銀行流水過高能上報警么？
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時間： 2023-08-18 17:03:35
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您的銀行卡至少符合可疑交易行為中的兩項規(guī)定：（一）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)移、集中轉(zhuǎn)移或集中轉(zhuǎn)移、分散轉(zhuǎn)移，與客戶身份、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)明顯不符。（2）長期閑置賬戶突然啟用或資金流量小的賬戶突然出現(xiàn)異常資金流入，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。這張卡肯定會被銀行的洗錢系統(tǒng)標(biāo)注提示，銀行的專職審核人員會記錄每周的可疑交易報告，并上報當(dāng)?shù)?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/citiao/8496806524016298437.html">中國人民銀行；中國人民銀行正在詳細(xì)比較銀行上報的報告，找出整個資金鏈，從而判斷你是否洗錢，如果是立案調(diào)查；
申請公租房查不查銀行流水
申請公租房會查詢申請者的銀行流水。需要申請者提供6個月的工資流水證明，以此來證明申請人的財力。公租房申請條件：
1、申請人應(yīng)年滿18周歲；
2、在主城區(qū)有穩(wěn)定工作和收入來源，具有租金支付能力；
3、符合政府規(guī)定收入限制的無住房人員、家庭人均住房建筑面積低于13平方米的住房困難家庭、大中專院校及職校畢業(yè)后就業(yè)和進(jìn)城務(wù)工及外地來主城區(qū)工作的無住房人員，但直系親屬在主城區(qū)具有住房資助能力的除外。
《銀行法》第四十六條
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知道轉(zhuǎn)賬銀行卡姓名能報警。報警以后需要走司法程序，司法程序需要2天左右，可以調(diào)取銀行查詐騙嫌疑人賬戶的開戶銀行地址電話。申請凍結(jié)賬戶，給銀行說明情況，隨時了解賬戶動態(tài)。報案地點可以向案發(fā)地、詐騙行為實施地、詐騙結(jié)果發(fā)生地、嫌疑人住所地報案，也就是可以選擇在住所地，也可以選擇在犯罪嫌疑人地報案，兩地警方任何一方接到報案后均應(yīng)受理。網(wǎng)貸被騙有轉(zhuǎn)賬記錄報警有用嗎1、網(wǎng)貸被騙有轉(zhuǎn)賬記錄報警有用，而且一定要及時報警，整理好相關(guān)的材料，將被騙錢的詳細(xì)經(jīng)過仔細(xì)地告知警察，有利于警察快速的偵破案件，警察受理后，會及時的凍結(jié)對方的賬戶，這樣也有利于追回被騙的錢財。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民2023-07-07433人看過 -
有期徒刑建議如實回答，巨額財產(chǎn)來源不明罪,是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。行為人擁有的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，而且差額巨大。這里所說的財產(chǎn)，是指行為人實際擁有的財產(chǎn)，包括住房、交通工具、存款等，名義上是屬于別人實質(zhì)是行為人的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)屬于行為人擁有的財產(chǎn)。這里的支出，是指行為人已經(jīng)對外支付的款物，包括贈與他人的款物。合法收入，是指按法律規(guī)定應(yīng)屬于行為人合法占有的財產(chǎn)，如工資、獎金、繼承的遺產(chǎn)、接受饋贈、捐助等。一、未遂犯巨額財產(chǎn)來源不明怎么處罰巨額財產(chǎn)來源不明罪的判刑是：處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額部分予以追繳。國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，經(jīng)責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，是巨額財產(chǎn)來源不明罪。二、個人非法所得的量刑標(biāo)準(zhǔn)依照我國法律規(guī)定，國家工2023-06-24287人看過 -
網(wǎng)絡(luò)犯罪一般來說不可以，去銀行打流水必須本人辦理，辦理本人攜帶身份證和銀行卡。因為銀行流水是指銀行活期賬戶的存取款交易記錄，是個人經(jīng)濟(jì)狀況的有力證明，屬于個人信息，銀行未經(jīng)許可私自向他人提供流水，屬于違法行為。一、銀行卡交易流水過大被凍結(jié)的后果一般情況下若是用戶的銀行卡流水過大容易被銀行反洗錢監(jiān)控，一旦被銀行監(jiān)控，那個個人的銀行卡賬戶狀態(tài)就會變?yōu)楫惓?，從而會影響個人銀行卡的正常使用。當(dāng)然若是正常銀行卡交易資金，即使流水金額比較大也不會有什么影響。若是頻繁穿“集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”的情況，銀行就會對銀行卡進(jìn)行臨時凍結(jié)，凍結(jié)之后還會對賬戶進(jìn)行檢查。只有確定無誤之后，才會解凍用戶的銀行卡。銀行卡凍結(jié)會影響被凍結(jié)銀行卡取款。具體凍結(jié)原因可以聯(lián)系開戶行了解，或者咨詢發(fā)起凍結(jié)的司法機(jī)關(guān)。司法凍結(jié)期間，需要原凍結(jié)有權(quán)機(jī)關(guān)做出解凍決定并出具相關(guān)通知書后方可解凍。二、幫信罪刑滿判刑后卡里錢會隨著消2023-06-19265人看過 -
法律綜合知識從銀行流水中可以看出如下：1、工資流水從你每個月你的工資（摘要“工資”或“代發(fā)”等字樣），起碼可以看出：（1）你工作是否穩(wěn)定？（2）你是否有償還能力？2、定時定額存入定時定額存入，說明你收入結(jié)余穩(wěn)定，有計劃3、房貸和車貸還款記錄說明你有資產(chǎn)，同時也能看出你收入居住穩(wěn)定，這三點可以提高信審評分。4、其它貸款機(jī)構(gòu)的貸款發(fā)放、代還款劃扣記錄等這些對信審會減分，會重新估算你的隱藏負(fù)債，如即存即取，少存多取，信用卡流水等，這些只是過賬流水，對信審評分沒有任何意義。2023-12-07233人看過
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申請房貸時，銀行會要求借款人提供銀行流水，買房貸款銀行流水要求是什么?銀行流水怎么打?房貸銀行流水有哪些要求?對于工薪階層，銀行主要會看你的工資流水、每月的賬戶余額以及賬戶的日均余額。對于中小企業(yè)業(yè)主、個體戶業(yè)主等，銀行主要會查看借款人的進(jìn)出賬目、固定存款余額等。銀行流水中最好能體現(xiàn)出每月固定時間有較為穩(wěn)定的入賬。銀行流水中體現(xiàn)出的家庭月收入，需是房貸月供的2倍以上。銀行流水怎么打1、在你確認(rèn)銀行卡后存折所屬銀行后，攜帶本人身份證件及銀行卡，到就近的銀行網(wǎng)點查詢即可，工作人員會幫你將其進(jìn)行打印。2、也可以攜帶卡或存折到營業(yè)網(wǎng)點自助查詢機(jī)自行打印。自助打印流程：自助查詢機(jī)--插入卡或存折--輸入密碼--進(jìn)入查詢明細(xì)頁面-歷史明細(xì)-輸入查詢打印所需日期-查詢-打印即可。如何查詢銀行流水1、對于開通了網(wǎng)銀的用戶來說，可登陸網(wǎng)上銀行進(jìn)行查詢。2、對于已開通了手機(jī)網(wǎng)銀的客戶，也可登陸手機(jī)終端進(jìn)行查詢2023-05-05462人看過 -
信用卡一般是銀行風(fēng)險異常,銀行方面凍結(jié)。被立案的話,警察早就來找你談話了。一、銀行卡被凍結(jié)公安還是銀行1、更正一點，公安局不可以直接凍結(jié)個人銀行賬戶。2、如因辦案或司法需要，公安局需報請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶。3、法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶。4、一般凍結(jié)期限是六個月，根據(jù)需求可延期一次，一般延期為三到二、銀行卡被凍結(jié),還能辦其他卡嗎可以辦。新卡與您原來的銀行卡沒有關(guān)聯(lián)。如果您在銀行重新辦一張銀行卡,存錢或者匯錢到銀行卡,都可以。如果是掛失凍結(jié),可以補辦新卡,原來的銀行卡上的錢會自動轉(zhuǎn)到新卡上,但原銀行卡同時作廢。但如果是銀行、法院等方面其他原因凍結(jié)您的銀行資金,那您辦新卡,資金也會凍結(jié)。三、銀行卡怎么會變成涉案賬戶銀行卡被凍結(jié)：一、銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是信用卡出現(xiàn)過異常交易,比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。二、可2023-04-03419人看過 -
法律綜合知識銀行賬戶流水賬單在特定的情境中，能夠被視為向第三者提起訴訟的重要證據(jù)之一，然而能否成功進(jìn)行這一訴訟行動，取決于具體的案件事實以及當(dāng)事人所主張的訴求。倘若您發(fā)現(xiàn)自己的配偶存在與第三方進(jìn)行大規(guī)模資金轉(zhuǎn)移或交易的情形，那么銀行賬戶流水賬單可以有力地證實這些資金的流動方向，進(jìn)而有望成為追索夫妻雙方共有財富的關(guān)鍵性依據(jù)。然而請注意，僅憑銀行賬戶流水賬單或許并不能構(gòu)成充分的證據(jù)，還需結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)以構(gòu)建起完整且嚴(yán)密的證據(jù)鏈。根據(jù)我國現(xiàn)行的《中華人民共和國民法典》的相關(guān)規(guī)定：在婚姻關(guān)系持續(xù)期間內(nèi)，夫妻雙方所獲得的以下各類財產(chǎn)，均屬于夫妻共有的財產(chǎn)，應(yīng)由夫妻雙方共同享有所有權(quán)：（1）工資、獎金及其他形式的勞動報酬；（2）生產(chǎn)、經(jīng)營及投資活動所產(chǎn)生的收益；（3）知識產(chǎn)權(quán)所帶來的收益；（4）繼承或接受贈與的財產(chǎn)，但本法第一千零六十三條第三款規(guī)定的情形除外；（5）其他應(yīng)當(dāng)歸夫妻雙方共同所有的財產(chǎn)。對于上述共同2024-08-04132人看過 -
法律綜合知識一、銀行卡沒流水能貸款嗎在申請貸款時，即便未能提供完整的銀行流水，亦有可能成功獲得批準(zhǔn)。實際上，商業(yè)銀行在審核貸款申請時，一般都會要求借款方提交完整的銀行流水以佐證其收支狀況，進(jìn)而為評估貸款風(fēng)險提供參考依據(jù)。若無銀行流水作為參考憑證，申請者或許需要提供其他有力的財務(wù)資料予以支持，例如收入來源證明、資產(chǎn)證明或者擔(dān)保人等方式，以充分展現(xiàn)其償還債務(wù)的雄厚實力。但是，若申請者具備足夠穩(wěn)固的財產(chǎn)基礎(chǔ)或者擁有顯著的信用記錄，那么即便在未提交銀行流水的狀況下，部分商業(yè)銀行仍有可能為其提供貸款服務(wù)。另一方面，對于特定類型的貸款，比如房屋抵押貸款，以及一些網(wǎng)上借貸、消費金融業(yè)務(wù)相關(guān)的貸款，雖然這些并不強制要求嚴(yán)格的銀行流水，但往往會對貸款申請者的信用資質(zhì)和收入來源進(jìn)行更為深入細(xì)致的調(diào)查?！吨腥A人民共和國民法典》第四百六十五條依法成立的合同，受法律保護(hù)。依法成立的合同，僅對當(dāng)事人具有法律約束力，但是法律另有規(guī)2024-04-1761人看過
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法律綜合知識首先，您需確保所選的上傳銀行流水賬單的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境具備極高的安全性。若從銀行官方網(wǎng)站或可靠的第三方平臺進(jìn)行操作，通常這些機(jī)構(gòu)都會采用嚴(yán)密的信息安全防護(hù)措施以保障您的敏感信息安全。然而，假如您選擇的是不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境或者經(jīng)由無法信賴的途徑上傳票據(jù)，便極易遭遇信息泄露的潛在威脅。若對此類問題感到憂慮，我建議您立刻與相關(guān)機(jī)構(gòu)（比如銀行或第三方平臺）取得聯(lián)系并且詳細(xì)向其說明情況。他們在得到反饋后會采取相應(yīng)的措施進(jìn)行實時監(jiān)控，并在必要時刻采取措施凍結(jié)賬戶或修改密碼以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。另外，您還可以采取以下幾項措施實現(xiàn)對個人信息保護(hù)的強化：1、密切關(guān)注自身銀行賬戶及交易記錄，對各種異常活動保持警惕。2、定期更新密碼以確保帳戶的安全性，同時建議您選用較復(fù)雜的密碼作為防護(hù)手段。3、盡量避免在不可靠的網(wǎng)站或應(yīng)用軟件中輸入個人敏感信息。4、考慮利用信用監(jiān)控服務(wù)，以便在出現(xiàn)任何可疑活動時能夠及時做出應(yīng)對舉措。需要2024-04-26257人看過 -
若被申請人所持有的銀行流水過于龐大，但其具備支付法院裁判文書裁決款項的財務(wù)能力并且在可以履行義務(wù)卻蓄意推諉的情況下，此行為嚴(yán)重時便有可能觸犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪這一規(guī)定，即眾所周知的拒執(zhí)罪。因此，雖然銀行流水龐大是一項關(guān)鍵指標(biāo)，但是僅憑這一點無法直接判定被申請人是否會涉及到拒執(zhí)罪的指控中去，還需結(jié)合具體情境，例如被申請人的整體經(jīng)濟(jì)狀況以及其負(fù)擔(dān)法律債務(wù)的能力等等綜合情況進(jìn)行深入分析和評估?！缎谭ā返谌僖皇龡l【拒不執(zhí)行判決、裁定罪】對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-05-09162人看過 -
銀行流水可以作詐騙證據(jù)。銀行個人消費流水單上有消費者姓名、卡號、各類資金往來等，可以客觀反映了當(dāng)事人的消費支出情況，屬于書證，可以作為證據(jù)使用?！缎淌略V訟法》第五十條規(guī)定，可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。一、刑事訴訟法電子證據(jù)取證流程有哪些？可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：(一)物證；(二)書證；(三)證人證言；(四)被害人陳述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；(六)鑒定意見；(七)勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。二、詐騙罪證據(jù)不足怎么回事根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百2023-04-10420人看過 -
法律綜合知識一般來說不能。銀行轉(zhuǎn)賬記錄保存五年，超過五年的記錄銀行不保證能夠提供。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十九條：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄：（一）客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。（二）交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。管理辦法規(guī)定銀行對于客戶身份資料或者交易記錄的保存年限至少五年，也就是說五年之后銀行可以選擇不保存。2024-05-07293人看過
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現(xiàn)如今，貸款買房是普通人從銀行獲取低息大額貸款的重要途徑，其實，也是唯一途徑...蛋酥，如果你真正想快速獲得大額低息貸款，必須要靠一些“硬貨”。對，就是銀行流水，貸款繞不過的一關(guān)。通常來說，個人在申請房貸、車貸時，銀行除了要求你提供收入證明，還要提交3到6個月的銀行流水，如果沒有的話，被拒貸的可能性很大!另外，還有些情況也會影響你貸款買房，而且離你很近!1、支付寶流水，無效!隨著大眾理財觀念的升級，如今類似余額寶的貨幣基金已成為每月理財標(biāo)配，很多人已經(jīng)習(xí)慣一發(fā)工資，立馬轉(zhuǎn)存到余額寶中。但不得不潑來一盆冷水，這種“來即轉(zhuǎn)”的行為會影響貸款時的銀行流水評估!一發(fā)工資即刻轉(zhuǎn)入余額寶，銀行很可能會認(rèn)為你每月有固定的大額開支，從而懷疑你的還款能力!雖然目前支付寶也開始提供流水證明服務(wù)，但是認(rèn)可網(wǎng)絡(luò)第三方支付流水的銀行寥寥無幾，只有個別放貸指標(biāo)大的銀行才會承認(rèn)，并且要求嚴(yán)格!另外，很多人以為，銀行流水2023-05-08451人看過 -
報警物業(yè)停水停電不歸110管，應(yīng)向居委會或者房屋行政管理部門投訴，如果實在處理不了的話，可以通過訴訟的程序去維權(quán)。一、物業(yè)停水停電向誰投訴物業(yè)公司沒有停水停電的權(quán)力，就像停電話的權(quán)力在電信局控制一樣，停電、停水的權(quán)力應(yīng)該在自來水公司和供電公司。而且現(xiàn)在許多小區(qū)已經(jīng)實行了預(yù)先買水、買電插卡的消費形式。在實際中，業(yè)主要是遭遇物業(yè)停水停電，可以按以下途徑投訴：首先，業(yè)主可以到相關(guān)自來水公司、供電公司反映情況，要求恢復(fù)供水供電。事實上，只要你有按時交水電費，人家自來水公司、供電公司一般是不會允許物業(yè)給你采取這種措施的。而且，就算人家要對你采取這種措施，還得按程序來，要是物業(yè)公司沒按相關(guān)部門的程序辦事的，那么還是沒有道理的，相關(guān)業(yè)主可以去請求賠償。其次，如果經(jīng)過供水供電公司協(xié)調(diào)后，依然沒有解決問題的，那么可以到縣級以上房地產(chǎn)行政主管部門投訴，要求恢復(fù)供水供電。例如到縣級以上的房管局物業(yè)科進(jìn)行投訴。最后，2023-06-2175人看過
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報警指因使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權(quán)利免受損失而通過電話、網(wǎng)絡(luò)、信件等方式向警方報告危急情況或發(fā)出危急信號。一般情況下，你所報警的內(nèi)容只要是法定范圍內(nèi)的應(yīng)當(dāng)受理的警情，報警都會產(chǎn)生作用，所以你必須清楚你所報的事件是否屬... 更多>
#報警
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銀行流水怎么有網(wǎng)上扣款吉林省在線咨詢 2023-02-15那你可以先在你的手機(jī)銀行上查看下你是否開通了什么附加扣費業(yè)務(wù)，如果沒有，那就只能去銀行咨詢查看了。 如果你想要取消銀行卡的自動扣款功能，可以帶上有關(guān)證件前往銀行網(wǎng)點辦理取消，也可以通過手機(jī)銀行取消。 銀行卡自動扣款取消方法： 一、銀行手機(jī)客戶端取消： 現(xiàn)在各大商業(yè)貸款、國有銀行都是有手機(jī)客戶端APP的，在手機(jī)上下載后登錄，一般在“我的-安全中心-快捷支付設(shè)置”里可以選擇關(guān)閉銀行卡代扣。 二、銀行柜
