信用卡套現(xiàn)被查是否可以以非法經營罪
來源：法律編輯整理
時間： 2024-02-06 21:35:51
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一、信用卡套現(xiàn)被查是否可以以非法經營罪
信用卡逾期5萬以上不一定會坐牢。
首先，根據(jù)刑法規(guī)定，信用卡逾期達到5萬元及以上的，只有符合惡意透支的，才會構成信用卡詐騙罪，會處以刑罰。
其次，惡意透支的構成條件是：
1、以非法占有為目的；
2、超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還的。
發(fā)卡銀行違規(guī)以信用卡透支形式變相發(fā)放貸款，不算惡意透支。
最后，判斷行為人是否非法占有為目的“惡意透支”，應當綜合持卡人信用記錄、還款能力和意愿、申領和透支信用卡的狀況、透支資金的用途、透支后的表現(xiàn)、未按規(guī)定還款的原因等情節(jié)。
《刑法》第一百九十六條
有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
二、信用卡2萬逾期是否會坐牢
信用卡逾期屬于民事債務糾紛，一般不涉及刑事責任，不會坐牢。但如果是惡意透支的，則會被立案追訴，追究刑事責任。惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
《刑法》第一百九十六條
有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
三、我在哺乳期有過信用卡逾期是否會坐牢
如果金額不大，也不是惡意透支不償還的逾期，銀行是可以起訴的，這是民事賠償責任，承擔逾期的滯納金。如果惡意透支逾期不償還，可能涉及信用卡詐騙罪，那就是刑事責任。如果是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女，可以采取取保候審或者監(jiān)視居住的辦法。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條
人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：
（一）可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；
（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；
（三）患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；
（四）羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。
取保候審由公安機關執(zhí)行。
《最高人民法院、最高人民檢察院關于修改《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的決定》： 第八條 惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在五十萬元以上不滿五百萬元的，應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在五百萬元以上的，應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。
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非法經營罪刷信用卡套現(xiàn)量刑標準山西在線咨詢 2022-01-191.目前有關非法經營犯罪的認定及涉嫌，是存有一些爭議的。目前，公檢適用的是高檢及公安部的涉嫌偵訴標準，而最高院尚無定義。就你這種行為來講，比如利用pos機等虛假交易，虛開價格等。 所以，一般來講，非法經營罪的偵訴標準是符合了的。但這樣的行為，到底應不應當被認定為犯罪，還真有一些爭議的。主要的表現(xiàn)，我們不便在此公示。 2.目前就你這種情況的量刑，最高院還沒形成意見，呵呵。但應當明確的是，不應當和刷信 -
非法幫助他人利用信用卡套現(xiàn)是否構成非法經營罪以及數(shù)額標準是什么安徽在線咨詢 2022-03-14非法幫助他人利用信用卡套現(xiàn)的，數(shù)額在100萬以下的，構成非法經營罪。數(shù)額在100萬以上的，屬于情節(jié)嚴重。最高法院關于信用卡犯罪的司法解釋第七條違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經營罪定罪處罰。實施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構資金20萬元以上逾期 -
非法經營罪信用卡套現(xiàn)處罰如何規(guī)定江西在線咨詢 2023-01-08對于您提出的非法經營罪信用卡套現(xiàn)的相關問題，《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定：“違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應當依據(jù)刑罰第二百二十五條的規(guī)定，以非法經營罪處罰。”
