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平臺總監(jiān)涉嫌非法集資是否有罪

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-05-07 16:15:30 176 人看過

平臺負(fù)責(zé)人是否涉嫌非法集資罪？

要確定P2P平臺總監(jiān)涉嫌非法集資是否有罪，就要看總監(jiān)實(shí)際參與運(yùn)營等方面參與P2P平臺非法集資的案件屢見不鮮。除了是平臺負(fù)責(zé)人和主要嫌疑人的直接責(zé)任人外，作為高管之一的風(fēng)控總控還經(jīng)常被指參與非法集資。刑事審判參考文獻(xiàn)251號《北京曠達(dá)制藥廠偷稅漏稅案——如何認(rèn)定單位犯罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員》中提到，要從兩個方面把握“直接負(fù)責(zé)的主管人員”：第一，直接負(fù)責(zé)的主管人員是在本單位實(shí)際行使管理權(quán)的主管人員；二是直接負(fù)責(zé)的主管人員是本單位實(shí)際行使管理權(quán)的主管人員；二是對單位的具體犯罪行為負(fù)責(zé)。這兩個條件缺一不可

作為風(fēng)控總監(jiān)，他的主要職責(zé)是控制貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，收集平臺貸款項(xiàng)目的信息，對項(xiàng)目進(jìn)行評估和審核，監(jiān)督貸款審批后是否用于特定用途，而實(shí)施資金貸后

在P2P公司涉嫌非法集資的案件中，犯罪嫌疑人經(jīng)常利用虛構(gòu)的貸款項(xiàng)目偽造商戶貸款需求，騙取被害人投資。央行2013年11月25日召開的九部委處理非法集資問題部級聯(lián)席會議指出：個別P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺經(jīng)營者，發(fā)放虛假高息貸款定向募集資金。短期內(nèi)，大量集資用于自身生產(chǎn)經(jīng)營，有的經(jīng)營者甚至攜款潛逃。這種模式涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙，因此，作為貸款項(xiàng)目的重要把關(guān)人和跟進(jìn)人，風(fēng)控總指揮將被認(rèn)定為該罪的重要犯罪嫌疑人（甚至主犯之一）。p>不過，專業(yè)律師不會這么武斷。確定相關(guān)高管是否應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，客觀上取決于其是否真的參與了虛假貸款項(xiàng)目和借款人的需求；主觀方面是是否知道公司負(fù)責(zé)人從事非法集資行為，是否具有共同犯罪的故意1.參與公司經(jīng)營是否必然構(gòu)成犯罪P>答案是否定的，就一般P2P平臺風(fēng)控總監(jiān)的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容而言，在平臺正常運(yùn)行的范圍內(nèi)，不涉及相關(guān)犯罪原因，風(fēng)控總監(jiān)始終正常履行職責(zé)，沒有平臺的民間資金池、自擔(dān)保、自擔(dān)保等就出現(xiàn)虛構(gòu)貸款對象。在錢某涉嫌集資詐騙案中，P2P平臺一開始因?yàn)榉缸餂]有成立。在該平臺被警方指控集資詐騙之前，該平臺一直運(yùn)作正常，有合法合規(guī)的項(xiàng)目。風(fēng)控總監(jiān)柴某參與公司正常業(yè)務(wù)部分，因此不構(gòu)成犯罪

其次，不履行本職工作職責(zé)是否必然構(gòu)成犯罪不是答案。應(yīng)當(dāng)明確，不履行風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)并不意味著參與集資詐騙。本案中，甘先生作為該公司負(fù)責(zé)人，分別訂立了借款合同、擔(dān)保合同和借款標(biāo)的。作為風(fēng)控總監(jiān)車先生的直接上級，甘藏春要求車先生只對相關(guān)文件進(jìn)行初審，并沒有賦予他更多參與詐騙的權(quán)力。因此，風(fēng)控總監(jiān)車先生雖然沒有履行風(fēng)控職責(zé)，但只是表明其在欺詐中沒有發(fā)揮作用。相反，即使當(dāng)事人積極履行風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)，也不存在虛構(gòu)貸款項(xiàng)目等欺詐行為，也不為相關(guān)嫌疑人提供幫助。p>根據(jù)《最高人民檢察院公訴司關(guān)于辦理2017年互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪有關(guān)問題座談會紀(jì)要》，最高人民檢察院[2017]14、第十條，“對沒有相關(guān)職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、工作時(shí)間短的，懷疑單位犯罪為中級。純粹是該單位行政指令的嫌犯找借口。如果沒有其他證據(jù)證明其具有主觀故意的，可以以不作為罪論處”，筆者認(rèn)為，無論職務(wù)高低，純行政指令的犯罪嫌疑人都應(yīng)充分考慮實(shí)際情況，慎重處理。p>第三，作為風(fēng)控經(jīng)理，高管是否知曉公司委托人的相關(guān)非法集資行為是否有行動

由于其職務(wù)性質(zhì)，風(fēng)控總監(jiān)往往會意識到公司相關(guān)高管的非法集資行為，并采取一定的行動，如提出建議、抗議、申請辭職等。，但這些細(xì)節(jié)往往被當(dāng)事人視為一些雞毛蒜皮的小事而忽略，在偵查機(jī)關(guān)的訊問中也沒有提及

專業(yè)的刑事辯護(hù)律師對這些細(xì)節(jié)應(yīng)該相當(dāng)敏感，因?yàn)檫@些事實(shí)往往能證明無罪一方主觀上沒有共同犯罪的意圖。如果這些事實(shí)能夠固定下來形成證據(jù)，就可以起到很好的辯護(hù)效果

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一、最近有哪些非法集資平臺（一）承諾高額回報(bào)，編造天上掉餡餅、一夜成富翁的神話。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報(bào)，有些回報(bào)甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。（二）編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款；有的編造植樹造林、集資建房等虛假項(xiàng)目，騙取群眾投資入股。二、如何防范非法集資（一）社會公眾識別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個方面：1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信天上不會掉餡餅，對高額回報(bào)、快速致富的投資項(xiàng)目進(jìn)

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刑事犯罪
怎樣舉報(bào)非法集資平臺

非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第一百零九條立案的機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查。第一百一十條立案的材料來源對立案材料的接受和處理任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。

2023-04-15

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有期徒刑
P2P是否涉嫌非法集資：解析與觀點(diǎn)

是的。P2P非法集資是指利用P2P平臺，以合法的形式掩蓋其非法目的，進(jìn)行非法集資行為，多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪。大部分的P2P平臺本身是合法合規(guī)的，利用P2P平臺進(jìn)行非法集資行為實(shí)質(zhì)上是P2P借貸的異化，并不是真正意義上的P2P借貸，它主要包括自融、資金池、龐氏騙局、偽平臺等模式。P2P平臺擔(dān)責(zé)與否有說法P2P平臺僅提供媒介服務(wù)，出了問題后，投資人和借款人要求其承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，人民法院不會支持。但是P2P平臺明確表示其將會提供擔(dān)保，出了問題后，出借人要求其承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，人民法院會支持。所以，投資人投資網(wǎng)貸時(shí)要看清楚平臺是否擔(dān)責(zé)，否則利益受損后將無法維權(quán)。如果平臺公開承諾提供本息擔(dān)保，記得一定要截屏！《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期

2023-07-03

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