行為人變相吸收存款后潛逃行為人構(gòu)成何種犯罪
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時(shí)間： 2023-03-20 11:52:06
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一、行為人變相吸收存款后潛逃
陳某、程某自1998年至2000年以開(kāi)瓷磚店需要資金周轉(zhuǎn)為借口，并以辦沙石廠購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)為由，以2分至5分的高額月息為誘餌，非法向社會(huì)公眾吸儲(chǔ)資金計(jì)人民幣8萬(wàn)元。2001年，陳某、程某又以到江蘇徐州承建高速公路能賺幾百萬(wàn)元，以成立非法的“程某實(shí)業(yè)有限公司”為幌子，采用高額月息和短期借款高額回報(bào)，吸儲(chǔ)資金計(jì)人民幣108.8萬(wàn)元。通過(guò)以上方法，陳某、程某共非法募集資金達(dá)116.8萬(wàn)元，受騙群眾達(dá)20多人。2001年5月初，被害人多次向陳某、程某追討借款未果。爾后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，陳某、程某先后將瓷磚店、沙石廠、汽車(chē)賣(mài)掉。8月13日，陳某攜帶現(xiàn)金10萬(wàn)元外逃。8月16日程某外逃。案發(fā)后，經(jīng)被害人追討和公安機(jī)關(guān)追繳，仍造成直接經(jīng)濟(jì)損失996922元。陳某歸案后，拒不如實(shí)交待集資款的去向。
二、行為人構(gòu)成何種犯罪
非法吸收公眾存款是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用非法集資的方法詐騙他人的資金，數(shù)額較大的行為。二者都是金融領(lǐng)域的犯罪。從形式上看，兩者都是被害人主動(dòng)將錢(qián)款交到行為人手中，都是以高額回報(bào)為誘餌，司法實(shí)踐中兩者極易混淆。本文認(rèn)為因此以下幾方面討論：
(一)是否具有“非法占有”的目的。該目的是區(qū)別認(rèn)定其他非法集資犯罪、一般集資違法行為與集資詐騙罪的關(guān)鍵之一。目的是人的一種內(nèi)部心理活動(dòng)，具有主觀性，但這種主觀性并不意味著否定目的內(nèi)容的客觀性?？陀^上具有較大數(shù)額的集資款不能歸還是認(rèn)定集資詐騙罪的要素之一，但不是在客觀上給集資者造成損失，無(wú)法返還集資款的就必然能夠認(rèn)定行為人主觀上具有“非法占有”的目的。對(duì)“非法占有”的主觀目的認(rèn)定還要結(jié)合考察行為人不能歸還的具體原因，行為人是否體現(xiàn)出侵犯他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的意圖等。在本案中，陳某、程某對(duì)于非法集資的116.8萬(wàn)元中有996922元屬于客觀上無(wú)法歸還的部分，其無(wú)法歸還是由于陳某、程某并未利用集資款從事實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其返還是采用后筆集資款兌付前集資款的手段，是引誘更多的受騙者的一種手段，因此并不影響對(duì)陳某、程某詐騙行為的“非法占有”的認(rèn)定；當(dāng)然返還部分的數(shù)額應(yīng)當(dāng)在定罪量刑時(shí)予以扣除。
(二)在集資中是否使用詐騙的手段，即采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式，行為人虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件或以高額回報(bào)為誘餌騙取他人信任，取得資金。本案中被告人陳某、程某以承建高速公路能賺幾百萬(wàn)元為幌子，制造假象，以高利率、短期借款高額回報(bào)等手段引誘他人上當(dāng)，吸收公眾資金，并以后筆集資款償還前筆集資款的本息，實(shí)際上并無(wú)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最終造成巨額的資金無(wú)力歸還，應(yīng)認(rèn)定為詐騙行為。
(三)行為人在履行集資承諾中的能力和誠(chéng)意。正當(dāng)?shù)募Y行為當(dāng)事人對(duì)集資中的承諾有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)作依托，行為人具有完全或部分的履行能力，在集資后為履行承諾進(jìn)行實(shí)際的能力；而集資詐騙的行為人根本沒(méi)有履行承諾的誠(chéng)意，通常在客觀上也表現(xiàn)為沒(méi)有實(shí)際的履行行為。本案中被告人陳某、程某的行為即屬于后者。
(四)考察行為人違約后的態(tài)度。正當(dāng)?shù)募Y行為即使在發(fā)生糾紛、承諾未能兌現(xiàn)之后，集資人也能積極采取措施補(bǔ)救，不會(huì)故意逃避責(zé)任；集資詐騙罪的行為人通常沒(méi)有誠(chéng)意設(shè)法解決，有的甚至攜款潛逃。如本案被告人陳某、程某潛逃外地，逃避還款，表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)闹饔^惡意。
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某私營(yíng)企業(yè)工作人員到某自來(lái)水公司(全民所有制企業(yè))收費(fèi)窗口繳納2009年12月份水費(fèi)款24260元，該現(xiàn)金存款憑證由犯罪嫌疑人劉某收下后，其將同事蔣某開(kāi)具的水費(fèi)發(fā)票代轉(zhuǎn)給該工作人員。事后，劉某并未將現(xiàn)金存款憑證交給蔣某，卻以自己的名義上繳公司財(cái)務(wù)，以致公司財(cái)務(wù)人員做帳時(shí)認(rèn)為劉某2010年1月份的水費(fèi)賬務(wù)的銀行存款多出24260元。而后劉某向某自來(lái)水公司出具一份情況說(shuō)明，謊稱多出的24260元錢(qián)是其老公多存的工程款，騙取了公司領(lǐng)導(dǎo)信任，并在次月應(yīng)繳水費(fèi)款中進(jìn)行抵扣，以這種方式將人民幣24260元據(jù)為己有。行為人構(gòu)成何種犯罪呢關(guān)于犯罪嫌疑人劉某一案如何定性，有觀點(diǎn)認(rèn)為，犯罪嫌疑人劉某的行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。從職責(zé)看，劉某僅是按照公司規(guī)定在收費(fèi)處收繳水費(fèi)，然后定期將水費(fèi)款上交財(cái)務(wù)室，其工作的本質(zhì)是收取水費(fèi)，提供純粹的勞務(wù)；其對(duì)水費(fèi)款沒(méi)有管理支配權(quán)，而且也不具有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理的職責(zé)，所以2023-04-17203人看過(guò) -
數(shù)罪并罰盜竊逃跑后又遇民警并實(shí)施暴力被告人劉某潛入受害人王某家中竊得價(jià)值8000元的手提電話一部，劉某被事主發(fā)現(xiàn)后奪路而逃。恰逢著便衣的派出所民警張某推了一輛警用自行車(chē)巡邏，張某見(jiàn)劉某神色慌張便上前盤(pán)問(wèn)，劉某未回答慌亂逃走。張某巡邏完畢回到派出所即接到受害人王某的報(bào)案，張某同其他民警立即分頭搜捕犯罪嫌疑人。劉某在胡同中迷路，又被張某撞見(jiàn)，劉某抗拒抓捕過(guò)程中用刀將張某捅傷后逃脫。在案件審理過(guò)程中，劉某對(duì)盜竊行為供認(rèn)不諱，但是辯稱其誤以為張某是受害人的家屬，其將張某捅傷是出于“抗拒抓捕”的目的，并無(wú)傷害之意。行為人構(gòu)成何種犯罪本文認(rèn)為，劉某的行為構(gòu)成盜竊罪和故意傷害罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。劉某行竊時(shí)，張某并未進(jìn)行抓捕，而是在其離開(kāi)盜竊現(xiàn)場(chǎng)后才實(shí)施了抓捕行為。趙某雖然為抗拒抓捕而對(duì)張某實(shí)施故意傷害行為，但故意傷害行為與先前實(shí)施的盜竊行為在空間上存有較大的間隔，時(shí)間上也不連續(xù)，已不屬于刑法第二百六十九條規(guī)定的“2023-06-13243人看過(guò) -
拾到身份證和存折后取走他人存款行為人構(gòu)成詐騙犯罪。一、銀行誹謗公民多得存款要如何取證銀行誹謗公民多得存款可以通過(guò)錄音，證人證言等方式收集證據(jù)。然后向法院提起訴訟。取證的方式和種類(lèi)包括，書(shū)證、物證、證人證言、音像制品及視聽(tīng)資料等。符合情節(jié)嚴(yán)重的要件就可以起訴。誹謗罪構(gòu)成條件如下：1、誹謗罪侵犯的客體與侮辱罪相同，是他人的人格尊嚴(yán)、名譽(yù)權(quán)。犯罪侵犯的對(duì)象是自然人；2、在犯罪客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施捏造并散布某種虛構(gòu)的事實(shí)，足以貶損他人人格.名譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為；3、主體是一般主體，并且主觀上必須是故意，行為人明知自己欺布的是足以損害他人名譽(yù)的虛假事實(shí)，明知自己的行為會(huì)發(fā)生損害他人名譽(yù)的危害結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。二、起訴離婚需要帶些什么資料起訴離婚需要帶的資料包括：1、離婚訴訟狀；2、身份證、結(jié)婚證或婚姻登記證明；3、婚后夫妻感情變化、引起離婚原因的證明材料；4、子女撫養(yǎng)情況證據(jù)；5、涉2023-03-10276人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、主行為吸收從行為的規(guī)定有何種？主行為吸收從行為。這里的主從是根據(jù)行為的作用區(qū)分的，在共同犯罪中起輔助或次要作用的是從行為，其余是主行為。例如，甲先教唆乙去殺人，后又提供殺人工具。在這種情況下，一個(gè)犯罪分子兼有教唆犯和幫助犯雙重身分。在此，教唆是主行為，幫助是從行為，應(yīng)以教唆行為吸收幫助行為。以民事行為內(nèi)容上的主從關(guān)系為標(biāo)準(zhǔn)，可以將民事行為劃分為主行為和從行為。（1）主行為是指不需要有其他行為的存在就可以獨(dú)立成立的行為。例如，對(duì)于對(duì)于抵押合同來(lái)說(shuō)，主債務(wù)合同就是主行為。（2）從行為是指以其他行為的存在為前提的行為。從行為依附于主行為，如：擔(dān)保之債與主債比較，主債合同就是主行為，擔(dān)保合同就屬于從行為。二、吸收犯具有何種特征？吸收犯，是指事實(shí)上存在數(shù)個(gè)不同的行為，其一行為吸收其他行為，僅成立吸收行為一個(gè)罪名的犯罪形態(tài)。吸收犯具有以下特征：（1）具有數(shù)個(gè)獨(dú)立的符合犯罪構(gòu)成的犯罪行為。如果只有一2024-02-04180人看過(guò) -
有期徒刑國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，構(gòu)成挪用公款罪。（1）挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)；（2）挪用數(shù)額較大的公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)；（3）挪用數(shù)額較大的公款超過(guò)三個(gè)月未還的行為。一、犯挪用公款罪怎樣處罰犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的，從重處罰。根據(jù)最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(l998年5月9日施行)的規(guī)定，對(duì)挪用公款案量刑時(shí)應(yīng)注意以下問(wèn)題：1、挪用公款歸個(gè)人使用，包括挪用者本人使用或者給他人使用。挪用公款給私有公司、私有企業(yè)使用的，屬于挪用公款歸個(gè)人使用。2、挪用正在生息或者需要支付利2023-03-24459人看過(guò)
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借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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行為人糾集多人毆打他人行為人構(gòu)成何種犯罪山西在線咨詢 2022-10-081、需要看具體的情節(jié)和造成的傷情來(lái)判斷是否構(gòu)成犯罪，如果構(gòu)成犯罪涉嫌和。2、不構(gòu)成犯罪的，也應(yīng)當(dāng)給予?！吨腥A人民共和國(guó)》第四十三條毆打他人的，或者故意傷害他人身體的，處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。有下列情形之一的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上一千元以下罰款：(一)結(jié)伙毆打、傷害他人的；(二)毆打、傷害殘疾人、孕婦、不 -
挪用公款后又收受賄賂的行為人構(gòu)成何種犯罪山東在線咨詢 2021-11-30挪用公款后收取賄賂的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)2002年立法解釋?zhuān)罟┍救?、親友或者其他自然人使用，或者公款以個(gè)人名義供其他單位使用的，屬于挪用公款歸個(gè)人使用，挪用公款罪不需要謀取個(gè)人利益。受賄罪側(cè)重于國(guó)家工作人員是否收受他人財(cái)產(chǎn)，不需要行賄人謀取的利益是否實(shí)現(xiàn)。因此，私用公款收受他人賄賂不僅構(gòu)成挪用公款罪，還構(gòu)成賄賂罪。在兩罪關(guān)系中，事先收受他人賄賂挪用公款的，賄賂是目的行為，挪用公款是手段行為；挪 -
非法吸收公眾存款行為是否構(gòu)成吸收公眾存款罪?安徽在線咨詢 2021-11-27違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者以合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式償還本息或支付回報(bào)；（公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金；特別要注意 -
打人行為是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種罪？福建在線咨詢 2024-11-16打人犯法，但如果是輕傷以下的，不構(gòu)成犯罪，只需承擔(dān)民事賠償責(zé)任和治安處罰。 如果打人致人輕傷及以上傷害的，會(huì)構(gòu)成故意傷害罪。故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑或者死刑。 《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百三十四條，故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、 -
灌醉他人后拿走其財(cái)物行為人構(gòu)成何種犯罪貴州在線咨詢 2023-11-13灌醉他人后拿走其財(cái)物行為人構(gòu)成盜竊罪。 根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
