公安局對(duì)于信用卡立案的流程
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-12-25 20:40:02
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信用卡雖然給我們的生活帶來了極大的便利，但是又讓不少人因?yàn)樾庞每ǘ缸铮坏┍徽J(rèn)定為信用卡詐騙罪，公檢法就會(huì)進(jìn)行立案，一旦立案成立，持卡人就會(huì)被追究刑事責(zé)任。當(dāng)然，公安機(jī)關(guān)立案也是要走法律程序的，以下是相關(guān)流程介紹。
一般情況下，信用卡立案都是因?yàn)?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/cjh/8156035032274664055.html">信用卡詐騙罪立案的，而信用卡詐騙罪指以非法占有為目的，經(jīng)銀行兩次有效催收后超過3個(gè)月仍不歸還的行為。一般由銀行向公檢法報(bào)案或起訴，也有可能是持卡人自己自首，不管是哪一種立案都要走以下法律程序。
一、立案材料的接受
銀行多次催收無果后，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，或者是持卡人自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)自首，然后公安機(jī)關(guān)會(huì)讓當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況，并做好筆錄，經(jīng)宣讀或者交本人閱讀后，讓其在筆錄上簽名或者蓋章。并要求其提供蓋章的書面報(bào)案材料，犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。
二、向控告人、舉報(bào)人說明誣告應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任
立案是要實(shí)事求是的，忠于事實(shí)，忠于法律，但是不能誣告，誣告也是要追究法律責(zé)任的。這些接受控告、舉報(bào)的工作人員都必須提前講清楚。
三、對(duì)立案材料的審查
公安機(jī)關(guān)需要對(duì)已經(jīng)接受的材料進(jìn)行核對(duì)、調(diào)查，主要審查已經(jīng)發(fā)生的事件是否屬于信用卡詐騙案，如果是犯罪，那么還要看是否要追究刑事責(zé)任。一般主要通過證據(jù)或證據(jù)線索審查了解與犯罪有關(guān)的事實(shí)情況，以確定是否要立案。
四、對(duì)立案材料的處理
這里分為立案和不立案。如果立案需要由銀行或者持卡人填寫《立案報(bào)告表》，然后將其制作成《立案請(qǐng)示報(bào)告》交由本機(jī)關(guān)或部門負(fù)責(zé)人審批后，制作《立案決定書》。最后，由負(fù)責(zé)審批人簽名或蓋章；如果不立案，由工作人員制作《不立案通知書》。
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法律綜合知識(shí)一、信用卡案件公安局怎么處理?信用卡案件公安局將會(huì)判斷是否符合信用卡詐騙等相關(guān)犯罪的立案條件，如果符合的話，將會(huì)對(duì)此進(jìn)行偵查。無論被盜刷金額高低，持卡人都應(yīng)該到就近的公安局或者派出所報(bào)警，報(bào)案時(shí)可以提供自行取證的信息。如果立案處理后有結(jié)果，可以減少損失，還能了解被盜刷的原因。立案后，警方會(huì)出具立案通知，持卡人可以將這個(gè)通知提供給銀行，以便增加申訴成功率。信用卡盜刷時(shí)，不用慌，來看正確簡(jiǎn)單處理方法：1、銀行掛失持卡人一旦通過賬單或短信發(fā)現(xiàn)信用卡被盜刷后，為了避免盜刷行為繼續(xù)，持卡人應(yīng)立即致電銀行，進(jìn)行信用卡資金凍結(jié)，這樣可以有效地減少后續(xù)損失。2、自行取證銀行卡掛失后，持卡人需證明信用卡的錢被盜刷，持卡人應(yīng)立刻去附近銀行網(wǎng)點(diǎn)、atm機(jī)或支持刷卡且有監(jiān)控的商店刷卡一次。這樣可以通過信用卡刷卡后臺(tái)取得證據(jù)，證明這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，信用卡在持卡人本人手中。這個(gè)證據(jù)對(duì)以后的環(huán)節(jié)會(huì)非常有用，尤其是在立案過程中2023-02-14422人看過 -
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信用卡持本人身份證銀行卡到銀行柜臺(tái)進(jìn)行相關(guān)解凍業(yè)務(wù)。銀行卡被司法凍結(jié)最長(zhǎng)可凍結(jié)六個(gè)月，在凍結(jié)六個(gè)月后自動(dòng)解封。因司法需要被法院凍結(jié)：按規(guī)定繳納罰款；等法院辦理完成相關(guān)事宜，不需凍結(jié)時(shí)即可解凍；一般凍結(jié)期限為六個(gè)月，法院可要求追加至一年或永久凍結(jié)。一、司法凍結(jié)1年是不是永久凍結(jié)了銀行卡被法院凍結(jié)，一般不超過六個(gè)月。人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個(gè)月；如果因?yàn)樗痉ㄐ枰?，可以延期三個(gè)月；如被執(zhí)行人涉嫌犯罪，需要進(jìn)行賠付或繳納罰金，可永久凍結(jié)其銀行卡賬戶。二、銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬網(wǎng)賭銀行卡被公安要求法院凍結(jié)，懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系，配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會(huì)及時(shí)解凍。1、公安局不可以直接凍結(jié)個(gè)人銀行賬戶；2、如因辦案或司法需要，公安局需報(bào)請(qǐng)法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶；3、法院發(fā)函給銀行方面，銀行回復(fù)并簽字，按規(guī)定凍結(jié)該賬戶；4、一般凍結(jié)期限是六個(gè)月，根據(jù)需求可延期一次2023-03-11277人看過 -
符合立案條件的公安機(jī)就會(huì)立案。如果公安機(jī)關(guān)不立案，被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈?，可以向人民檢察院提出的異議，人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。報(bào)警后立案和不立案的區(qū)別是什么報(bào)警后立案和不立案的區(qū)別如下：1、報(bào)警后立案和不立案的懲罰不同。不立案的基本上就無罪了；立案就意味著構(gòu)成犯罪了，公安機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行偵查，最終可能受刑事處罰；2、報(bào)警后立案和不立案的結(jié)果不同。公安機(jī)關(guān)不立案，意味著案件不會(huì)進(jìn)入到偵查程序了；公安機(jī)關(guān)立案后會(huì)對(duì)案件展開偵查，尋找案件證據(jù)，偵查終結(jié)會(huì)移送檢察機(jī)關(guān)起訴。3、報(bào)警后立案和不立案的程序不同，立案是訴訟行為，說明該案件已經(jīng)進(jìn)入司法程序了，而未立案說明不屬于正式的司法程序；4、報(bào)警后立案和不立案的嚴(yán)重程度不同，立案是指代其犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，未立案則是還不確定是否追究其刑事責(zé)任或者不予追求其刑事責(zé)任?！缎淌?/div>2023-07-06231人看過
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