久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

信用卡套現(xiàn)如何追究責(zé)任
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-28 01:26:03 419 人看過

一、信用卡套現(xiàn)如何追究責(zé)任

信用卡套現(xiàn)追究責(zé)任的方式:

1、行為人以非法占有為目的,利用信用卡套現(xiàn)的形式惡意透支的,依照信用卡詐騙罪的規(guī)定追究刑事責(zé)任;

2、行為人違規(guī)以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式,幫助持卡人進行信用卡套現(xiàn)且情節(jié)嚴(yán)重的,依照非法經(jīng)營罪的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

《刑法》第一百九十六條

有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):

第二百二十五條

違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):

二、信用卡套現(xiàn)夫妻是否要承擔(dān)責(zé)任

如果是夫妻雙方共同進行的信用卡套現(xiàn)行為;或者夫妻一方事后追認等共同意思表示所進行的信用卡套現(xiàn)行為,需要夫妻雙方對信用卡套現(xiàn)的非法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如果沒有以上情形的,則應(yīng)當(dāng)由一方承擔(dān)責(zé)任。

《民法典》第一千零六十四條

夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事后追認等共同意思表示所負的債務(wù),以及夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個人名義為家庭日常生活需要所負的債務(wù),屬于夫妻共同債務(wù)。

夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個人名義超出家庭日常生活需要所負的債務(wù),不屬于夫妻共同債務(wù);但是,債權(quán)人能夠證明該債務(wù)用于夫妻共同生活、共同生產(chǎn)經(jīng)營或者基于夫妻雙方共同意思表示的除外。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的決定》:  第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額在五千元以上不滿五萬元的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。\n刑法第一百九十六條第一款第三項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:\n(一)拾得他人信用卡并使用的;\n(二)騙取他人信用卡并使用的;\n(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;\n(四)其他冒用他人信用卡的情形。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月21日 03:35
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多法律綜合知識相關(guān)文章
  • 涉及信用卡作假的責(zé)任追究
    信用卡資料作假的,可能要承擔(dān)信用卡詐騙罪的刑事責(zé)任。進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。合伙人故意作假會坐牢嗎個體戶是沒有合伙人的,僅合伙企業(yè)中才有合伙人存在;若合伙人有做假賬的行為,且情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,則是應(yīng)當(dāng)坐牢,受到刑事處罰的?!缎谭ā芬?guī)定,公司、企業(yè)進行清算時,隱匿財產(chǎn),對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載,嚴(yán)重損害債權(quán)人或者其他人利益的,應(yīng)當(dāng)對其直接負責(zé)的主管人員處五年以下有期徒刑或者拘役?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬
    2023-07-14
    210人看過
  • 對非法套匯行為如何追究刑事責(zé)任
    非法套匯是指境內(nèi)機構(gòu)或個人,采取各種方式私自向第二者或第三者用人民幣或物資換取外匯或外匯收益,套取國家外匯的行為。有下列非法套匯行為之一的,由外匯管理機關(guān)給予警告,強制收兌,并處非法套匯金額百分之三十以上3倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:(一)違反國家規(guī)定,以人民幣支付或者以實物償付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進口貨款或者其他類似支出的;(二)以人民幣為他人支付在境內(nèi)的費用,由對方付給外匯的;(三)未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn),境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的;(四)以虛假或者無效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R的;(五)非法套匯的其他行為。我國對逃匯套匯罪的刑事責(zé)任,實行“雙罰制”原則,即對公有制單位判處罰金,而對單位的直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,判處5年以下有期徒刑。追究刑事責(zé)任如何立案公安機關(guān)受理刑事案件后,經(jīng)審查確定要追究刑事責(zé)任,并且屬于自己管轄的,
    2023-08-12
    305人看過
  • 套現(xiàn)的信用卡持卡人在套現(xiàn)行為中負什么責(zé)任
    一、套現(xiàn)的信用卡持卡人在套現(xiàn)行為中負什么責(zé)任1、信用卡套現(xiàn)如果償還,不承擔(dān)刑事責(zé)任;如不償還,將承擔(dān)刑事責(zé)任;2、持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。①進行信用卡詐騙活動,數(shù)額鉸大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;②數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;③數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。3、違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰?!缎谭ā返谝话倬攀鶙l【信用卡詐騙罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)
    2024-01-19
    72人看過
  • 配套設(shè)施違約責(zé)任開發(fā)商如何追究
    如若開發(fā)商在履行合約之際出現(xiàn)違背協(xié)議約定的行為,理應(yīng)依據(jù)我國法律法規(guī)承擔(dān)起與此相適應(yīng)的違約賠償責(zé)任。倘使在簽署合同時,合同雙方已經(jīng)針對違約金事宜作了明確的規(guī)定,此時便應(yīng)嚴(yán)格遵循先前達成的共識,依照相關(guān)協(xié)議條款足額支付應(yīng)賠償之違約金。然而,如果在此情況下,根據(jù)計算得出的違約金數(shù)額遠低于實際發(fā)生的經(jīng)濟損失,中國法律或者仲裁機構(gòu)將有權(quán)根據(jù)當(dāng)事人的申訴請求,酌情考慮適度提高違約金金額。若在合同訂立過程中,雙方未能就違約金事宜展開具體磋商,那么在發(fā)生違約行為之后,則需依據(jù)實際產(chǎn)生的經(jīng)濟損失額度來確定相應(yīng)的賠償責(zé)任?!睹穹ǖ洹返谖灏侔耸鍡l當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求
    2024-08-22
    401人看過
  • 信用卡如何判定為套現(xiàn)
    一、信用卡如何判定為套現(xiàn)根據(jù)我國的法律法規(guī),對利用信用卡進行套現(xiàn)活動的行為判定為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。具體來說,該犯罪指的是當(dāng)事人違反了國家相關(guān)法律,運用銷售點終端機具(POS機)或其他方式,通過虛假交易、虛開價格以及現(xiàn)金退貨等手段直接向信用卡持有者交付現(xiàn)金;若情節(jié)嚴(yán)重的話,則應(yīng)被認定為非法經(jīng)營罪。對于套現(xiàn)數(shù)額達到100萬元人民幣以上,或者導(dǎo)致金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未償還,亦或是給金融機構(gòu)帶來經(jīng)濟損失達10萬元人民幣以上的情況,均可視為情節(jié)嚴(yán)重?!蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾
    2024-07-09
    440人看過
  • 信用卡套現(xiàn)刑事責(zé)任怎么量刑
    一、信用卡套現(xiàn)刑事責(zé)任怎么量刑盜刷信用卡屬于惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?!缎谭ā返谝话倨呤邨l之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的;(二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;(三)使用虛假
    2024-01-27
    413人看過
  • 信用卡如何套現(xiàn)?套現(xiàn)的后果是怎樣的
    信用卡如何套現(xiàn)?套現(xiàn)的后果是怎樣的一、信用卡怎么套現(xiàn)信用卡有一定的消費額度,信用卡用戶可以使用信用卡進行消費,在還款日前還款,不會產(chǎn)生手續(xù)費和利息。但是有人會通過信用卡套現(xiàn),就是把信用卡額度使用完來獲取現(xiàn)金,套現(xiàn)是違法的。1、幫朋友消費買單進行套現(xiàn),朋友在用現(xiàn)金消費付款時,通過刷自己的信用卡來幫朋友付款,之后朋友把現(xiàn)金給持卡人,這種套現(xiàn)沒有手續(xù)費和其他費用,金額比較小時是可以使用的。2、網(wǎng)上購物套現(xiàn),網(wǎng)上有商家賣出虛假產(chǎn)品,實則是套現(xiàn),購買商家的虛擬產(chǎn)品后,商家再把現(xiàn)金轉(zhuǎn)給你,這樣商家可以刷單,還可以獲取持卡人套現(xiàn)的手續(xù)費,是違法的。3、通過pos機套現(xiàn),刷商家pos機進行虛假交易,交易完畢后,商家把現(xiàn)金返還給持卡人,收取一定的手續(xù)費,屬于違法行為。4、通過中國移動大額充值來套現(xiàn),使用信用卡來大額充值,充值完畢后要求注銷中國移動卡,卡上的現(xiàn)金會返還,來實現(xiàn)套現(xiàn),目前已經(jīng)不可以通過充值來套現(xiàn)
    2023-04-30
    348人看過
  • 探究信用卡套現(xiàn)的犯罪類型
    信用卡套現(xiàn)的犯罪有:1、嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪;2、用卡套現(xiàn)是指行為人將信用卡里面的可用額度套取成現(xiàn)金的行為,該行為超過了銀行正常的信貸管理渠道,脫離了監(jiān)管層的管理視線和控制,嚴(yán)重破壞了金融市場的管理秩序,給國家整體金融秩序埋下不穩(wěn)定因素。擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。用別人信用卡套現(xiàn)是否犯罪用別人信用卡套現(xiàn)不是通過正規(guī)渠道提取現(xiàn)金,而是利用非法手段將信用額度內(nèi)的資金套取出來的,所以用別人信用卡套現(xiàn)的行為是一種違法行為。用別人信用卡套現(xiàn)的行為違反了國家信用卡管理法規(guī),在信用卡的發(fā)行、使用等過程中,妨害國家對信用卡的管理活動,破壞了信用卡管理秩序,國家司法部門對此行為進行嚴(yán)厲處罰?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十
    2023-07-04
    362人看過
  • 信用卡套現(xiàn)銀行會追查嗎
    使用信用卡套現(xiàn)銀行是會被追查的。一、信用卡套現(xiàn),銀行如何追查(一)數(shù)據(jù)分析審計人員進場后。應(yīng)首先獲取被審計機構(gòu)的特約商戶清單(含商戶經(jīng)營地址、開機時間、收單交易筆數(shù)和金額等要素)。分析判斷清單中的特約商戶基本信息和收單業(yè)務(wù)情況。對可疑商戶進一步核查其收單交易流水賬。將呈現(xiàn)明顯的“四低三高”特征的商戶列為下一步重點審計對象。具體如下:1、套現(xiàn)型商戶基本情況的“四低”特征:一是刷卡扣率屬于較低檔次,多為0.3%一1%的批發(fā)類商戶。個別甚至為零扣率:二是注冊資本低,此類專門代辦信用卡套現(xiàn)的商戶均為小型私營貿(mào)易、咨詢公司或門檻更低的個體工商戶。注冊資本不足10萬元;三是經(jīng)營成本低,經(jīng)營場所多位于偏僻地區(qū)、非商業(yè)地段,經(jīng)營面積小。正式員工少。且基本上是定額征稅:四是商戶知名度低。通過互聯(lián)網(wǎng)搜索查不到任何商戶的經(jīng)營信息。2、套現(xiàn)型商戶收單情況的異?!叭摺碧卣鳎阂皇蔷哂休^高的刷卡總金額。意味著該商戶營
    2023-02-26
    325人看過
  • 信用卡套現(xiàn)從犯負什么法律責(zé)任
    一、信用卡套現(xiàn)從犯負什么法律責(zé)任別人用自己信用卡消費,不還錢,建議先將信用卡欠款還上,之后再跟對方要錢,信用卡不還的話銀行會追究持卡人的責(zé)任,而且如果逾期的話會產(chǎn)生高額的利息以及信用問題:1、導(dǎo)致信用卡被凍結(jié),無法使用,而且會有逾期還款等負面信息記錄在個人的信用報告中。2、逾期還款等負面信息不是永遠記錄在個人的信用報告中的,我國目前的信用記錄保持時間為五年。在還清信用卡的欠款之后,任何人都可以重新開始建立信用記錄,從頭再來。3、是否構(gòu)成刑事犯罪以及是否會坐牢,除了看欠款的時間,還要看信用卡欠款的本金金額。4、如果欠款的本金金額達到一萬以上且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法的“惡意透支”,涉嫌信用卡詐騙罪,依法應(yīng)當(dāng)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。5、惡意透支數(shù)額較大,在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責(zé)任
    2024-02-07
    306人看過
  • 破壞森林追究刑事責(zé)任如何追究
    犯此罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)量巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。本罪侵犯的客體是國家保護林業(yè)資源的管理制度。法律依據(jù):《刑法》第三百四十五條盜伐森林或者其他林木,數(shù)量較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)量巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)量特別巨大的,處七年以上有期徒刑,并處罰金。違反森林法的規(guī)定,濫伐森林或者其他林木,數(shù)量較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)量巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。非法收購、運輸明知是盜伐、濫伐的林木,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。一、濫伐林木罪司法解釋如何規(guī)定1、違反《森林法》的規(guī)定,具有下列情形之一,數(shù)量較大的,依照規(guī)定,以濫伐林木罪定罪處罰:(
    2023-03-17
    327人看過
  • 信用卡套現(xiàn)法律責(zé)任是雙方的嗎
    一、信用卡套現(xiàn)法律責(zé)任是雙方的嗎若這一類行為乃是由夫妻共同發(fā)起實施,或者一方在事發(fā)后予以認可,則需由夫妻雙方共同承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。具體而言,若涉案金額達到人民幣100萬元或?qū)е裸y行資金累計拖欠20萬元達一定時間未能歸還,或者給金融機構(gòu)帶來了至少人民幣10萬元的實質(zhì)性經(jīng)濟損失,那么將面臨五年以下有期徒刑或者拘役,同時被要求支付違法所得一倍以上至五倍以下的罰金;而當(dāng)涉案金額高達人民幣500萬元,或者導(dǎo)致銀行資金累計拖欠100萬元達一定時間未能歸還,或者給金融機構(gòu)帶來了至少人民幣50萬元的實質(zhì)性經(jīng)濟損失,那么將面臨五年以上有期徒刑,同時被要求支付違法所得一倍以上至五倍以下的罰金或者沒收全部財產(chǎn)。根據(jù)我國《中華人民共和國民法典》第一千零六十四條規(guī)定,夫妻雙方共同簽署的債務(wù),或者一方在事后予以追認的債務(wù),以及夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個人名義為家庭日常生活所需所產(chǎn)生的債務(wù),均屬于夫妻共同債務(wù)。然
    2024-04-19
    199人看過
  • 如何判定信用卡惡意套現(xiàn)
    一、如何判定信用卡惡意套現(xiàn)根據(jù)規(guī)定,進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、使用偽造的信用卡進行詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的所謂“使用”。是指以非法占有他人財物為目的,利用偽造的信用卡,騙取他人財物的行為,包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金,以及用偽造的信用卡接受用信用卡進行支付結(jié)算的各種服務(wù)等。所謂“偽造的信用卡”。是指仿照信用卡的樣式、圖案、色彩,采取印刷、描繪、影印或者其他方法,非法制造出來,以冒充真的信用卡的假信用卡。2、使用作廢的信用卡進行詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的所謂“作廢的信用卡”,是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用證以及持卡人有信用卡的有效期內(nèi)中途停止使用,并將其交回發(fā)卡銀行的信用卡。3、冒用他人信用卡進行詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的所謂“冒用”,是指行為人以持卡人的身份,非法使用他人的信用卡,
    2023-03-14
    440人看過
  • 如何避免信用卡套現(xiàn)違法?
    信用卡套現(xiàn)屬于違法行為,具體規(guī)定如下:1、如果持卡人以非法占有為目的,惡意透支額度,將以信用卡詐騙罪定罪;2、惡意透支信用卡5000元以上的可判處有期徒刑3年;3、惡意透支1萬到10萬處有期徒刑五年以上;4、10萬到100萬處有期徒刑五年以上十年以下;5、100萬以上數(shù)額特別巨大的將處有期徒刑十年以上或無期徒刑。信用卡套現(xiàn)罪:違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目
    2023-07-04
    387人看過
換一批
#法律綜合知識
北京
律師推薦
    #法律綜合知識 知識導(dǎo)航
    展開

    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關(guān)咨詢
    • 信用卡套現(xiàn)的刑事責(zé)任如何劃分
      貴州在線咨詢 2023-07-22
      《解釋》第六條第二款對惡意透支型信用卡詐騙犯罪數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大規(guī)定了具體定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)刑法規(guī)定,惡意透支信用卡5000元以上就構(gòu)成刑法上的信用卡詐騙罪,可能被判處3年以下有期徒刑;惡意透支5萬元到20萬元之間就屬于數(shù)額巨大,可能被判處5年到10年有期徒刑;20萬元以上屬于數(shù)額特別巨大,刑期在10年以上。
    • 信用卡透支幾萬生病還不上如何追究追究責(zé)任
      青海在線咨詢 2023-08-05
      可以主動聯(lián)系銀行,與對方友好協(xié)商。 逾期的用戶大多想要銀行給出更多的寬限時間減輕短期還款壓力,但是銀行也不會隨便就同意延期的,所以您這邊確實需要準(zhǔn)備好自己存在良好信用以及還款意愿的憑證,態(tài)度良好,說明事實情況,爭取到銀行的寬限。如果不知道具體怎么協(xié)商,可以聯(lián)系我溝通細節(jié)。
    • 欺詐套現(xiàn)會追究刑事責(zé)任嗎
      天津在線咨詢 2023-03-23
      不會坐牢。在民間借貸中欠錢不還,對方起訴你,那么這個是民事訴訟,不會產(chǎn)生刑罰的,最多也就是強制執(zhí)行民事裁判,但是如果你有能力而拒不執(zhí)行,那么有可能涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪,會被追究刑事責(zé)任。而且你朋友坑你,已經(jīng)涉嫌欺詐,應(yīng)該報警處理。
    • 信用卡套現(xiàn)是違法犯罪行為,會承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任,會追究責(zé)任嗎
      浙江在線咨詢 2022-03-05
      《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定:違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以
    • 如何追究吸毒的追究責(zé)任
      寧夏在線咨詢 2023-09-25
      吸毒的責(zé)任:有下列行為之一的,處十日以上十五日以下拘留,可以并處二千元以下罰款;情節(jié)較輕的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款: (一)非法持有鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的; (二)向他人提供毒品的; (三)吸食、注射毒品的; (四)脅迫、欺騙醫(yī)務(wù)人員開具麻醉藥品、精神藥品的。