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尊敬的銀監(jiān)會(huì)反洗錢監(jiān)管部門：

根據(jù)《反洗錢法》和《反恐怖融資法》的相關(guān)規(guī)定，我們深刻認(rèn)識到反洗錢和反恐怖融資工作的重要性。為此，我們已采取了一系列措施，將洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并建立了完善的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度。

在內(nèi)部控制制度方面，我們明確了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層及相關(guān)部門的職責(zé)分工，確保每位員工都清楚自己在此方面的責(zé)任和義務(wù)。

在反洗錢和反恐怖融資義務(wù)方面，我們已建立了客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存以及大額交易和可疑交易報(bào)告等制度，以確?？蛻粜畔⒌玫接行Ч芾砗图皶r(shí)報(bào)告。

我們深知反洗錢和反恐怖融資工作是一個(gè)長期而繁瑣的過程，需要我們不斷努力和持續(xù)投入。因此，我們將繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作，確保銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健和安全。

謝謝！

公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定：第八章 偵 查 第三節(jié) 詢問證人、被害人 第二百一十條 詢問證人、被害人，可以在現(xiàn)場進(jìn)行，也可以到證人、被害人所在單位、住處或者證人、被害人提出的地點(diǎn)進(jìn)行。在必要的時(shí)候，可以書面、電話或者當(dāng)場通知證人、被害人到公安機(jī)關(guān)提供證言。

詢問證人、被害人應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行。

在現(xiàn)場詢問證人、被害人，偵查人員應(yīng)當(dāng)出示人民警察證。到證人、被害人所在單位、住處或者證人、被害人提出的地點(diǎn)詢問證人、被害人，應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作詢問通知書。詢問前，偵查人員應(yīng)當(dāng)出示詢問通知書和人民警察證。

公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定：第八章 偵 查 第二節(jié) 訊問犯罪嫌疑人 第二百零九條 對犯罪嫌疑人供述的犯罪事實(shí)、無罪或者罪輕的事實(shí)、申辯和反證，以及犯罪嫌疑人提供的證明自己無罪、罪輕的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核查；對有關(guān)證據(jù)，無論是否采信，都應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄、妥善保管，并連同核查情況附卷。