怎么證明套路貸中的虛增債務(wù)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-01 11:21:14
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套路貸中的虛增債務(wù)，一般是通過制造資金走賬流水、惡意壘高借款金額等方式實(shí)現(xiàn)的，例如本來是借一萬的錢，故意制造3萬的流水，其實(shí)貸款人并沒有完全取得轉(zhuǎn)到賬戶的錢。
相關(guān)法律規(guī)定
《關(guān)于辦理“套路貸”犯罪案件法律適用問題的會議紀(jì)要》
(二)制造資金走賬流水。為了制造將全部借款交給被害人的假象，犯罪嫌疑人、被告人將“虛高借款“金額轉(zhuǎn)入被害人的銀行賬戶，制造與借款合同一致的銀行流水。實(shí)際上，被害人并未取得或者完全取得轉(zhuǎn)入銀行帳戶內(nèi)的前述錢款。
(三)單方造成違約。犯罪嫌疑人、被告人往往以設(shè)置各種違約條款、制造違約陷阱、刻意躲避還款等方式，使被害人不能依照合同還款，造成被害人違約。
(四)惡意壘高借款金額。在被害人無力償還“虛高借款”時(shí)，由犯罪嫌疑人、被告人本人、本公司或者其指定的關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員為被害人償還“虛高借款“，繼而與被害人簽訂更高額的“虛高借款合同”，犯罪嫌疑人、被告人通過這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高借款金額。
遇上套路貸怎么辦
首先，避免借高利貸，利率超過銀行數(shù)倍、到手現(xiàn)金“打折”、高額罰息、利滾利等霸王條款，一定要謹(jǐn)慎對待。
其次，貸款金額切勿過大，不能超過自己的承受能力，一定要有盈利穩(wěn)定的投資項(xiàng)目和資金來源來支撐還本付息。
第三，收集借款證據(jù)和信息，在對簿公堂時(shí)不被動。無良小貸公司往往會將違法犯罪行為偽裝成“民間借貸糾紛”，而且其證據(jù)鏈條看起來十分完備，在打官司時(shí)有備而來。
第四，萬一急需用錢而金額并不大，可以向親朋好友請求支援，小貸公司收取的利息一般較高，還款能力不強(qiáng)的人群最好少涉足。
當(dāng)前“套路貸”案件頻發(fā)，切勿從不正規(guī)貸款機(jī)構(gòu)借款，簽署借條時(shí)，務(wù)必核實(shí)借款金額，要按實(shí)際借款金額填寫，如果對方要求你寫虛高金額，一定是套路貸，您一定要拒絕。
此外，歸還借款后一定要將借條等相關(guān)憑據(jù)討回并銷毀，必要時(shí)還可讓債權(quán)人寫下收條。不給子犯罪分子一而再，再而三敲詐勒索的機(jī)會。
最后，如果遭遇對方提起虛假訴訟，借款人一定要出庭應(yīng)訴，向法官表明實(shí)情同時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，如果接到法院傳喚后拒不出庭的，按照民事訴訟法的規(guī)定，法院可以缺席判決，這樣對于被害人就被動了。
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債權(quán)人1、依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，個(gè)人如果通過虛增債務(wù)的方式逃避債務(wù)，用虛增債務(wù)轉(zhuǎn)移自己財(cái)產(chǎn)，是屬于違法的行為，債權(quán)人可以向法院申請撤銷該行為。2、法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第一百五十二條【撤銷權(quán)的消滅】有下列情形之一的，撤銷權(quán)消滅：(一)當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)、重大誤解的當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起九十日內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)；(二)當(dāng)事人受脅迫，自脅迫行為終止之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)；(三)當(dāng)事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為表明放棄撤銷權(quán)。當(dāng)事人自民事法律行為發(fā)生之日起五年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，撤銷權(quán)消滅。一、債權(quán)產(chǎn)生的情形有哪些(1)合同。合同，是指民事主體之間關(guān)于設(shè)立、變更和終止民事關(guān)系的協(xié)議。合同是引起債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普通的根據(jù)。(2)侵權(quán)行為。侵權(quán)行為可分為一般侵權(quán)行為和特殊侵權(quán)行為。在一般侵權(quán)行為中，當(dāng)事人一方只有因自己的過錯2023-04-05343人看過 -
罪刑法定“套路貸”是以民間借貸為幌子，通過虛增債務(wù)、制造銀行流水、肆意認(rèn)定違約、脅迫逼債、虛假訴訟等各種方式非法占有公私財(cái)物的犯罪行為?！疤茁焚J”不同于一般高利貸，通常有三步。第一步，先誘使借款人簽下高于所借款項(xiàng)一倍甚至數(shù)倍的欠條。第二步，“偽造”銀行流水，借款人簽下欠條后，“小額貸款公司”或個(gè)人會哄騙借款人前往銀行轉(zhuǎn)賬取款并拿走現(xiàn)金，留下銀行流水作為證據(jù)。第三步，“平帳”，也是在這一步，原本帳務(wù)可能膨脹幾十倍。一旦借款人還不了錢，會由另一家“小額貸款公司”或個(gè)人“幫”其償還，借款人再簽下更高額的欠款合同。律師補(bǔ)充：隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，黑惡組織的犯罪手段不斷翻新，假借民間借貸之名實(shí)施侵犯財(cái)產(chǎn)類違法犯罪活動日益猖獗，司法實(shí)踐中對此類違法犯罪逐漸形成了“套路貸”這一稱謂?！疤茁焚J”已成為黑惡勢力較常實(shí)施的違法犯罪活動，嚴(yán)重侵害人民群眾人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會秩序，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感2023-05-07419人看過
#強(qiáng)制措施
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#傳喚
詞條
傳喚是指為了方便案件的審理，對不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人實(shí)施的一種措施。傳喚犯罪嫌疑人應(yīng)出示工作證明和傳喚證，并且傳喚時(shí)間一般不得超過12小時(shí)。 刑事傳喚是不能異地進(jìn)行的，應(yīng)在犯罪嫌疑人所在的市縣進(jìn)行，這里指的是常住地或者是戶籍所在地。... 更多>
#傳喚
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什么叫套路貸？虛增債務(wù)要怎樣認(rèn)定犯罪山東在線咨詢 2023-06-29依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，當(dāng)事人假借民間借貸的名義，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并且通過暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的，構(gòu)成犯罪。 -
騙子套路貸款網(wǎng)絡(luò)虛增債務(wù)能追究刑事責(zé)任嗎遼寧在線咨詢 2023-06-29依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，當(dāng)事人假借民間借貸的名義，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并且通過暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的，構(gòu)成犯罪。 -
套路貸中增資如何認(rèn)定犯罪臺灣在線咨詢 2023-06-29依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，當(dāng)事人假借民間借貸的名義，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并且通過暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的，構(gòu)成犯罪。 -
怎么用法律來證明被套路貸款內(nèi)蒙古在線咨詢 2021-10-211、法律對此沒有正確的定義。套期貸款是指以民間貸款為招牌，虛增債務(wù)，制造銀行流水痕跡，隨意認(rèn)定違反合同，強(qiáng)迫債務(wù)和虛假訴訟等手段，與他人簽訂借款合同，形式上約定借款人支付高額利息和本金等條款，實(shí)施各種合法的各種套期貸款，使受害者陷入一系列陷阱，非法占有他人財(cái)產(chǎn)的行為。2、嫌疑人或被告人實(shí)施套期貸款行為，以實(shí)現(xiàn)侵占受害者或其近親屬財(cái)產(chǎn)為目的，一般以刑法第五章侵犯財(cái)產(chǎn)類犯罪追究刑事責(zé)任。既采用了虛構(gòu)事 -
改制虛增債務(wù)法院怎么判廣東在線咨詢 2022-08-02以個(gè)人名義進(jìn)行貸款借款的行為就屬于個(gè)人債務(wù)的范疇，個(gè)人債務(wù)一般都是通過書寫借條收條的形式形成的，但是只有符合規(guī)定格式的借條欠條才能作為收取欠款的法律憑證。
