久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

什么叫集資詐騙罪非法集資行為怎么認(rèn)定
來源:法律編輯整理 時間: 2023-03-07 19:22:55 498 人看過

集資詐騙罪:是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律法規(guī),利用詐騙手段非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),數(shù)額較大的行為。非法集資是指單位或者個人未經(jīng)有關(guān)部門依照法定程序批準(zhǔn),通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證向公眾籌集資金的方式;并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式向投資者償還本息或給予回報。

一、融資是否屬非法集資?

融資不是非法集資。融資是是指單位或者個人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。融資的特點(diǎn)如下:

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資,有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資;

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人;

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì);

5、和非法集資一樣,集資方式變換多樣,多種犯罪行為相互交織。

二、在我國非法集資會牽連配偶嗎

具體首先已經(jīng)定性為非法集資,就不受法律保護(hù)。集資前期、集資期間、集資后如果都是一方的行為,而另一方始終不知情、沒有參與、沒有揮霍集資款的。一切責(zé)任由集資人承擔(dān)。否則,要夫妻雙方共同承擔(dān)。

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月16日 05:36
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多債權(quán)憑證相關(guān)文章
  • 非法集資與集資詐騙誰的罪重,非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同
    非法集資與集資詐騙中后者的罪重。非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別為前者是指未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會募集資金的行為后者是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大以上的行為。一、非法集資與集資詐騙誰的罪重非法集資與集資詐騙中后者的罪重。因?yàn)榉欠Y和詐騙如果從量刑上來看的話,詐騙罪比較重,詐騙罪的最高刑為無期徒刑,而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財物,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同非法集資罪與集資詐騙罪的不同體現(xiàn)如下:1.從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營,并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務(wù),或者用于單位或個人
    2022-06-17
    92人看過
  • 什么是集資詐騙罪,怎么認(rèn)定集資詐騙的標(biāo)準(zhǔn)
    關(guān)于集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾個方面:(一)司法實(shí)踐中,行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資:1、集資后攜帶集資款潛逃的;2、未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;4、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的(二)集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。所謂使用詐騙方法,是指行為人以非法占有為目的,編造謊言,捏造或者隱瞞事實(shí)真相,騙取他人的資金的行為。在實(shí)踐中,犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進(jìn)行投資的心理,鉆市場經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)活動紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進(jìn)行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意,有時甚至偽造有關(guān)批件,以騙取社會公眾信任;有的大肆登載虛假廣告,引起社會公眾投資盈利心理;有的打著舉辦集體企
    2023-08-05
    136人看過
  • 非法集資的行為是否涉嫌集資詐騙罪
    以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。一、非法集資標(biāo)準(zhǔn)是多少萬元1.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的。2.法律依據(jù):《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十八條的規(guī)定,非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸
    2023-04-06
    339人看過
  • 什么是集資詐騙,什么借款行為是集資詐騙?
    一、什么是集資詐騙以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是:指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。二、什么借款行為是集資詐騙1、判斷集資詐騙,就看是否具有非法占有目的,是否使用了詐騙的方法。因而,以下借款行為是集資詐騙:(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(二)肆
    2023-04-28
    362人看過
  • 非法集資罪認(rèn)定的法律依據(jù)是什么,詐騙罪和非法集資罪有什么區(qū)別
    非法集資罪認(rèn)定的法律依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定的情形。詐騙罪和非法集資罪的區(qū)別是犯罪的對象不同以及客觀行為的表現(xiàn)形式不同。一、非法集資罪認(rèn)定的法律依據(jù)是什么?非法集資罪認(rèn)定的法律依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法許可或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、推介會、傳單、手機(jī)信息等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不
    2022-06-08
    381人看過
  • 什么叫集資詐騙罪的客體
    本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失,同時更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹(jǐn)慎,甚至對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感,影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。一、集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒
    2023-06-24
    473人看過
  • 法律規(guī)定非法集資詐騙什么罪?
    非法集資并不是一個獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。一、怎樣認(rèn)定集資合不合法合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序,通過向社會公眾發(fā)行有價證券,或者利用融資租賃、聯(lián)營、合資、企業(yè)集資等方式,在資金市場上籌集所需資金。例如,股份有限公司、有限責(zé)任公司為了設(shè)立或者生產(chǎn)、經(jīng)營的需要發(fā)行股票或者債券等集資資金。目前關(guān)于非法集資還沒有唯一的準(zhǔn)法定概念,而且刑法也沒有規(guī)定非法集資罪的罪名,根據(jù)刑法規(guī)定,與非法集資有關(guān)的罪名有:是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)[1999]41號
    2023-03-07
    265人看過
  • 集資詐騙罪屬于什么行為
    集資詐騙罪屬于金融詐騙罪,指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)且數(shù)額較大的行為。自然人犯此罪的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位是否屬于集資詐騙罪單位可以構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙罪既可以由自然人構(gòu)成,又能由單位構(gòu)成。集資詐騙罪的單位犯罪,是單位本身的犯罪,而不是組成單位的各個成員之間的共同犯罪。單位實(shí)施集資詐騙犯罪,全部或者大部分違法所得歸單位所有的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪??梢愿鶕?jù)單位是否以實(shí)施非法集資犯罪活動為主要活動來判斷主體是否為單位,如單位實(shí)施非法集資的次數(shù)、頻度、持續(xù)時間、資金規(guī)模等。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年
    2023-08-10
    139人看過
  • 非法集資的罪名包含集資詐騙罪和什么
    非法集資主要涉及非法吸收公眾存款罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,集資詐騙罪?!吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。
    2024-04-17
    257人看過
  • 什么樣的行為被認(rèn)定非法集資
    非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的四個認(rèn)定條件:(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。符合以上四個條件的,并且實(shí)施下列行為之一的,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰一、什么是非法集資非法集資是單位或個人未經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)審批,向社會上不特定的公眾(較為廣泛的群體)吸收存款。在這里,特定的和不特定的對象是區(qū)分合法與非法的一個重要界限。非法集資活動主要以承諾高額回報、編造虛假項(xiàng)目(如投資房地產(chǎn)、境外理財、墓穴、企業(yè)周轉(zhuǎn)資金等),以虛假宣傳造勢、利用親情誘騙為常用手段。典型形式如民間所謂的標(biāo)會采用跑腿形式,以高利息為誘餌勸
    2023-03-19
    86人看過
  • 非法集資構(gòu)成什么罪,非法集資有哪些行為
    一、非法集資構(gòu)成什么罪,非法集資有哪些行為非法集資可能構(gòu)成的罪行主要包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。1.依據(jù)《刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法集資構(gòu)成非法吸收公共存款罪的行為及懲罰如下:(1)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,將受到三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處二萬元以上二十萬元以下罰金的處罰。(2)若數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),將面臨三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金的處罰。2.非法集資的罪行舉例包括集資詐騙罪。依據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定:(1)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,將受到五年以下有期徒刑或拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金的處罰。(2)若數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),將面臨五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金的處罰;(3)數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,將受到十年以上有期徒刑或無期徒刑
    2024-03-08
    393人看過
  • 怎么認(rèn)定集資詐騙罪認(rèn)定集資詐騙罪要注意哪些問題
    一、怎么認(rèn)定集資詐騙罪1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)必須有非法集資的行為:(1)主體:集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。(2)目的:聚集資金。(3)方式:公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。3、主體要件本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。單位也可以成為本罪主體。4、主觀要件本罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有
    2023-03-26
    469人看過
  • 什么叫非法集資參與者,非法集資參與者是什么罪
    非法集資參與者指的是在非法集資活動投入資金的單位和個人。非法集資參與者按照集資詐騙罪定罪,非法集資處罰標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)其涉案的金額確定的,單位與個人的量刑金額起點(diǎn)不同。一、什么是非法集資參與者非法集資參與者即非法集資的參與人,非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。本條例所稱非法集資參與人,是指為非法集資投入資金的單位和個人。其他參與者的刑事責(zé)任根據(jù)最高法院《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四部分規(guī)定:為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事的定罪標(biāo)準(zhǔn)。二、非法集資參與者是什么罪依據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定,個人非法吸收公眾存款達(dá)20萬元以上的,單位非法吸收公眾存款達(dá)100萬元以上的,非法集資參與者按集資詐騙罪追究刑事責(zé)任?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解
    2023-06-05
    374人看過
  • 特定行為構(gòu)成集資詐騙罪是怎么認(rèn)定的
    可以構(gòu)成集資詐騙罪的行為有:1.攜帶集資款逃跑的;2.揮霍集資款,致使集資款無法返還的;3.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;4.具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。一、自己被集資詐騙能報警么自己被集資詐騙是可以報警的。集資詐騙是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。二、非法集資款能要回來嗎款項(xiàng)是可以要回的,如果當(dāng)時已經(jīng)立案的話應(yīng)由偵查機(jī)關(guān)追回退還,沒有立案的話建議先進(jìn)行報案處理,合同證據(jù)等可以進(jìn)行起訴處理。案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)。按照案件的實(shí)際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發(fā)布工作。對集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記,掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。專案組對涉
    2023-04-02
    307人看過
換一批
#債權(quán)
北京
律師推薦
    展開

    債權(quán)憑證是由人民法院發(fā)給債權(quán)人一種書面憑證。它是指在執(zhí)行程序中,被執(zhí)行人無財產(chǎn)可供執(zhí)行,或現(xiàn)有財產(chǎn)經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行后仍不足清償債務(wù)的,由執(zhí)行法院向申請執(zhí)行人發(fā)放的、用以證明申請執(zhí)行人對被執(zhí)行人尚享有債權(quán)的權(quán)利證書。... 更多>

    #債權(quán)憑證
    相關(guān)咨詢
    • 非法集資的行為是什么,企業(yè)集資詐騙犯罪,非法集資如何認(rèn)定
      遼寧在線咨詢 2022-04-23
      所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第四條以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以
    • 什么叫非法集資詐騙罪,非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件是什么
      云南在線咨詢 2022-04-27
      非法集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。非法集資罪構(gòu)成要件包括:一、客體要件本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營者自有
    • 集資詐騙罪怎樣認(rèn)定哪些行為構(gòu)成集資詐騙罪
      江蘇在線咨詢 2023-08-23
      1、集資后攜帶集資款潛逃的。 2、未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的。 3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的。 4、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。
    • 非法集資詐騙怎么告哪些行為屬于非法集資
      遼寧在線咨詢 2022-07-31
      其特點(diǎn)是: 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。 四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 非法集資主要有哪幾種? 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步
    • 什么叫非法集資什么又叫合法集資
      湖北在線咨詢 2023-08-13
      非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券; 或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。 合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序,通過向社會公眾發(fā)行有價證券,或者利用融資租賃、聯(lián)營、合資、企業(yè)集資等方式,在資金市場上籌集所需資金。