近日，重慶市涪陵區(qū)人民法院作出一審判決，認定銀行錯報公民的不良信用信息，侵犯了客戶的名譽權(quán)，判令銀行賠償5000元精神撫慰金。據(jù)了解，今年3月，焦先生因經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，向某銀行南川支行申請貸款時遭到拒絕，原因是某銀行涪陵支行已將其列入了個人信用黑名單，并載入個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。由于急需用錢，焦先生又找了幾家銀行申請貸款，都因同樣的原因被拒。為此，焦先生找到某銀行涪陵支行，要求將其從黑名單中刪除，消除影響、恢復(fù)名譽，被對方拒絕。今年5月，焦先生將某銀行涪陵支行訴至法院，請求判令某銀行涪陵支行從個人信用黑名單中刪除他的名字，賠償精神撫慰金5萬元。今年10月，法

2023-06-07

177人看過
分公司
客戶的尋找與資信調(diào)查

貿(mào)易對象是商務(wù)的基礎(chǔ)商務(wù)的關(guān)鍵是要有貿(mào)易對象，但尋找合適可靠的貿(mào)易往來對象——顧客(Costomer)又是貿(mào)易成功的第一步。對于技巧性越來越強的國際貿(mào)易來說，國外客戶尤為重要。一個商人若有優(yōu)良的顧客，其生意必定興隆，自古以來就是如此。所以，也可以說，判斷一個公司或企業(yè)的發(fā)展前景如何，看它是否擁有較多的優(yōu)良顧客是重要條件之一。我國經(jīng)貿(mào)部的各專業(yè)總公司之所以在做每筆交易前不必現(xiàn)找顧客，就是因為這些公司一直做固定的產(chǎn)品，有幾十年往來的國外顧客，但對于近幾年來剛成立的工貿(mào)公司，自營出口企業(yè)和其他公司，尋找國外顧客就更為重要也較困難。尋找國外顧客即國際貿(mào)易往來對象(Newcostomer)，大致有如下幾種方法：1、充分利用工商名錄(Directory)工商名錄是有國內(nèi)工商名錄和國際工商名錄。國際工商名錄收錄了各國著名的貿(mào)易公司、商號的名稱、電傳、電報、電話、傳真的號碼，公司的地址，主要經(jīng)營項目及歷史

2023-06-06

257人看過

職務(wù)犯罪
銀行客戶信息泄露會帶來哪些法律后果？

某些銀行因泄漏客戶信息被罰款,相關(guān)負責(zé)人員可能會被判三年以下有期徒刑。侵犯公民個人信息罪違反國家有關(guān)規(guī)定,向他人出售或提供公民個人信息,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金。某些銀行因為泄漏客戶信息而被罰款，相關(guān)負責(zé)人員可能會被判三年以下有期徒刑。侵犯公民個人信息罪違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。銀行泄露客戶信息罪是否需要坐牢？銀行泄露客戶信息罪是指銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家有關(guān)金融管理的規(guī)定，泄露客戶的身份、年齡、性別、婚姻狀況、職業(yè)等個人敏感信息，造成客戶遭受損失的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十四條的規(guī)定，這種行為構(gòu)成犯罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。然而，在實際司法審判中，銀行泄露客戶信息罪的刑罰程度會受到多種因素的影響，如案件

2023-09-09

481人看過
有期徒刑
銀行違規(guī)盜用客戶信息怎么辦

一、什么是客戶信息客戶信息是指客戶喜好、客戶細分、客戶需求、客戶聯(lián)系方式等一些關(guān)于客戶的基本資料。二、銀行違規(guī)盜用客戶信息如何辦銀行違規(guī)盜用客戶信息屬于違法銀行工作人員職業(yè)操守，根據(jù)各家銀行相關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重給予處罰，通常有如下處理方式：經(jīng)濟處罰;警告;記過;記大過;解除勞動合同;開除等處罰;對于構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。三、法律規(guī)定刑法第二百五十三條國家機關(guān)或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位的工作人員，違反國家規(guī)定，將本單位在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者非法提供給他人，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。竊取或者以其他方法非法獲取上述信息，情節(jié)嚴重的，依照前款的規(guī)定處罰。

2023-05-09

72人看過
保證
客戶信用調(diào)查結(jié)果的處理

調(diào)查完成后，編寫客戶信用調(diào)查報告。對于信用狀況惡化的客戶，要采取措施，如要求客戶提供擔(dān)保人和連帶擔(dān)保人，增加信用保證金，或?qū)⒔灰缀贤〉霉?，減少供應(yīng)量或?qū)嵭邪l(fā)貨限制，或者接受抵押等?？蛻粜庞妙~度的確定根據(jù)客戶的實際情況，制定出相應(yīng)的信用額度。對于A類客戶，信用額度可以不受限制;對于B類客戶，可先確定以信用限度的上限，以后是情況逐漸放寬或收縮;對于C類客戶，則應(yīng)仔細審核，只能給予少量的信用限度。

2023-06-06

50人看過
銀行貸款
銀行利息上調(diào)時購房利息是否上調(diào)

一、銀行利息上調(diào)時購房利息是否上調(diào)買房利率上調(diào)是利息高了。各銀行的買房利率大都在中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上變化，一般中國人民銀行上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率后，相對應(yīng)的買房利率也會上調(diào)，買房利率上調(diào)后，同樣金額的貸款，其利息支出可能會比之前更高。二、銀行的貸款利息怎么算貸款利息是指貸款人因為發(fā)出貨幣資金而從借款人手中獲得的報酬，也是借款人使用資金必須支付的代價貸款可以考慮用抵押方式（房產(chǎn)等）貸款.也可以通過擔(dān)保貸款，后者貸款額度小一些。銀行貸款利息計算方式：一般是按月復(fù)利計算的。分期還款方式有兩種：一種是等額本息，一種是等額本金.短期的也可以一次性還本付息還款。三、利率調(diào)整方式有哪些1、如果貸款合同中采用的是按年調(diào)息的方式，則購房者要到次年1月1日才能開始享受降息后的新利率減少月供；2、如果貸款合同中采用的是浮動利率周期調(diào)整，即按自然年調(diào)整利息的方式，則購房者要到次年的同月才能減少月供。不過少數(shù)情

2023-06-04

201人看過

身份證
可以查詢銀行卡信息嗎？銀行卡銷戶前

銀行卡注銷后仍可查詢初始記錄，但具體查詢期限根據(jù)銀行規(guī)定而異。未清戶的賬戶交易明細可查詢期限一般為5年，而銷戶后又重開的賬戶可以在開戶局查詢和打印分戶賬信息。已注銷賬戶交易明細保存時限為2年（含），可能部分省市的保存期限會稍長一些。在完成銀行卡注銷操作后，您仍然可以查詢到銀行卡的初始記錄。本人用身份證向銀行查詢。具體根據(jù)銀行規(guī)定來，一般未清戶的賬戶交易明細可查詢的期限由各省自定，原則上不得低于5年；若是把之前的賬戶辦理了銷戶，又重開的賬戶；可以在開戶局查詢和打印分戶賬信息；已注銷賬戶交易明細保存時限為2年（含），可能部分省市的保存期限會稍長一些。銀行卡銷戶前能查詢到哪些信息？銀行卡銷戶前能查詢到哪些信息？根據(jù)我國《銀行卡管理辦法》的規(guī)定，銀行卡銷戶前，持卡人可以查詢其持有的銀行卡的以下信息：1. 銀行卡號碼：持卡人可以核對銀行卡的號碼是否正確。2. 銀行卡狀態(tài)：持卡人可以查詢銀行卡的狀態(tài)

2023-08-28

391人看過
中國人民銀行
確?？蛻粜畔踩恒y行合規(guī)要求

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》是一部旨在規(guī)范商業(yè)銀行行為、提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量、加強監(jiān)督管理、保障商業(yè)銀行穩(wěn)健運行、維護金融秩序和促進社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的法律。該法于1995年5月通過,自1995年7月1日起施行。為了保護商業(yè)銀行、存款人和其他客戶的合法權(quán)益,規(guī)范商業(yè)銀行的行為,提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量,加強監(jiān)督管理,保障商業(yè)銀行的穩(wěn)健運行,維護金融秩序,促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展,《中華人民共和國商業(yè)銀行法》被制定出來。該法旨在規(guī)范商業(yè)銀行的行為,提高其信貸資產(chǎn)質(zhì)量,加強監(jiān)督管理,保障商業(yè)銀行的穩(wěn)健運行,維護金融秩序,促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展。銀行監(jiān)管措施銀行監(jiān)管措施是銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督管理的必要手段，旨在保障金融體系的穩(wěn)定和健康，防范銀行業(yè)金融機構(gòu)的違法違規(guī)行為，維護金融消費者的合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀行監(jiān)管措施主要包括以下幾種：1. 責(zé)

2023-10-28

335人看過
罰款
中國銀行如何查詢開戶信息

一、中國銀行如何查詢開戶信息打開軟件，接著進行公眾號添加，點擊右上方按鈕，打開選項彈出頁，選擇第二項朋友，即可打開類型選擇界面。打開界面，選擇分類后，進行檢索，可以更迅速地找到所需對象，這里點公眾號，直接進行此類型的查找。此時可以進行查找，這里在銀行名稱后，加上圖示內(nèi)容，即可找到其提供的公眾號，點擊打開，查看詳細內(nèi)容，確定是否為其公司創(chuàng)建。通過查看主題以及功能，確認此號是否由其創(chuàng)建，以免有虛假號碼，進行假冒，第一次使用，下方有關(guān)注，點此項，即可進入功能主頁。進入主界面后，下方有3個按鈕，點擊第一項，會彈出較多功能，根據(jù)卡片類型，選擇借記或信用卡后，有推送，選擇圖2第一項進入。綁定后，返回，繼續(xù)使用推送，這次點擊第二項余額，即可進行相關(guān)信息查看，查看近一周明細等信息。進入在界面偏上位置，即可看到開戶所在地，這里為某某支行，這樣就找到此信息，直接在需要位置，填入即可。二、法律規(guī)定開戶銀行對帳戶

2023-05-09

253人看過
合同期限
個人信貸客戶資信調(diào)查函范本

貸款申請人所在單位人事勞資部門：貴單位同志，已向我行申請個人貸款。為更順利地受理貸款申請，煩請貴單位提供申請人的有關(guān)資信情況。對貴單位提供的資料我行將予以保密，多謝合作。中國建設(shè)銀行股份有限公司北京支行調(diào)查內(nèi)容：(一)申請人職務(wù)職稱文化程度;(二)申請人在貴單位工作年限：年，連續(xù)工齡年;(三)申請人實際月綜合收入(稅后)元(大寫);(四)申請人代發(fā)工資帳戶的賬號(建行代發(fā));(五)申請人身份證號碼;(六)申請人單位電話家庭電話手機電話;(七)申請人家庭地址;(八)申請人人事勞資關(guān)系□長期□合同制簽訂的合同期限年(九)申請人是否有違規(guī)違紀(jì)行為處分(十)貴單位性質(zhì)□國家機關(guān)□事業(yè)單位□全民企業(yè)□集體企業(yè)□私營企業(yè)□合資企業(yè)□獨資企業(yè)□其他類型(十一)單位人事勞資部門聯(lián)系電話：單位經(jīng)辦人員簽字：單位公章或人事勞資部門蓋章年月日特別提示：該資信調(diào)查函加蓋單位公章或單位人事勞資部門印章后生效，出具單

2023-06-06

105人看過

有期徒刑
檢察院是否會調(diào)查證人的私人信息？

檢察院會調(diào)查證人隱私。只要涉及案件證據(jù)問題，檢察院便可以調(diào)查，但是應(yīng)對案件調(diào)查結(jié)果保密。偵查人員詢問證人，可以到證人的所在單位或者住處進行，但是必須出示人民檢察院或者公安機關(guān)的處理文件，在必要的時候，也可以通知證人到人民檢察院或者公安機關(guān)提供證言。檢察院是代表國家行使檢察權(quán)的司法機關(guān)，其主要職責(zé)是追究刑事責(zé)任，提起公訴和實施法律監(jiān)督，由同級人民代表大會產(chǎn)生，向人民代表大會負責(zé)并報告工作。檢察院量刑緩刑，法院會判實刑嗎？檢察院量刑緩刑，法院是否會判實刑，視情況而定：檢察院建議緩刑的，被告人不符合緩刑條件時會判決緩刑法院會判實刑。對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒有再犯罪的危險、宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響條件的，可以宣告緩刑，而對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑。不可以適用緩刑的情形有：1、被判處的刑罰為

2023-07-04

440人看過
網(wǎng)貸
還網(wǎng)貸會查到銀行卡信息嗎

欠網(wǎng)貸不會查到新辦的銀行卡。用戶在申請網(wǎng)貸時，需要綁定一張銀行卡作為接受貸款資金的卡。在接收到錢以后，用戶需要每期將還款金額都存入到該卡中，那么系統(tǒng)也只會從綁定的銀行中扣錢，因為綁定的銀行卡是簽約了代扣協(xié)議的。新辦理的銀行卡沒有簽任何代扣協(xié)議，網(wǎng)貸機構(gòu)也是查不到用戶有沒有新辦銀行卡的。一、公積金還款是自動扣嗎公積金還款不是自動扣，公積金還款是不可以從自己公積金賬戶直接扣錢，但是可以辦理公積金約定提取業(yè)務(wù)，這樣銀行每個月會按辦理的約定日期每個月把公積金轉(zhuǎn)到貸款還款賬戶上。這樣就相當(dāng)于每個月用公積金還款了。約定提取業(yè)務(wù)需要與公積金中心簽訂約定協(xié)議，由公積金管理中心按照約定，定期直接將員工的公積金劃到員工的銀行卡，不需要員工再辦理支取的申請手續(xù)。此項業(yè)務(wù)可以在辦理正常支取業(yè)務(wù)同時申請。公積金貸款買房,每月不會自動把繳納的公積金轉(zhuǎn)到銀行卡上。需要辦理業(yè)務(wù)：1、公積金還貸有兩種方法，一種是年沖還款法

2023-03-30

349人看過