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非法集資什么意思，非法集資是什么

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-05 09:32:50 97 人看過

在現(xiàn)實的生活中由于詐騙手段的層出不窮，對于自身的財產(chǎn)要謹慎對待，不能夠在面對利益誘惑的時候喪失理智，同時在發(fā)現(xiàn)自身被騙或者發(fā)現(xiàn)非法集資情況的時候要積極主動的與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門進行聯(lián)系從而減少自身和他人的財產(chǎn)損失，如有其它問題歡迎咨詢本網(wǎng)站。

非法集資是什么概念

非法集資指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向不特定對象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對象籌集資金，數(shù)額較大，并承諾還本付息或者給付回報的行為。

需要同時具備下列條件：

1、非法性；

2、公開性；

3、利誘性；

4、社會性。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。

《刑法》第192條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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非法集資有哪些意思

非法集資的意思是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息的行為。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；實質(zhì)上是以合法形式掩蓋非法目的?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

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p2p與非法集資區(qū)別是什么？怎么認定非法集資

一、p2p與非法集資區(qū)別是什么？怎么認定非法集資？二者區(qū)別如下：1、出借人群不同：P2P借貸是具有小額資金需求的個人，一般情況下為了減小風(fēng)險，會對資金進行雙向打散，即一個借款人的借款會來自多個不同的投資人或者一個投資人的資金會借給多個借款人。但不管什么情況下，每一筆借款都是獨立存在的。而非法集資的集資對象卻是指向不特定的社會公眾而不是少數(shù)特定的人。2、借款用途不同：p2p吸收資金的目的是用于生產(chǎn)、生活等，一般來講借款方具有還款意愿，能夠及時清退集資款項。而非法吸收公眾存款的目的是所吸收資金用于發(fā)放貸款謀利。3、收益率不一樣：p2p的收益率比銀行同期利率好一些，但利率受法律規(guī)定限制，在同期利率4倍以內(nèi)。而非法集資擁有的高利息，比對應(yīng)收益率高出很多，一旦資金鏈出現(xiàn)斷裂，即無法追回，那么出借人資金將無法得到相應(yīng)保障。我國沒有非法集資罪，非法集資構(gòu)成犯罪的，按以下兩個罪名認定：1、非法吸收或者變相

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非法集資是指是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。主要從以下幾方面進行防范：1、認清非法集資的本質(zhì)和危害。2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏著巨大風(fēng)險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權(quán)益。4、增強參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護。非法集資包括集資詐騙和非法吸收公眾存款等行為，這兩種違法行為都規(guī)定在了《刑法》中，國家嚴(yán)厲打擊非法集資等行為。一、親戚幫忙理財是屬于非法集資么幫親戚朋友理財一般不算非法集資。非法集資，是指單位或者個人未依照法定

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最高院非法集資意見一、關(guān)于行政認定的問題行政部門對于非法集資的性質(zhì)認定，不是非法集資刑事案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對非法集資作出性質(zhì)認定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認定案件事實的性質(zhì)，對于案情復(fù)雜、性質(zhì)認定疑難的案件，可參考有關(guān)部門的認定意見，根據(jù)案件事實和法律規(guī)定作出性質(zhì)認定。二、關(guān)于“向社會公開宣傳”的認定問題《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第二項中的“向社會公開宣傳”，包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任等情形。三、關(guān)于“社會公眾”的認定問題下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定的“針對特定對象吸收資金”的行為，應(yīng)當(dāng)認定為向社會公眾吸收資金：1、在向親友或者

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什么是非法集資？非法集資的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的

一、什么是非法集資非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。二、非法集資的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的涉及非法集資的罪名有二個：非法吸收公眾存款罪；集資詐騙罪。量刑要看具體情節(jié)。1、什么是非法吸收公眾存款罪《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2、什么是集資詐騙罪《中

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什么是p2p非法集資平臺

Ｐ2Ｐ非法集資是指利用Ｐ2Ｐ平臺，以合法的形式掩蓋其非法目的，進行非法集資行為，多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪。大多數(shù)Ｐ2Ｐ平臺本身是合法合規(guī)的，利用Ｐ2Ｐ平臺非法籌資行為實質(zhì)上是Ｐ2Ｐ貸款的異化，不是真正意義上的Ｐ2Ｐ貸款，主要包括自我融資、資金池、龐氏欺詐、假平臺等模式。Ｐ2Ｐ自資模式是指擁有自己實體的企業(yè)主在線開設(shè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺，從網(wǎng)絡(luò)融資的資金主要用于輸血自己的企業(yè)和相關(guān)企業(yè)。這樣的平臺有自己的實體，有一定的資金實力，往往看起來實力很強大，更具有隱蔽性。Ｐ2Ｐ資金池模式是指Ｐ2Ｐ平臺在開展業(yè)務(wù)時投資者資金流入、流出差異形成的持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金沉淀。這部分資金沉淀在平臺內(nèi)部，形式隱蔽，控制權(quán)在平臺手中完全不受約束，最終資金被占有不能返還。龐氏詐騙模式又稱拆東墻補西墻、空手套白狼。簡單來說，利用新投資者的錢向老投資者支付利息和短期收益，制造賺錢的幻想，騙取更多的投資。投資者在投資時要

2023-08-16

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什么是非法集資原始股

1、什么是非法集資原始股？股票購買者應(yīng)了解承銷商是否具有原始股票授權(quán)發(fā)行資格。一般情況下，國家授權(quán)機構(gòu)承銷的原股標(biāo)的物是經(jīng)過認真研究后出售原股，上市概率較高；相反，企業(yè)的經(jīng)營狀況很容易上當(dāng)受騙。了解和考察一個企業(yè)的經(jīng)營效率，可以從企業(yè)的銷售收入、營業(yè)稅、利潤總額等方面進行考察。這些數(shù)字可以在公司的股票銷售手冊中找到。一般來說，出售股份的目的是擴大部分再生產(chǎn)工程項目，引進先進技術(shù)和設(shè)備，增強企業(yè)發(fā)展?jié)摿?。所有這些都值得投資。如果工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)出售股票是為了補充流動資金和私人所有制，就要仔細考慮企業(yè)是否欠資過多，出售股票的目的是為了彌補漏洞還是為了償還企業(yè)的損失和債務(wù)。購買這些股票不會創(chuàng)造新的價值。因此，不可能給購買者帶來好的回報，存在較大的風(fēng)險企業(yè)負債狀況取決于企業(yè)賣出股票的負債金額。購買企業(yè)股票時，要特別注意企業(yè)公布的一些會計信息報告，這些報告包括資產(chǎn)總額、負債總額、資產(chǎn)凈值等。大多數(shù)公司溢

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什么是非法集資參與者

非法集資參與者即非法集資的參與人，非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。我國相關(guān)法律規(guī)定，非法集資參與人，是指為非法集資投入資金的單位和個人。一、非法集資和融資的區(qū)別1、融資一般是中小企業(yè)在進行的一種集資手段，都會有項目發(fā)起人，項目公司和資金提供方三方參與，而非法集資則不一定信息全面。2、融資項目都是經(jīng)過相關(guān)部門依法批準(zhǔn)的，而非法集資一般未經(jīng)批準(zhǔn)，即使有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資等。二、參與非法集資罪可以減刑嗎根據(jù)參與非法集資是否可以減刑的問題，可以在我國《中華人民共和國刑法》第七十八條看到，有這樣明確的規(guī)定法律法規(guī)條文。人民法官會根據(jù)犯罪嫌疑人在判刑期間的表現(xiàn)來決定是否減刑。參與非法集資是指未經(jīng)過許可到廣大社會吸取資金，有欺詐的性質(zhì)，擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序，相關(guān)人員會受到輕則處五年以下，嚴(yán)重則十年以上甚至無期徒刑的刑事處罰。三、非法集資的員工怎么判非法集資，是指單位

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原始股非法集資是什么

一、原始股非法集資是什么看承銷商資質(zhì)購股者要了解承銷商是否有授權(quán)經(jīng)銷該原始股的資格，一般有國家授權(quán)承銷原始股的機構(gòu)所承銷的原始股的標(biāo)的都是經(jīng)過周密的調(diào)研后才進行銷售該原始股的，上市的機率都比較大;反之，就容易上當(dāng)受騙。企業(yè)經(jīng)營情況購股者要了解發(fā)售企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。了解考察企業(yè)的經(jīng)營效益的好壞可從企業(yè)的銷售收入、銷售稅金、利潤總額等項情況去看，這些數(shù)字都能在企業(yè)發(fā)售股票說明書中查到?？垂善庇猛疽窗l(fā)行股票的用途。一般說來，發(fā)售股票的用途是用來擴大再生產(chǎn)的某些工程項目、引進先進的技術(shù)設(shè)備、增強企業(yè)發(fā)展后勁的某些用項等，這些都是值得投資的。如若工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)售股票是用來補充流動資金私有制，那就要慎重考慮，是不是企業(yè)外欠資金太多，發(fā)售股票的目的是用來補窟窿還是償還企業(yè)的虧損債務(wù)，購買這樣的股票是不會創(chuàng)造新的再生價值的。因此也不可能給購股者帶來好的收益，而且存在著較大的風(fēng)險性。企業(yè)負債情況要看發(fā)售

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2000萬非法集資罪是什么？

集資詐騙罪是一項嚴(yán)重罪行，無論對個人還是單位犯罪，都會被認為是數(shù)額特別巨大的情況。個人犯罪將面臨7年以上有期徒刑或無期徒刑，并處以罰款或沒收財產(chǎn)；單位犯罪也將面臨同樣的處罰。單位犯前款罪行的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。集資詐騙罪。在2000萬的非法集資數(shù)額無論對個人還是單位犯罪，都屬于數(shù)額特別巨大的情況。對于個人犯罪，處罰為7年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處以罰款或沒收財產(chǎn)；對于單位犯罪，處罰也為7年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處以罰款或沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。非法集資2千萬的處罰是什么？非法集資2千萬的處罰是什么？根據(jù)我國《非法集資條例》的規(guī)定，非法集資行為會受到相應(yīng)的法律制裁。其中，最嚴(yán)重的處罰是集資人、非法集資協(xié)助人、集資場所負責(zé)人或者非法集資活動的

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非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。一、在我國如果被非法集資怎么自救一是直接向公安機關(guān)進行舉報或者報案。二是向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報，例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映，涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映，涉及保險的可以向保監(jiān)局反映，涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。三是向“防控經(jīng)濟違法犯罪宣傳平臺”舉報。非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。二、承諾在一定期

2023-03-12

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一、民間集資是什么意思，民間集資違法嗎民間集資實質(zhì)是民間借貸的變異形式，是民間借貸向?qū)I(yè)化形態(tài)（私募基金等）演變過程中的一種中間形態(tài)，尚不具備私募基金、私人錢莊等民間金融組織的專業(yè)化程度，風(fēng)險特征比較明顯。對未經(jīng)社會公開宣傳，在單位職工或親友內(nèi)部針對特定對象籌集資金的，一般不作為非法集資；資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)活動，行為人有還款意愿，能及時清退集資款項，情節(jié)輕微，社會危害不大的，可免予刑事處罰或不作為犯罪處理。二、怎樣才是合法的民間集資簡單理解就是按照法律規(guī)定的流程集資。合法集資是指公司、企業(yè)或者團體、個人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序，通過向社會公眾發(fā)行有價證券，或者利用融資租賃、聯(lián)營、合資、企業(yè)集資等方式，在資金市場上籌集所需資金。例如，股份有限公司、有限責(zé)任公司為了設(shè)立或者生產(chǎn)、經(jīng)營的需要發(fā)行股票或者債券等集資資金。非法集資是指單位或個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股

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一、什么算非法集資非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定滿足以下四個條件才屬于非法吸收公眾存款：1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2.通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4.向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。二、非法集資多少金額才會判刑非法集資20萬以上或者100萬以上才會判刑。非法集資涉及到集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪兩罪，立案的標(biāo)準(zhǔn)如下非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：1.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法

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