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中國銀行在京召開“反洗錢”國際論壇

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-24 10:30:24 116 人看過

中新社記者作為銀行職員，如果你發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常性向所謂稅務天堂的國家收取或發(fā)出匯款;或者發(fā)現(xiàn)客戶存入大量現(xiàn)金后，即時以支票形式轉往不同的第三者賬戶，你該怎么辦?來自國外的反洗錢專家今天提醒銀行的員工說，你應該注意，這背后可能有洗錢活動。

中國銀行今天在北京召開反洗錢及合規(guī)工作會，并召開了反洗錢國際論壇，旨在加強與國家有關部門的溝通，探討在國際背景下如何應對日漸猖獗的洗錢活動。

渣打銀行集團調查處高級合規(guī)官周某、英國反洗錢專家Nigel、中國銀行紐約分行高級合規(guī)官Beachemin等應邀分別就商業(yè)銀行如何開展合規(guī)工作、在國際背景下如何應對洗錢活動的挑戰(zhàn)等問題發(fā)表了主題演講。

作為一家國際性商業(yè)銀行，中國銀行去年六月專門成立了反洗錢工作委員會，統(tǒng)一負責該行的反洗錢工作。該委員會是中國國內(nèi)機構中第一個專門負責反洗錢的正式組織。

中國銀行反洗錢委員會的有關人士表示，九·一一事件后，外國監(jiān)管機構加強了對反洗錢和合規(guī)經(jīng)營的監(jiān)管。面對外部環(huán)境提出的更高要求，中國銀行將健全反洗錢內(nèi)部監(jiān)管，并加強與國內(nèi)外反洗錢機構和組織的合作和交流，提高中國銀行預防、發(fā)現(xiàn)和反洗錢的能力。

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