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工程詐騙中的保證金問(wèn)題
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-05 16:20:27 175 人看過(guò)

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段。如果收取保證金方在簽訂工程合同或者履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺詐手段，騙取財(cái)物，數(shù)額較大的，可依法追究其合同詐騙罪刑事責(zé)任。

電信詐騙的犯罪特點(diǎn)

１．犯罪活動(dòng)的蔓延性比較大，發(fā)展很迅速。犯罪分子往往利用人們趨利避害的心理通過(guò)編造虛假電話、短信地毯式地給群眾發(fā)布虛假信息，在極短的時(shí)間內(nèi)發(fā)布范圍很廣，侵害面很大，所以造成損失的面也很廣。

２．信息詐騙手段翻新速度很快，一開(kāi)始只是用很少的錢(qián)買(mǎi)一個(gè)土炮弄一個(gè)短信，發(fā)展到英特網(wǎng)上的任意顯號(hào)軟件、顯號(hào)電臺(tái)等等，成了一種高智慧型的詐騙。

３．團(tuán)伙作案，反偵查能力非常強(qiáng)。犯罪團(tuán)伙一般采取遠(yuǎn)程的、非接觸式的詐騙，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織很?chē)?yán)密，他們采取企業(yè)化的運(yùn)作，分工很細(xì)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)，有的專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)銀行帳戶，有的負(fù)責(zé)撥打電話，有的負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。分工很細(xì)，下一道工序不知道上一道工序的情況。這也給公安機(jī)關(guān)的打擊帶來(lái)很大的困難。

４．是跨國(guó)跨境犯罪比較突出。有的不法分子在境內(nèi)發(fā)布虛假信息騙境外的人，也有的常在境外發(fā)布短信到國(guó)內(nèi)騙中國(guó)老百姓。還有境內(nèi)外勾結(jié)連鎖作案，隱蔽性很強(qiáng)，打擊難度也很大。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定。合同詐騙罪

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

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2025年05月21日 15:35
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  • 真實(shí)工程收保證金算詐騙嗎
    現(xiàn)在，收取保證金的做法是很普遍的。而且是在合同中明確規(guī)定的。乙方必須按合同要求完成工程項(xiàng)目。否則，甲方就會(huì)根據(jù)合同扣除相應(yīng)的保證金，作為對(duì)乙方違約的懲罰。所以，有真實(shí)合同，并實(shí)際開(kāi)工建設(shè)的工程，收取保證金不是詐騙行為。對(duì)于因合同中約定不明確，導(dǎo)致違約責(zé)任不明晰的情況?？梢酝ㄟ^(guò)協(xié)商或訴訟來(lái)解決。如果某些人利用簽訂假合同（沒(méi)有真實(shí)的工程項(xiàng)目）收保證金的方式收錢(qián)，就是詐騙行為。他們?cè)诤灹撕贤?，收到保證金后，就人去樓空逃走了。一、騙取投標(biāo)保證金屬于什么罪在招投標(biāo)時(shí)，只要是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，來(lái)騙取投標(biāo)保證金的行為都是屬于詐騙行為，達(dá)到數(shù)額巨大就構(gòu)成了詐騙罪。詐騙罪（《刑法》第266條）是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪里面又包括合同詐騙罪等情形。根據(jù)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、
    2023-02-21
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  • 關(guān)于金融詐騙犯罪中非法占有的目的問(wèn)題
    金融詐騙犯罪是否都要求行為人具有非法占有的目的，討論中有兩種意見(jiàn)。一種意見(jiàn)認(rèn)為，金融詐騙犯罪侵犯的客體不僅是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而且還侵犯金融管理秩序。因此，不能用普通詐騙犯罪的主觀特征來(lái)套金融詐騙犯罪的主觀特征。對(duì)于刑法明確規(guī)定以非法占有為目的的，應(yīng)當(dāng)以此為要件；沒(méi)有明確規(guī)定的，就不要求行為人具有非法占有的目的。但絕大多數(shù)人認(rèn)為，既然是詐騙，行為人當(dāng)然具有非法占有的目的。不論是金融詐騙罪，還是普通詐騙罪，都是目的犯。只是刑法在立法技術(shù)上，對(duì)一些明顯具有非法占有為目的的犯罪，沒(méi)有寫(xiě)明以非法占有為目的。但是，應(yīng)當(dāng)看到，金融詐騙犯罪與普通詐騙犯罪中的主觀目的是有所不同的。金融詐騙犯罪客觀表現(xiàn)上有別于普通詐騙罪，主要表現(xiàn)為將資金的非法處置和濫用。主觀目的既可以是實(shí)際占有，也可以是騙用或者獲取其他不法經(jīng)濟(jì)利益。因此，對(duì)具有特定情形的行為，應(yīng)當(dāng)推定行為人具有非法占有的目的。這些特定情形可概括為：（1）以
    2023-08-12
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  • 民工工資保證金強(qiáng)制提取的問(wèn)題
    另查明，上述繳納于榮昌建委的工資保障金皆系以重慶某建筑公司的名義繳納，但是繳納的時(shí)候是按照不同的項(xiàng)目繳納的。上述項(xiàng)目的繳納系該公司其他項(xiàng)目(以下稱(chēng)B項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人繳納的，本案申請(qǐng)執(zhí)行人所建筑的工程(以下稱(chēng)A項(xiàng)目)工資保證金已經(jīng)領(lǐng)取?！痉制纭吭趫?zhí)行過(guò)程中，合議庭對(duì)能否提取上述執(zhí)行款項(xiàng)存在兩種不同意見(jiàn)：第一種意見(jiàn)認(rèn)為，根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》的通知，民工對(duì)自己所修建的項(xiàng)目繳納的保障金有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利，其權(quán)利應(yīng)當(dāng)優(yōu)先于其他工程工人的工資，因此只有在確保上述項(xiàng)目完全不拖欠工資的情況下才能提取。第二種意見(jiàn)認(rèn)為，根據(jù)民訴法的規(guī)定，被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)所確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)提取被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的其他財(cái)產(chǎn)。因此，建委應(yīng)當(dāng)無(wú)條件的將該款提取到法院。【評(píng)析】筆者贊同第二種觀點(diǎn)。本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要有：(1)A項(xiàng)目繳納的工資保障金是否可以用來(lái)償
    2023-04-23
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    保證是合同雙方當(dāng)事人以外的第三方向合同關(guān)系中的債權(quán)方保證合同關(guān)系中的債務(wù)方全部或部分履行合同債務(wù)的擔(dān)保方式。保證人在被擔(dān)保的當(dāng)事人不履行合同時(shí)，承擔(dān)連帶賠償?shù)呢?zé)任。... 更多>

    #保證
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    • 尚未中標(biāo)的工程收取保證金糾紛問(wèn)題
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-07-08
      退還投標(biāo)保證金的時(shí)間規(guī)定《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十七條招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定簽訂書(shū)面合同，合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在書(shū)面合同簽訂后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息。
    • 有關(guān)利用合同欺詐騙取工程保證金的問(wèn)題有什么規(guī)定？
      黑龍江在線咨詢 2022-08-30
      可以要求法院將A某的承包款直接支付給你們分包商啊。點(diǎn)擊“討債清欠律師”用戶資料，有聯(lián)系方法。
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      廣西在線咨詢 2025-01-19
      信用卡詐騙被視為一種金融犯罪類(lèi)型。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，信用卡詐騙罪是指?jìng)€(gè)人以非法侵占他人財(cái)產(chǎn)為其最終目的，通過(guò)使用信用卡實(shí)施各種欺騙行為，從而掠奪到超過(guò)最低法定金額的公私財(cái)物的嚴(yán)重違法行徑。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律條款的規(guī)定，信用卡詐騙罪作為破壞金融管理秩序罪中金融詐騙罪的眾多罪名之一，當(dāng)詐騙金額達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將會(huì)面臨嚴(yán)厲的刑事處罰。
    • 刑事詐騙案件中的資金退還問(wèn)題
      廣東在線咨詢 2024-12-12
      如果被告被判有罪,應(yīng)對(duì)其涉案的詐騙財(cái)物采取不同的處置方案。下面列出幾種常見(jiàn)的處置方案: 1. 歸還受害者:如果相關(guān)損失已由法院予以證實(shí),并且被告人具備承擔(dān)賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)能力,法院可能會(huì)裁定將所竊財(cái)物歸還給受害者。 2. 上繳國(guó)家財(cái)政:如果被告人無(wú)法作出賠償,或者即使作出賠償也無(wú)法全部彌補(bǔ)受害人的損失,法院可能會(huì)基于上述情況裁決將罪犯獲得的違法收入上繳至國(guó)家財(cái)政。 3. 沒(méi)收財(cái)產(chǎn):如果被告人的犯罪
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      廣西在線咨詢 2024-11-12
      金融憑證詐騙罪是指使用偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票等銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《刑法》第一百九十四條，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)