司法考試中關(guān)于洗錢罪的幾個問題
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-12 17:51:36
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一、細(xì)化了洗錢犯罪中明知的司法認(rèn)定
《解釋》指出：明知不意味著確實知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入明知范疇，《解釋》列舉了六種推定明知的具體情形，即：（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的手續(xù)費的；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實不知道的之外，均可以認(rèn)定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀明知。
二、六種情形屬于其他方法進行洗錢
《解釋》明確規(guī)定對以下六種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為合法財物的；（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。
三、厘清了三個洗錢犯罪刑法條文之間的關(guān)系
《解釋》明確了刑法第191條、第312條、第349條三個洗錢犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
四、洗錢犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
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法律綜合知識1、蘇州司法考試地點大致什么時候確定？答：考點一般要等報名繳費結(jié)束后，再確定。2、照片過審了，考試前的人臉識別系統(tǒng)識別不出，但確是本人，就真的不能進入考場了嗎？答：不是的，現(xiàn)場是會進行人工核查和登記。3、人才自薦是不是只有在蘇州參加司考并取得資格的人員才能登錄自薦？答：目前我們只有在蘇州市取得證書人員才能登陸使用。4、外地考的司考到蘇州律所實習(xí)，要辦實習(xí)律師證，需要將職業(yè)資格檔案轉(zhuǎn)入蘇州嗎？答：實習(xí)律師的檔案調(diào)轉(zhuǎn)是由律師管理部門辦理的。5、法律資格證申請的材料的提交是否必須本人親自辦理？答：是的，必須本人親自辦理。更多有關(guān)蘇州律師證報考、領(lǐng)取、補辦及律師資格注冊的信息請關(guān)注【】專題??！2023-11-2672人看過 -
債權(quán)人一、稅收和擔(dān)保物權(quán)的清償順位問題《稅收征收管理法》第45條規(guī)定后于稅收設(shè)定的擔(dān)保物權(quán)，稅收具有優(yōu)先于擔(dān)保物權(quán)的效力，擔(dān)保物權(quán)人實現(xiàn)權(quán)利時應(yīng)優(yōu)先清償擔(dān)保物上欠繳的稅款，本人認(rèn)為這種說法有待商榷?！镀髽I(yè)破產(chǎn)法》第113條明確規(guī)定破產(chǎn)人所欠的稅款為第二順位，并未區(qū)分是擔(dān)保物的欠繳稅款還是非擔(dān)保物的欠繳稅款，亦未區(qū)分你的欠繳稅款是先于擔(dān)保物權(quán)還是后于擔(dān)保物權(quán)，按照正常思維理解應(yīng)指破產(chǎn)人欠繳的所有稅款。該法第109條規(guī)定，對破產(chǎn)人的特定財產(chǎn)享有擔(dān)保物權(quán)的權(quán)利人，對該特定財產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。理論上稱為別除權(quán)，如果稅收再優(yōu)先于擔(dān)保物權(quán)，那它就是別除權(quán)的別除權(quán)——超級優(yōu)先權(quán)，但可惜沒看到相關(guān)法律規(guī)定，好像道理上也有點講不通。無論《稅收征收管理法》也好，還是《企業(yè)破產(chǎn)法》也好，其立法的根本目的都是促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，維護市場經(jīng)濟秩序。如果違背了這一立法目的，成為了經(jīng)濟發(fā)展的一種阻力和障礙，就失掉了它存在2023-06-06171人看過 -
債權(quán)人一、破產(chǎn)案件的管轄權(quán)問題管轄是訴訟活動中的一項重要的法律制度，有關(guān)破產(chǎn)案件管轄的法律規(guī)定，主要體現(xiàn)在企業(yè)破產(chǎn)法（試行）總則和民事訴訟法第19章企業(yè)法人破產(chǎn)還債程序中。我國企業(yè)破產(chǎn)法（試行）第5條規(guī)定：“破產(chǎn)案件由債務(wù)人所在地人民法院管轄”。民事訴訟法第205條規(guī)定：“企業(yè)法人破產(chǎn)還債，由該企業(yè)法人住所地的人民法院管轄?！背擞迷~略有不同，兩部法律對破產(chǎn)案件地域管轄規(guī)定的實質(zhì)是一致的，最高人民法院在《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法〉（試行）若干問題的意見》中，將債務(wù)人所在地規(guī)定為企業(yè)主要辦事機構(gòu)所在地。同時，最高人民法院在上述司法解釋中根據(jù)企業(yè)登記機關(guān)的級別對破產(chǎn)案件的級別管轄也作了原則規(guī)定，即“基層人民法院一般管轄縣、縣級市或區(qū)的工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的破產(chǎn)案件；中級人民法院一般管轄地區(qū)、地級市（含本級）以上工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)破產(chǎn)案件?！比欢?，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，人民2023-04-2986人看過
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江蘇省財政廳：你廳(蘇財農(nóng)稅［1998］010號)收悉.經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下：一,關(guān)于計稅價格問題.根據(jù)(以下簡稱條例)第四條第(一)款及(以下簡稱細(xì)則)第九條的規(guī)定,土地使用權(quán)出讓,土地使用權(quán)出售,房屋買賣的計稅依據(jù)是成交價格,即土地,房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的價格,包括承受者應(yīng)交付的貨幣,實物,無形資產(chǎn)或者其他經(jīng)濟利益.因此,合同確定的成交價格中包含的所有價款都屬于計稅依據(jù)范圍.土地使用權(quán)出讓,土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,房屋買賣的成交價格中所包含的行政事業(yè)性收費,屬于成交價格的組成部分,不應(yīng)從中剔除,納稅人應(yīng)按合同確定的成交價格全額計算繳納契稅.二,關(guān)于購買安居房,經(jīng)濟適用住房的減免稅問題.條例沒有對這種情況給予減征或者免征契稅的規(guī)定.因此,應(yīng)對購買安居房,經(jīng)濟適用住房者照章征收契稅.三,關(guān)于經(jīng)營性事業(yè)單位的減免稅問題.目前我國對事業(yè)單位沒有按是否經(jīng)營性這一標(biāo)準(zhǔn)進行分類.根據(jù)條例第六條,細(xì)則第十二條和2023-04-22358人看過 -
股權(quán)分置（1）“試點先行”是解決股權(quán)分置結(jié)構(gòu)中諸多不確定因素，不是急于整體推進，而是通過制定改革試點方案，在少數(shù)公司審慎試點，傳遞積極的政策信號，培育相對穩(wěn)定的市場預(yù)期。通過對試點方案的不斷調(diào)整和修訂，形成了解決股權(quán)分置問題的綜合推進方案（二）“協(xié)同推進”是指在全面解決股權(quán)分置結(jié)構(gòu)不成熟、過程較長的情況下，要抓緊完善相關(guān)法律法規(guī)，保護流通股股東權(quán)益，恢復(fù)流通股股東對大股東守法誠信的信心，緩解非流通股股東與流通股股東之間的矛盾，同時為市場解決非流通股問題創(chuàng)造良好條件，要落實相關(guān)措施，保持市場穩(wěn)定發(fā)展，增強市場對股權(quán)分置改革的適應(yīng)能力。（3）“分步解決”就是在股權(quán)分置改革試點成功后，實行“新老分開”，確定股份公司分步解決的原則，努力在較短時間內(nèi)積極穩(wěn)妥地解決股權(quán)分置問題解決“新舊分化”問題的前提在于市場對解決股權(quán)分置問題的相對穩(wěn)定預(yù)期，即不僅政策預(yù)期要相對穩(wěn)定，但試點公司采用的基本模式和定價水平也要得2023-05-07293人看過 -
法律綜合知識一、交代回避的法定事由不夠準(zhǔn)確開庭時審判人員首先要向當(dāng)事人交代關(guān)于回避的法定事由，而回避的法定事由在刑訴法第28條和29條、民訴法的第45條均作出了明確規(guī)定，最高人民法院《若干規(guī)定》第1條、第2條在訴訟法規(guī)定的基礎(chǔ)上，進一步具體和完善了回避的法定情形，審判人員應(yīng)當(dāng)將這些回避的法定事由完整地告知當(dāng)事人，不能有遺漏。但是在司法實踐中，有些審判人員只援引訴訟法的規(guī)定，告知當(dāng)事人訴訟法中規(guī)定的幾項回避事由，而遺漏了《若干規(guī)定》中補充的事由。有的審判人員在表述回避的事由時用語不夠準(zhǔn)確，針對有的當(dāng)事人文化水平不高、理解能力較差的情況，允許審判人員以通俗易懂的話語向當(dāng)事人解釋回避權(quán)，但是這必須建立在全面告知法定事由的基礎(chǔ)上，不得任意斷章取義或者歪曲解釋。例如有的審判人員將回避權(quán)僅概括為“是否與你有仇、有矛盾”“是否同意我處理你的案件”“是否換人處理”等簡單幾句話，這是不符合法律規(guī)定的，也有背設(shè)立回避制度2023-06-14311人看過 -
刑事訴訟法在偵查活動中，詢問證人是一種最基本、最常用的取證方法，但在實踐中，經(jīng)常遇到因各種原因證人不愿在其單位、住處和人民檢察院、公安機關(guān)做證，或因其他原因不能到上述地點做證等情況。但是，為了辦案，詢問證人又必須進行，這樣，偵查人員一方面要想方設(shè)法取證，另一方面又要考慮取證地點的合法性。因此，詢問證人的地點問題，就成了偵查工作中經(jīng)常遇到，也經(jīng)常困擾偵查人員詢問證人的一個法律問題?，F(xiàn)就詢問證人的地點問題談幾點粗淺的看法。所謂證人，就是指凡知道案件情況而被通知到案作證的人，但生理上，精神上有缺陷或者年幼，不能辨別是非，不能正確表達(dá)的人，不能作為證人。所謂詢問證人，就是指司法工作人員向知情人查明案件，證實犯罪的重要偵查方法。其任務(wù)就是通過對知情人的詢問，取得可以作為證據(jù)的證言，核對其他證據(jù)，查明全部案件事實。詢問證人事先應(yīng)做好準(zhǔn)備，要擬定提綱，確定人員，選擇好適當(dāng)?shù)臅r間、地點。而詢問的地點是否適當(dāng)直接關(guān)系2023-04-21449人看過
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有期徒刑1、“法律規(guī)定的國家考試”的范圍認(rèn)定。我國歷來是考試大國，各種考試過多、過濫，已經(jīng)為社會各界所普遍詬病，大大小小、種類繁多的考試?yán)響?yīng)被區(qū)別對待。國家考試是一個大概念，種類數(shù)量繁多。在組織考試作弊罪的增設(shè)過程中，《刑法修正案(九)(草案)》中原“在國家規(guī)定的考試中”的規(guī)定，就因為范圍過大而被進一步限定，修改為“在法律規(guī)定的國家考試中”，但是具體范圍仍不十分明確?！吨腥A人民共和國教育法》規(guī)定，國家教育考試由國務(wù)院教育行政部門確定種類，并由國家批準(zhǔn)的實施教育考試的機構(gòu)承辦。教育部《國家教育考試違規(guī)處理辦法》規(guī)定，國家教育考試是指普通和成人高等學(xué)校招生考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學(xué)考試。上述考試應(yīng)屬于“法律規(guī)定的國家考試”。在實踐中，對于國家公務(wù)員錄用考試一般也不存在爭議。爭議較多的是國家資格考試(如國家司法考試、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試等職業(yè)資格全國統(tǒng)一考試)、國家水平考試(如外語水平考試、2023-03-29223人看過 -
實踐中，不同司法機關(guān)對追繳侵犯財產(chǎn)性犯罪中贓款贓物有不同做法，共同犯罪中被告人退贓數(shù)額不一、不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)退贓義務(wù)的人被追繳錢款等有背法律精神的現(xiàn)象時有發(fā)生。本文對追贓中幾個常見問題作探討：一、共同犯罪中各犯罪分子的退贓數(shù)額的確定對于搶劫、盜竊、詐騙等侵犯財產(chǎn)性的共同犯罪，在追贓過程中，分配各犯罪分子退贓數(shù)額的方法有：1、共同犯罪中，各犯罪分子犯罪后分贓數(shù)額或者分贓比例明確的，按其分贓比例退贓；分贓數(shù)額或者分贓比例不明確，或者無法查清的，在無法區(qū)分主從犯的情況下，一般宜責(zé)令各犯罪分子平均退贓。2、共同犯罪中，犯罪分子有主從犯之分的，如果犯罪分子之間分贓數(shù)額或分贓比例明確的，按其分贓數(shù)額或比例確定；如果分贓數(shù)額或分贓比例不明確，或者無法查清的，在退贓數(shù)額上也應(yīng)體現(xiàn)主從犯的區(qū)別，主犯多退，從犯少退。這是因為在共同犯罪的量刑上，也體現(xiàn)了主從犯的區(qū)別。我國刑法第二十七條第二款規(guī)定“對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、2023-06-11174人看過 -
壽險合同的訂立是投保人與保險人之間的法律行為，是以雙方當(dāng)事人的約定為基礎(chǔ)的。因此，保險合同的訂立過程就是被保險人與保險人表達(dá)相同意思的過程。與其他合同一樣，保險合同的訂立經(jīng)歷了要約和承諾兩個步驟。人壽保險合同的生效一般來說，只要有生效的法律要件，合同一經(jīng)成立即生效。根據(jù)第五十九條的規(guī)定，這一規(guī)則已經(jīng)擴展到所有人壽保險，即人壽保險的所有保費不應(yīng)由保險人通過訴訟支付。但是，人身保險合同是一種雙重合同，一方的權(quán)利是另一方的義務(wù)，保險人只有在被保險人履行支付保險費的義務(wù)時才能承擔(dān)賠償責(zé)任。我國《保險法》第六十七條規(guī)定：人身保險的被保險人因第三人的行為發(fā)生死亡、殘疾或者疾病的，保險人向被保險人或者受益人給付保險金后，無權(quán)向第三人追償。該條明確規(guī)定，保險人應(yīng)當(dāng)在約定的保險事故發(fā)生后，按照人身保險合同約定的金額給付保險金，而不計算保險事故造成的實際損失，不得實行代位求償?！侗ｋU法》第五十六條第二款規(guī)定，2023-05-02306人看過 -
房產(chǎn)稅個人出租不動產(chǎn)需要向稅務(wù)機關(guān)申請代開增值稅發(fā)票，按照稅法規(guī)定，應(yīng)按照征收率5%繳納增值稅，個人出租住房則按照減按1.5%的征收率計算繳納增值稅。此外，還需要繳納附加稅費、房產(chǎn)稅和個人所得稅。個人出租不動產(chǎn)，向稅務(wù)機關(guān)申請代開增值稅發(fā)票，按照稅法規(guī)定，應(yīng)按照征收率5%繳納增值稅（個人出租住房，則按照減按1.5%的征收率計算繳納增值稅）。另外，還需要繳納附加稅費（包括城市建設(shè)維護稅、教育費附加、地方教育費附加，大約是繳納的增值稅額的12％）、房產(chǎn)稅（稅率12％）、個人所得稅。 個人出租住房的增值稅征收率是多少？根據(jù)我國最新的稅收政策，個人出租住房的增值稅征收率為4%。這一政策自2021年1月1日起開始實施，對于個人出租居民用房、個人出租商業(yè)用房等不動產(chǎn)，均按照4%的稅率征收增值稅。這一政策的實施，旨在進一步降低不動產(chǎn)租賃成本，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。同時，對于個人出租住房，還可以享受免征個人所2023-08-27374人看過
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雙方均不服判決，提出上訴鄭州市中級人民法院認(rèn)為，第一，雙方是否存在勞動關(guān)系。根據(jù)勞動部的相關(guān)規(guī)定，對于合同工而言，無論合同關(guān)系是否到期，只有員工辭職且未履行解除或終止程序，這是違反法定程序的。因此，自然不具有解除或終止勞動關(guān)系的后果，視為雙方勞動關(guān)系仍然存在。同時，員工個人辭職與上訴煙草公司采取的措施有關(guān)，如支付高風(fēng)險抵押貸款，每月僅支付50元生活費，并承諾在公司經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)時讓員工重返工作崗位。因此，一審法院認(rèn)定，該公司的行為具有脅迫和欺詐性質(zhì)，導(dǎo)致辭職無效，這并非不當(dāng)，因此，雙方存在勞動關(guān)系。二是個別仲裁申請是否超過法定期限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋（二）》第一條規(guī)定，用人單位不能證明勞動者因解除或者終止勞動關(guān)系收到解除或者終止勞動關(guān)系的書面通知的關(guān)系，勞動者主張權(quán)利的日期即勞動爭議發(fā)生的日期。在本案中，上訴人河南省**廳登封公司未能證明該員工收到了終止2023-05-07133人看過 -
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關(guān)于司法考試應(yīng)試政策的考試卷香港在線咨詢 2022-10-311、依據(jù)《司法部關(guān)于確定國家司法考試放寬報名學(xué)歷條件地方的意見》(司發(fā)通[2007]38號)，黑龍江省綏濱縣、甘南縣、同江XX、樺南縣、延壽縣、林甸縣、饒河縣、泰來縣、杜爾伯特蒙古族自治縣、湯原縣、撫遠(yuǎn)縣、蘭西縣、樺川縣、拜泉縣為國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的扶貧開發(fā)重點縣，可以將報名學(xué)歷條件放寬為高等學(xué)校法律專業(yè)?？茖W(xué)歷。本科畢業(yè)報考的，戶籍是上述地方的也可以有放寬政策，一般分?jǐn)?shù)線低于A證，可取得 -
關(guān)于法院立案的幾個問題新疆在線咨詢 2022-07-27現(xiàn)在立案不難啊，證明會難了，基本只要符合立案情形一般都會立案的。不過現(xiàn)實中有些情形因為沒有法律依據(jù)，法院也不愿意立案，比如個人合伙中的解散等事宜。另外之前法院因為要結(jié)案，在年底一般不受理案件，要求結(jié)案后再起訴，現(xiàn)在司法改革已經(jīng)規(guī)定不以案件為考核對象。 -
司法解釋中關(guān)于代替考試犯罪的規(guī)定河南在線咨詢 2022-08-12關(guān)于代替考試罪司法解釋現(xiàn)行《刑法》第二百八十四條之一第四項規(guī)定，代替他人或者讓他人代替自己參加第一款規(guī)定的考試的，處拘役或者管制，并處或者單處罰金。本款所規(guī)定為替考行為，即代替他人或者讓他人代替自己參加法律規(guī)定的國家考試的行為。 刑法修正案(九)規(guī)定： 在刑法第二百八十四條后增加一條，作為第二百八十四條之一：“在法律規(guī)定的國家考試中，組織作弊的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán) -
新公司法關(guān)于不必驗資的幾個問題四川在線咨詢 2022-08-02雖然新公司法規(guī)定不用驗資，但是隨便寫還是有風(fēng)險的，這是責(zé)任和義務(wù)問題，你都需要慎重而為，不能隨意想干啥就干啥，這是要有責(zé)任的 -
關(guān)于體罰的幾個問題香港在線咨詢 2021-03-20問題一：老師變相體罰學(xué)生怎么解決？ 法律回復(fù)：1、向?qū)W校校長或當(dāng)?shù)亟逃峙e報； 2、通過網(wǎng)絡(luò)媒體報道； 3、找老師協(xié)商解決，承擔(dān)相應(yīng)的醫(yī)療費； 4、違反法律，找司法機關(guān)解決。 問題二：體罰侵犯了學(xué)生的什么權(quán)力 法律回復(fù)：事實上，不管是《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國義務(wù)教育法》，還是《中華人民共和國教師法》、《中華人民共和國未成年人保護法》都對體罰的違法性問題作出了明確的規(guī)定，也就是說，
