保證金管理中有哪些問題
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時間： 2023-06-13 21:15:52
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(一)截留應(yīng)退未退保證金。有的公安部門將應(yīng)退單位繳納的保證金未按時退還，而是作為“暫存款”掛賬;有的公安部門將財政撥給退當(dāng)事人的保證金，只退還一部分，其余部分則用于自身周轉(zhuǎn)。
(二)部分單位挪用保證金。有的公安局將財政局應(yīng)退取保候?qū)彵ＷC金，未按有關(guān)規(guī)定及時清退，而是納入單位經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一使用。有的直接將取保候?qū)彵ＷC金用于墊付本單位經(jīng)費(fèi)支出。
(三)保證金結(jié)轉(zhuǎn)退付手續(xù)不及時。有的經(jīng)偵大隊將收取的當(dāng)事人保證金，長期不辦理退還或轉(zhuǎn)為罰沒收入處理，而是用于自己單位的資金周轉(zhuǎn)。
(四)保證金轉(zhuǎn)罰沒收入程序不合規(guī)。有的公安部門將當(dāng)年收取的取保候?qū)彵ＷC金，年終以同樣理由一次性將其全部轉(zhuǎn)為罰沒收入。
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房產(chǎn)交易二手房買賣資金監(jiān)管是一種保障措施，但并非強(qiáng)制執(zhí)行的制度。在買賣過程中，資金監(jiān)管和資金托管是確保二手房交易資金安全的有效方式。通過銀行的專用賬戶進(jìn)行資金的凍結(jié)，只有在買賣雙方約定授權(quán)的情況下，其他人員均動用不了資金。二手房買賣過程中,資金監(jiān)管是一種保障措施,但并非強(qiáng)制執(zhí)行的制度,也不會影響交易的正常進(jìn)行。二手房買賣交易過程中，從買賣雙方簽訂買賣合同，到房產(chǎn)交易過戶完成，一般需要1至3個月的時間，房產(chǎn)交易中存在“先付款還是先過戶”的問題，如果對交易資金沒有任何監(jiān)管措施，很容易出現(xiàn)不必要的糾紛。只有采取資金監(jiān)管和資金托管這兩種方式才是真正確保二手房交易資金安全。這兩種模式都是通過銀行的專用賬戶進(jìn)行資金的凍結(jié)，在沒有買賣雙方約定授權(quán)的情況下，其他人員均動用不了資金。而除此之外的其他房款交割模式，都會讓資金劃轉(zhuǎn)存在一定的風(fēng)險。避免資金風(fēng)險資金風(fēng)險是指在投資或金融交易中，由于市場波動、公司財務(wù)狀況變化2023-10-2561人看過 -
納稅人1.問：營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，是否需要到國稅重新填寫《稅務(wù)登記表》辦理稅務(wù)登記證?答：納稅人不需要提供辦理稅務(wù)登記業(yè)務(wù)相關(guān)資料，只需在國稅機(jī)關(guān)《營改增納稅人調(diào)查核實(shí)確認(rèn)表》中簽字確認(rèn)即可。對于國地稅共管戶，不需重發(fā)稅務(wù)登記證件;對于新轉(zhuǎn)辦戶，納稅人憑原地稅核發(fā)的《稅務(wù)登記證》副本領(lǐng)取國地稅聯(lián)辦的《稅務(wù)登記證》正、副本證件。營改增納稅人首次到辦稅服務(wù)廳辦理業(yè)務(wù)時(如領(lǐng)購發(fā)票)，稅務(wù)機(jī)關(guān)可為其打印、發(fā)放稅務(wù)登記證件。2.問：營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，繳納稅款時需要重新開設(shè)繳稅賬戶嗎?答：不需要重新開設(shè)銀行賬戶。主管國稅機(jī)關(guān)會參照地稅傳遞的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)。3.問：營業(yè)稅改征增值稅的個體工商戶如何核定定期定額?答：主管國稅機(jī)關(guān)以地稅的“個體工商戶核定月銷售額”換算成不含稅銷售額作為國稅部門核定的參考依據(jù)。對地稅沒有提供“執(zhí)行期起”、“執(zhí)行期止”的數(shù)據(jù)，執(zhí)行期起為：2012年10月1日，默認(rèn)2023-05-05286人看過 -
基金托管私募基金托管資格的問題有辦理私募基金銷售、銷售支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)開立銷售結(jié)算資金歸集賬戶的，應(yīng)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施有效監(jiān)督，在監(jiān)督協(xié)議中明確保障投資者資金安全的連帶責(zé)任條款。一、私募基金退出什么意思私募基金退出是指在所投資企業(yè)的價值達(dá)到私募股權(quán)投資基金所預(yù)期的水平后，將所持有的企業(yè)股權(quán)在合適的時間以最高效的方式通過資本市場轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)以達(dá)到收益最大化并退出企業(yè)的目的，實(shí)現(xiàn)資本價值的增值或者減少損失。二、怎樣購買基金低薪年輕人最佳理財路：定期定額買基金所謂定期定額買基金，是指投資者約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)(包括銀行和券商)在每月約定日從投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。這種基金投資方式，首先，年輕人沒有時間理財，而“定期定額”買基金類似于“零存整取”，只要去銀行或證券營業(yè)廳辦理一次就可以了。其次，很多年輕人對證券市場知之甚少，而利用定期定額方式投資基2023-04-11421人看過 -
經(jīng)理1。在實(shí)際工作中對預(yù)算管理缺乏了解，有的人特別是部門經(jīng)理認(rèn)為預(yù)算是爭奪資源的工具；有的人把預(yù)算管理當(dāng)作一種晉升手段，但編制預(yù)算取悅上級不符合實(shí)際；有的人因?yàn)楣ぷ髟蛘J(rèn)為預(yù)算管理無用預(yù)算管理失敗，只是擺設(shè)，在今后的工作中持消極態(tài)度；有的把預(yù)算管理當(dāng)成爭奪資源的工具；有的認(rèn)為全面預(yù)算是財政部門的事，與自己無關(guān)。這些都是對全面預(yù)算管理的曲解。全面預(yù)算管理作為一種全員、全方位、全過程的管理活動，僅靠企業(yè)高層人員的重視是不夠的。這也要求企業(yè)各職能部門的中層人員和基層人員予以關(guān)注和參與。實(shí)際工作中的誤區(qū)是全面預(yù)算管理不能在企業(yè)實(shí)施或?qū)嵤┬Ч患训母驹颉?/div>2023-05-08181人看過-
保險經(jīng)紀(jì)人保險經(jīng)紀(jì)人(InsranceBroker),我國《保險法》第一百二十三條規(guī)定：保險經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位。基本介紹再保險經(jīng)紀(jì)人，是指接受再保險分出公司委托，為再保險分出公司保險經(jīng)紀(jì)人與再保險分入公司辦理再保險業(yè)務(wù)提供中介服務(wù)，并按約定收取傭金的保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。指基于投保人的利益，為投保人與被保險人訂立保險合同，提供中介服務(wù)并依法收取傭金的單位。在再保險市場上則有再保險經(jīng)紀(jì)人，即基于原保險人的利益，為原保險人安排分出、分入業(yè)務(wù)提供中介服務(wù)并依法收取傭金的人。保險經(jīng)紀(jì)人必須具備一定的保險專業(yè)知識和技能，通曉保險市場規(guī)則、構(gòu)成和行情，為投保人設(shè)計保險方案，代表投保人與保險公司商議達(dá)成保險協(xié)議。保險經(jīng)紀(jì)人不保證保險公司的償付能力，對給付賠款和退費(fèi)也不負(fù)法律責(zé)任，對保險公司則負(fù)有交付保費(fèi)的責(zé)任。因經(jīng)紀(jì)人在辦理保險業(yè)務(wù)中的過錯給投保人、被2023-06-15435人看過 -
銀行貸款房屋所有權(quán)證得妥善保管最好設(shè)密碼南京市房管部門近期查獲幾起偽造或騙取公證書進(jìn)行交易登記的案件，登記機(jī)關(guān)提醒廣大群眾：業(yè)主應(yīng)妥善保管好自己的房屋所有權(quán)證，不要輕易轉(zhuǎn)借或抵押給他人;不要輕易委托他人辦理交易登記手續(xù);產(chǎn)權(quán)證遺失后要立即到登記機(jī)關(guān)辦理補(bǔ)證手續(xù);為防止意外情況發(fā)生，最好到登記機(jī)關(guān)為自己的產(chǎn)權(quán)證設(shè)定密碼。案例1：偽造公證書騙取房款產(chǎn)權(quán)人廖某的兒子有一位多年的戰(zhàn)友趙某，趙某開辦了江蘇浩源投資擔(dān)保有限公司。趙某前幾年用銀行貸款的形式購置了大量房產(chǎn)，隨著國家出臺一系列遏制炒房行為的政策，趙某的資金出現(xiàn)了危機(jī)。盡管他想盡辦法，拆東墻補(bǔ)西墻，還是無法還清所欠債務(wù)，于是就到處行騙。廖某就是新的受害者之一。廖某之子為了幫老戰(zhàn)友趙某的忙，就把父親的產(chǎn)權(quán)證借給趙某，由趙在銀行辦理抵押貸款，以暫時解決燃眉之急。沒想到趙某在產(chǎn)權(quán)人未知的情況下，私自偽造了南京市公證處的公證書，讓其妹妹在房產(chǎn)部門騙取產(chǎn)權(quán)登記2023-06-10367人看過 -
一是，不論因何方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的原因?qū)е聦?shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度不符，承包商都無權(quán)對修改進(jìn)度計劃的工作要求額外支付;二是，工程師對修改后進(jìn)度計劃的批準(zhǔn)，并不意味著承包商可以擺脫合同規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。相關(guān)法律知識：《中華人民共和國建筑法》中有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定第五十三條國家對從事建筑活動的單位推行質(zhì)量體系認(rèn)證制度。從事建筑活動的單位根據(jù)自愿原則可以向國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門或者國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門授權(quán)的部門認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請質(zhì)量體系認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證合格的，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)質(zhì)量體系認(rèn)證證書。第五十四條建設(shè)單位不得以任何理由，要求建筑設(shè)計單位或者建筑施工企業(yè)在工程設(shè)計或者施工作業(yè)中，違反法律、行政法規(guī)和建筑工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量。建筑設(shè)計單位和建筑施工企業(yè)對建設(shè)單位違反前款規(guī)定提出的降低工程質(zhì)量的要求，應(yīng)當(dāng)予以拒絕。第五十五條建筑工程實(shí)行總承包的，工程質(zhì)量由工程總承包單位負(fù)責(zé)，總承包單位將建筑工程分2023-06-1590人看過 -
消費(fèi)者(一)已辦理稅務(wù)登記的單位和個人，可以按下列規(guī)定向主管國家稅務(wù)機(jī)關(guān)申請購領(lǐng)發(fā)票。1、提出購票申請。單位或個人在申請購票時，必須提出購票申請報告，在報告中載明單位和個人的名稱，所屬行業(yè)、經(jīng)濟(jì)類型、需要發(fā)票的種類、名稱、數(shù)量等內(nèi)容，并加蓋單位公章和經(jīng)辦人印章。2、提供有關(guān)證件。購領(lǐng)發(fā)票的單位或者個人必須提供稅務(wù)登記證件，購買專用發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)提供蓋有“增值稅一般納稅人”確認(rèn)專章的稅務(wù)登記證件，經(jīng)辦人身份證明和其他有關(guān)證明，提供財務(wù)印章或發(fā)票專用章的印模。3、持簿購買發(fā)票。購票申請報告經(jīng)有權(quán)國家稅務(wù)機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)后，購票者應(yīng)當(dāng)領(lǐng)取國家稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的《發(fā)票領(lǐng)購簿》或者《增值稅專用發(fā)票購領(lǐng)簿》，根據(jù)核定的發(fā)票種類、數(shù)量以及購票方式，到指定的國家稅務(wù)機(jī)關(guān)購領(lǐng)發(fā)票。單位或個人購買專用發(fā)票的，還應(yīng)當(dāng)場在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)印章等章戳。有固定生產(chǎn)經(jīng)營場所、財務(wù)和發(fā)票管理制度健全，發(fā)票使用量較大的2023-05-3170人看過
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法定代表人公司財政管理需要考慮的問題：1、財務(wù)管理信息系統(tǒng)不健全，要建立一個完整的財務(wù)管理信息系統(tǒng)；2、有效市場和無效市場，如何去偽存真；3、如何妥善處理短期利益和長期發(fā)展；4、投資風(fēng)險和投資報酬，如何舍得有度；5、在集中投資和分散投資中如何把握平衡。一、拿錢入股怎么寫合同拿錢入股合同的書寫內(nèi)容是：1、入股投資的對象要具體化，比如即將入股的是店面，那店面位置面積等都需進(jìn)行記載；2、投資資金的處理，用于經(jīng)營的哪些方面，要事先約定清楚；3、新成員入伙與成員退伙的有關(guān)規(guī)則和程序；4、利潤如何分配的問題；5、虧損如何承擔(dān)，債務(wù)分擔(dān)；6、如果履行合同過程中發(fā)生爭議，爭議的解決機(jī)制；7、違約責(zé)任應(yīng)該規(guī)定的具體明確等。二、股權(quán)投資注意哪些風(fēng)險股權(quán)投資必須注意以下五大風(fēng)險：1、投資決策風(fēng)險，投資決策風(fēng)險主要體現(xiàn)在項目定位不準(zhǔn)確和決策程序遺漏上；2、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險主要是指被投資企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，風(fēng)險的原因可2023-04-03231人看過 -
保證合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段。如果收取保證金方在簽訂工程合同或者履行合同過程中，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺詐手段，騙取財物，數(shù)額較大的，可依法追究其合同詐騙罪刑事責(zé)任。電信詐騙的犯罪特點(diǎn)１．犯罪活動的蔓延性比較大，發(fā)展很迅速。犯罪分子往往利用人們趨利避害的心理通過編造虛假電話、短信地毯式地給群眾發(fā)布虛假信息，在極短的時間內(nèi)發(fā)布范圍很廣，侵害面很大，所以造成損失的面也很廣。２．信息詐騙手段翻新速度很快，一開始只是用很少的錢買一個土炮弄一個短信，發(fā)展到英特網(wǎng)上的任意顯號軟件、顯號電臺等等，成了一種高智慧型的詐騙。３．團(tuán)伙作案，反偵查能力非常強(qiáng)。犯罪團(tuán)伙一般采取遠(yuǎn)程的、非接觸式的詐騙，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織很嚴(yán)密，他們采取企業(yè)化的運(yùn)作，分工很細(xì)，有專人負(fù)責(zé)購買手機(jī)，有的專門負(fù)責(zé)開銀行帳戶，有的負(fù)責(zé)撥打電話，有的負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。2023-07-05175人看過 -
養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險基金管理是為實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險制度正常穩(wěn)定運(yùn)行，對基金運(yùn)營的全過程進(jìn)行的管理。做好養(yǎng)老基金管理工作，是建立健全社會保障體系，發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)，保護(hù)廣大參保對象利益，維護(hù)社會穩(wěn)定的需要；加強(qiáng)基金管理，確?；鸢踩暾?，是使離退休人員能長期穩(wěn)定、及時足額領(lǐng)到養(yǎng)老金的需要。黨中央、國務(wù)院高度重視基金的管理工作。勞動和社會保障部、財政部、信息產(chǎn)業(yè)部、中國人民銀行、審計署、國家稅務(wù)總局、國家郵政局曾聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于加強(qiáng)社會保障基金監(jiān)督管理工作的通知》（勞動部發(fā)[2002]12號，以下簡稱《通知》），對進(jìn)一步做好基金管理作出明確的規(guī)定。本文結(jié)合基金管理中的情況，就如何加強(qiáng)基金管理談點(diǎn)淺見。一、?？顚Ｓ脝栴}。從國務(wù)院《關(guān)于企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度改革的決定》、《關(guān)于建立統(tǒng)一的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度的決定》，到上述發(fā)出的《通知》中，都反復(fù)強(qiáng)調(diào)要保證基金?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁擠占挪用，要全部用于職工養(yǎng)老保險。在實(shí)2023-04-24205人看過 -
法律綜合知識定金是商品房買賣和二手房買賣中經(jīng)常遇到的問題，定金問題也是司法實(shí)踐中經(jīng)常產(chǎn)生爭議的焦點(diǎn)。那么，二手房交易中，有哪些定金問題？定金在二手房交易中有哪些效力？買房者和賣房者違反定金約定的法律后果有哪些？問題一：簽訂了認(rèn)購協(xié)議，交納定金之后，因主合同或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)不成一致意見，賣方不愿退定金怎么辦？最高人民法院關(guān)于《審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第4條規(guī)定，出賣人通過認(rèn)購、訂購、預(yù)訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔(dān)保的，如果因當(dāng)事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應(yīng)當(dāng)按照法律關(guān)于定金的規(guī)定處理；因不可歸責(zé)于當(dāng)事人雙方的事由，導(dǎo)致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應(yīng)當(dāng)將定金返還買受人。遇到簽訂了認(rèn)購協(xié)議，交納定金，因主合同或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)不成一致意見，無法繼續(xù)履行定金協(xié)議的情況，根據(jù)上述最高法院的司法解釋的有關(guān)規(guī)定，屬于“不可歸責(zé)于當(dāng)事人雙方的事由，導(dǎo)致商品房買賣合同未能2024-01-25147人看過
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合同管理的常見問題：1、合同內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)合同內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)。2、合同簽訂后沒有進(jìn)行合同交底很多單位在簽訂合同時，公司總部一級都很重視，但一旦合同簽訂后，對合同分析和合同交底往往不夠重視，甚至忽視了這項工作，合同簽訂與合同執(zhí)行脫節(jié)。3、合同執(zhí)行過程中忽視變更管理應(yīng)變更合同的沒有變更。一、兩份合同哪一份效力更高？先后兩份合同如果都為有效合同，一般以最后簽訂的合同為準(zhǔn)。后合同可認(rèn)為是對原合同的變更，對有變更的部分應(yīng)該按照后面簽訂的合同執(zhí)行；合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更，以原合同的內(nèi)容為準(zhǔn)，未變更的部分依然按照原合同執(zhí)行?！吨腥A人民共和國民法典》第五百四十三條規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以變更合同。第五百四十四條規(guī)定，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。二、合同簽訂后交付產(chǎn)品不合格時如何處理?合同簽訂后交付產(chǎn)品不合格時的處理方法如下：（1）如不符合合同目的的，可以拒收。（2）合2023-03-22197人看過 -
醫(yī)療機(jī)構(gòu)私募基金繳稅需要注意的問題：1、基金公司向各種代銷基金渠道支付的手續(xù)費(fèi)收入企業(yè)所得稅的扣除問題。2、尾隨傭金的扣除問題。3、基金產(chǎn)品營運(yùn)費(fèi)用的扣除問題。4、基金公司自身的資產(chǎn)損失稅前扣除的問題。一、研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除政策企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除政策的其他政策口徑和管理要求按照《財政部國家稅務(wù)總局科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除政策的通知》（財稅〔2015〕119號）、《財政部稅務(wù)總局科技部關(guān)于企業(yè)委托境外研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除有關(guān)政策問題的通知》（財稅〔2018〕64號）、《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除政策有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2015年第97號）等文件規(guī)定執(zhí)行。二、出差考察費(fèi)用屬于稅前扣除嗎對于合理支出的出差考察費(fèi)用，準(zhǔn)予稅前扣除。差旅費(fèi)真實(shí)性的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。稅前扣除項目主要包括與取得收入有關(guān)的、合2023-06-25103人看過
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#保證
詞條
保證是合同雙方當(dāng)事人以外的第三方向合同關(guān)系中的債權(quán)方保證合同關(guān)系中的債務(wù)方全部或部分履行合同債務(wù)的擔(dān)保方式。保證人在被擔(dān)保的當(dāng)事人不履行合同時，承擔(dān)連帶賠償?shù)呢?zé)任。... 更多>
#保證
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管理有哪些問題，怎樣管理保證金？山西在線咨詢 2022-10-29一、取保候?qū)彵ＷC金管理有哪些問題（一）截留應(yīng)退未退保證金。有的公安部門將應(yīng)退單位繳納的保證金未按時退還，而是作為“暫存款”掛賬；有的公安部門將財政撥給退當(dāng)事人的保證金，只退還一部分，其余部分則用于自身周轉(zhuǎn)。（二）部分單位挪用保證金。有的公安局將財政局應(yīng)退保證金，未按有關(guān)規(guī)定及時清退，而是納入單位經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一使用。有的直接將取保候?qū)彵ＷC金用于墊付本單位經(jīng)費(fèi)支出。（三）保證金結(jié)轉(zhuǎn)退付手續(xù)不及時。有的經(jīng)偵大 -
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