非法集資的員工到底該負(fù)多大責(zé)任
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時(shí)間： 2023-06-14 17:43:58
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一、非法集資的員工到底該負(fù)多大責(zé)任
非法集資的員工到底該負(fù)多大責(zé)任，需要根據(jù)具體的實(shí)際情況來(lái)分別對(duì)待：
員工是否會(huì)被判刑，參與了非法集資非法活動(dòng)，如果參與的情況下，會(huì)被判刑。
法律依據(jù)：
《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
二、公司非法集資員工工資需要退回嗎？
公司非法集資員工工資不需要退回；向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。
法律依據(jù)：
《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條
向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。
將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
（一）他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的；
（二）他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的；
（三）他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的；
（四）他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的；
（五）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。
三、怎么舉報(bào)公司非法集資的人
舉報(bào)公司非法集資的人主要有以下三種途徑：
1．直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。
2．向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào)，例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映，涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映，涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映，涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。
3．向“防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)”舉報(bào)。
《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪 第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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無(wú)證駕駛無(wú)證駕駛不一定負(fù)全責(zé)，是否負(fù)全責(zé)，由公安機(jī)關(guān)交通管理部門根據(jù)當(dāng)事人的行為對(duì)發(fā)生道路交通事故所起的作用以及過(guò)錯(cuò)的嚴(yán)重程度，來(lái)劃分。因一方當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的，承擔(dān)全部責(zé)任；兩方或者兩方以上當(dāng)事人有過(guò)錯(cuò)的，分別承擔(dān)主要責(zé)任、同等責(zé)任和次要責(zé)任。無(wú)證駕駛摩托車該怎么處罰？駕駛無(wú)牌摩托車，應(yīng)處二百元以上二千元以下罰款，并拘留十五日以下。無(wú)證駕駛摩托車不僅會(huì)擾亂道路交通秩序，如過(guò)駕駛?cè)藛T超速行駛、闖紅燈、不按規(guī)定車道行駛等，影響其他道路參與者的正常通行，以及道路交通管理秩序的正常發(fā)展。嚴(yán)重威脅自己和他人的生命財(cái)產(chǎn)安全，甚至?xí)l(fā)生交通事故?！吨腥A人民共和國(guó)道路交通安全法》第九十九條有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)交通管理部門處二百元以上二千元以下罰款：（一）未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證、機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷或者機(jī)動(dòng)車駕駛證被暫扣期間駕駛機(jī)動(dòng)車的；（二）將機(jī)動(dòng)車交由未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證或者機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷、暫扣的人駕駛的2023-07-29466人看過(guò) -
1、如何處理非法集資的主管單位。情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小，非法集資單位和個(gè)人有償還能力和意愿的，由省人民政府責(zé)令其立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)督促其限期完成募集資金的清算和退還工作。除上述案件外，非法集資案件的一般處理程序?yàn)椋?、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估6、資產(chǎn)催收，實(shí)物資產(chǎn)的保全與變現(xiàn)7如何返還非法集資資金?？绲貐^(qū)案件，由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的返還比例。因非法集資活動(dòng)遭受損失的，由集資參與人自行承擔(dān)。第五十條募集資金償還工作可以按照下列程序進(jìn)行：一、協(xié)調(diào)有關(guān)開(kāi)戶銀行簽訂募集資金委托償還協(xié)議，明確募集資金償還的操作流程，非法集資有哪些特點(diǎn)；有審批權(quán)限的部門越權(quán)審批集資，即集資人不具備集資主體資格。除貨幣外，還本付息還有實(shí)物形式和其他形式。3.這里的“不特定對(duì)象”指的是公眾，而不是特定的少數(shù)人。4.以法律形式掩蓋非法集資的本質(zhì)。犯罪分子為了掩蓋自己的非法目的，往往與投資者（被害人）簽訂合同，偽2023-05-07283人看過(guò) -
公司集資詐騙主要負(fù)責(zé)人和直接負(fù)責(zé)人，法定代表人有責(zé)任，普通員工沒(méi)有責(zé)任。公司集資詐騙的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；如果有數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。公司集資詐騙罪業(yè)務(wù)員有責(zé)任嗎單位犯集資詐騙案件的業(yè)務(wù)員，如果明知公司進(jìn)行集資詐騙，而實(shí)施集資詐騙活動(dòng)的，會(huì)構(gòu)成共同犯罪，可以追究其刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的2023-07-05372人看過(guò) -
共同犯罪在這個(gè)法治的社會(huì)，法律是一直圍繞在我們身邊的，保護(hù)著我們的利益財(cái)產(chǎn)和人身安全，又很多人認(rèn)為借錢就是非法集資，其實(shí)這是不一樣的，借錢不管借多少錢還是借多少次錢，都是屬于民間借貸的一種行為，并不是非法集資，那么到底借錢是非法集資嗎?一、到底借錢是非法集資嗎?1、僅僅是借錢，并無(wú)非法占有目的的，無(wú)論向多少個(gè)人借錢，都屬于正常合法的民間借貸糾紛，不構(gòu)成非法集資;2、使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;(八)其他可以認(rèn)2023-04-19453人看過(guò)
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老板非法經(jīng)營(yíng)員工是否有責(zé)任，這取決于員工是否對(duì)此件事情知情，或者是否參與到了這種非法經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)之中；如果員工知道并且參與了事情的發(fā)展，那么員工肯定是要負(fù)責(zé)任的；沒(méi)有參加的話自然就不用負(fù)責(zé)任了。此類事情一般都是直接負(fù)責(zé)人或者管理人負(fù)責(zé)任。一、勞動(dòng)局立案有怎樣的后果如果一個(gè)公司被其員工投訴到了勞動(dòng)局的話，該公司會(huì)接受勞動(dòng)局相關(guān)部門的檢查，如果勞動(dòng)局相關(guān)部門檢查了以后，證實(shí)了員工所說(shuō)的事件是屬實(shí)的，那么勞動(dòng)局就會(huì)給這個(gè)公司相應(yīng)的處罰。根據(jù)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》，勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)如果在勞資爭(zhēng)議糾紛中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在某些不當(dāng)行為時(shí)，可以對(duì)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)罰款處罰。勞動(dòng)保障局的處罰就是三種：一是改正錯(cuò)誤，比如欠薪企業(yè)照發(fā)工資是企業(yè)拒絕勞動(dòng)保障局的處罰，勞動(dòng)保障局會(huì)與工商局配合吊銷企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是政府部門對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人的處罰，一般是罰款。并且，可能會(huì)由于這個(gè)事件而影響了公司的形象，從而導(dǎo)致了公司的收益下降等等。因此我們建2023-03-0966人看過(guò) -
一、非法集資的離職員工會(huì)被追究責(zé)任嗎勞動(dòng)者和用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，勞動(dòng)者在原用人單位從事違法犯罪活動(dòng)，勞動(dòng)者離職后，用人單位經(jīng)公安機(jī)關(guān)查處，案件涉及到勞動(dòng)者的，勞動(dòng)者需要承擔(dān)法律責(zé)任，與勞動(dòng)者是否離職無(wú)關(guān)?！秳趧?dòng)合同法》第五十條用人單位應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí)出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在十五日內(nèi)為勞動(dòng)者辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)按照雙方約定，辦理工作交接。用人單位依照本法有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)模谵k結(jié)工作交接時(shí)支付。用人單位對(duì)已經(jīng)解除或者終止的勞動(dòng)合同的文本，至少保存二年備查。二、非法集資概述1、具體規(guī)定非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式;向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。面對(duì)某些官員2023-04-2998人看過(guò) -
非法集資的主要負(fù)責(zé)人要承擔(dān)的法律責(zé)任是：以非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的方式，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。非法集資分公司負(fù)責(zé)人判幾年？公司行為的非法集資，給老板打工的一個(gè)分公司負(fù)責(zé)人（事先知情）進(jìn)入該公司四五個(gè)月，其分公司涉嫌金額100多萬(wàn)，但其本人只拿了七八萬(wàn)元錢是老板發(fā)的工資。已經(jīng)被定為非法集資罪不是集資詐騙。經(jīng)過(guò)調(diào)查，公司集資來(lái)的錢大部分還在賬上，因?yàn)楣纠习逶谌珖?guó)各地都有分公司，（總公司在另一個(gè)城市），另一個(gè)城市的公安機(jī)關(guān)不同意退部分錢給這個(gè)城市，現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)正在協(xié)商這個(gè)問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何判刑如果知情的話，涉嫌集資詐騙罪，那數(shù)額屬于特別巨大，應(yīng)該在10年以上有期徒刑乃至無(wú)期徒刑幅度量刑，當(dāng)然還要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮動(dòng)?！缎谭ā返?/div>2023-08-13216人看過(guò)
如果是非法集資是單位行為的，公安機(jī)關(guān)可以對(duì)涉案人員采取強(qiáng)制的措施，然后確定涉案人員在該行為中的作用。然后確定是否需要追究刑事責(zé)任，對(duì)于是否進(jìn)行抓捕，需要根據(jù)具體的案情進(jìn)行決定。對(duì)于非法集資當(dāng)中構(gòu)成主犯的，或者是積極參與的，通常都要依法追究法律責(zé)任。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。非法集資會(huì)抓業(yè)務(wù)員嗎非法集資會(huì)不會(huì)抓業(yè)務(wù)員非法集資會(huì)不會(huì)捉業(yè)務(wù)員，主要看業(yè)務(wù)員是否知道自己從事非法集資的活動(dòng)，如果知道而從事的，就會(huì)按共同犯罪進(jìn)行處理。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。第二十六條【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪2023-07-01447人看過(guò)-
一、拒絕非法集資承諾書(shū)本人鄭重承諾：我本人所承借貸款全部按照借款合同中約定的用途范圍使用、按約償本付息，不轉(zhuǎn)借他人、不直接或者間接參與非法集資活動(dòng)，并切實(shí)做到：1、自覺(jué)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、以及合同約定條款，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，信守行業(yè)自律規(guī)則，恪守職業(yè)道德準(zhǔn)則，自覺(jué)遠(yuǎn)離和抵制非法集資。2、積極響應(yīng)貴單位開(kāi)展的反對(duì)非法集資培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，關(guān)注和了解反對(duì)非法集資知識(shí)。3、積極參與、支持貴單位所倡導(dǎo)的反對(duì)非法集資活動(dòng)，堅(jiān)決抵制并檢舉非法集資活動(dòng)，接受并配合相關(guān)單位反非法集資監(jiān)督工作。本人如果違反以上承諾或發(fā)生直接、間接參與非法集資的行為，自愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任并對(duì)因參與非法集資活動(dòng)所造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)全部責(zé)任。特此承諾承諾人：時(shí)間：年月日二、具體手段非法集資波及的領(lǐng)域日漸廣泛，商品營(yíng)銷、資源開(kāi)發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔(dān)保等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件時(shí)有發(fā)生，借貸理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等新興領(lǐng)域已逐步成為非法集資犯2023-02-15343人看過(guò) -
空頭支票非法集資，無(wú)論涉嫌非法吸收公眾存款還是集資詐騙，對(duì)單位犯罪的，對(duì)單位處以罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照相應(yīng)規(guī)定處罰。公司出納是否承擔(dān)刑事責(zé)任，取決于其職務(wù)地位和作用，是否知道內(nèi)幕，是否參與非法集資活動(dòng)，不能一言而論。出納員都應(yīng)該具有哪些職責(zé)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：（1）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。（2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登2023-08-1658人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)員工集資不算非法集資的，員工在企業(yè)規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)股票進(jìn)行集資的行為是不算的。非法集資一般判三年以上七年以下的有期徒刑并且還要繳納一定數(shù)額的罰款。一、員工集資算不算非法集資員工集資不算非法集資，我國(guó)現(xiàn)行法律允許企業(yè)在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行職工持股的集資行為，該行為并不屬于非法集資。但同時(shí)又規(guī)定，企業(yè)不得進(jìn)行有償集資。公司向員工等特定人員籌集資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，一般屬于合法的民間借貸關(guān)系。但是如果明知單位員工及員工親友向不特定對(duì)象吸收資金而未予制止，也可能轉(zhuǎn)化為非法集資罪。二、非法集資一般判多少年非法集資一般判三年以上七年以下。非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十二條非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑2022-06-20377人看過(guò) -
P2P行為涉嫌非法集資的，一般由公司的主管人員以及主要負(fù)責(zé)人負(fù)相應(yīng)的刑事法律責(zé)任。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在。P2P非法集資判刑嗎P2P非法集資是指利用P2P平臺(tái)，以合法的形式掩蓋其非法目的，進(jìn)行非法集資行為，其實(shí)質(zhì)仍是非法集資，多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪，必將受到法律的嚴(yán)懲，面臨刑事處罰。非法吸收公共存款罪：擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。集資詐騙罪：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并2023-08-03488人看過(guò)
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有期徒刑一、集資公司員工多少人為非法集資？非法集資可以是個(gè)人，也可以是單位，如果是單位，要150人以上。非法集資：利用不法手段集資(如：高息，高回報(bào)等)。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。非法集資的概念根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為;使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集2023-04-01254人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、非法集資老板和負(fù)責(zé)人該怎么處罰公司行為的非法集資，給老板打工的一個(gè)分公司負(fù)責(zé)人(事先知情)進(jìn)入該公司四五個(gè)月，其分公司涉嫌金額100多萬(wàn)，但其本人只拿了七八萬(wàn)元錢是老板發(fā)的工資。已經(jīng)被定為非法集資罪不是集資詐騙。經(jīng)過(guò)調(diào)查，公司集資來(lái)的錢大部分還在賬上，因?yàn)楣纠习逶谌珖?guó)各地都有分公司，(總公司在另一個(gè)城市)，另一個(gè)城市的公安機(jī)關(guān)不同意退部分錢給這個(gè)城市，現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)正在協(xié)商這個(gè)問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何判刑?如果知情的話，涉嫌集資詐騙罪，那數(shù)額屬于特別巨大，應(yīng)該在10年以上有期徒刑乃至無(wú)期徒刑幅度量刑，當(dāng)然還要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮動(dòng)。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法2023-04-28231人看過(guò)
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非法集資員工有提成什么罪，要負(fù)責(zé)任嗎山西在線咨詢 2024-09-02根據(jù)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條的規(guī)定，“向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金”。公司員工在發(fā)展客戶成功后賺取的業(yè)務(wù)提成，屬于規(guī)定的應(yīng)依法追繳的情形，應(yīng)予以退還。 第二，關(guān)于是否要承擔(dān)刑事 -
p2p行業(yè)的非法集資到底有哪些法律責(zé)任香港在線咨詢 2023-08-20P2P行為涉嫌非法集資的，一般由公司的主管人員以及主要負(fù)責(zé)人負(fù)相應(yīng)的刑事法律責(zé)任?！缎谭ā芬?guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 -
社會(huì)到底多大的青少年要負(fù)法律責(zé)任云南在線咨詢 2022-07-191、青少年八歲以下的，不需要承擔(dān)法律責(zé)任。八周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人，需承擔(dān)一定的民事責(zé)任。 2、已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾，情節(jié)惡劣，經(jīng)最高人民檢察院核準(zhǔn)追訴的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。 3、已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。 -
非法集資中的介紹人應(yīng)該負(fù)刑事責(zé)任嗎澳門在線咨詢 2023-03-26非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位，研究制定了《 -
非法集資公司員工被判刑多少年, 非法集資公司員工被刑事責(zé)任的認(rèn)定廣東在線咨詢 2022-03-14一、非法集資員工被判刑多少年以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。綜上所訴，是否會(huì)對(duì)非法集資公司員工判刑，主要是看是否參與
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