最近有哪些非法集資平臺(tái)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-19 09:54:47
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一、最近有哪些非法集資平臺(tái)
（一）承諾高額回報(bào)，編造天上掉餡餅、一夜成富翁的神話。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)，有些回報(bào)甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。
（二）編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款；有的編造植樹造林、集資建房等虛假項(xiàng)目，騙取群眾投資入股。
二、如何防范非法集資
（一）社會(huì)公眾識(shí)別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個(gè)方面：
1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信天上不會(huì)掉餡餅，對(duì)高額回報(bào)、快速致富的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。
2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否是向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金；是否承諾回報(bào)，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
三、非法集資刑事拘留的條件
（一）根據(jù)法律規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
1、正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺的；
2、被害人或者在場(chǎng)親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的；
3、在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的；
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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網(wǎng)貸昨日，銀監(jiān)會(huì)相關(guān)人士指出，當(dāng)前，非法集資形勢(shì)依然嚴(yán)峻，有的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)已涉嫌非法集資。該人士稱，XX網(wǎng)貸平臺(tái)是中介性質(zhì)，不得提供擔(dān)保、不得歸集資金搞資金池。非法集資涉案資產(chǎn)變現(xiàn)后按比例清退參與集資人，受到的損失由集資參與人自行承擔(dān)。昨日，銀監(jiān)會(huì)會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹防范打擊非法集資有關(guān)工作情況。據(jù)介紹，目前非法集資案件多集中在中東部省份，發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)繼續(xù)處于高位，達(dá)歷年來第二峰值。另外，會(huì)上發(fā)布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，對(duì)非法集資的行政認(rèn)定、向社會(huì)公開宣傳的認(rèn)定、社會(huì)公眾的認(rèn)定、共同犯罪的處理、涉案財(cái)物的追繳和處置等八方面的問題作了明確規(guī)定。參與非法集資的損失自擔(dān)銀監(jiān)會(huì)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室主任劉張君指出，目前XX借貸網(wǎng)站已屢現(xiàn)兌付危機(jī)、倒閉、卷款跑路，XX行業(yè)發(fā)現(xiàn)非法集資的已有幾十家，最大的單筆2023-06-1186人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪P2P是常見的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，而有些p2p平臺(tái)是屬于違法犯罪的，通常是對(duì)公眾的資金進(jìn)行非法的籌集，非法集資是屬于常見的經(jīng)濟(jì)犯罪行為。依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，公民發(fā)現(xiàn)有犯罪行為的時(shí)候，是可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的，所以發(fā)現(xiàn)有集資詐騙行為的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。法院對(duì)涉非法集資犯罪如何判刑涉及非法集資的罪名有二個(gè)：1、非法吸收公眾存款罪；2、集資詐騙罪。1．集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：（1）數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：（1）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役；（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；（3）數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。《中華人民共和國(guó)刑2023-07-03326人看過 -
根據(jù)2019年出臺(tái)的《非法放貸意見》第一條規(guī)定，P2P平臺(tái)本身不具備放貸資質(zhì)，若存在非法放貸的行為，就可能觸及非法經(jīng)營(yíng)罪。該非法集資的行為定罪主要包括如下幾個(gè)要件：1、違反國(guó)家規(guī)定；2、未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或超越經(jīng)營(yíng)范圍；3、經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款，指2年內(nèi)向社會(huì)大眾出借資金10次以上。涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，可依照犯罪情節(jié)判處不同程度的刑罰。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的風(fēng)險(xiǎn)有什么1、網(wǎng)絡(luò)交易的虛擬性，導(dǎo)致無法認(rèn)證借貸雙方的資信狀況，容易產(chǎn)生欺詐和欠款不還的違約糾紛。2、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布的大量放貸人信息中，有不少是以貸款公司、融資公司等名義對(duì)外發(fā)放貸款。而事實(shí)上，必須是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)方可從事信貸融資等金融服務(wù)；擅自從事金融活動(dòng)者往往會(huì)因?yàn)榉欠Y、非法吸引公眾存款，擾亂金融管理秩序而被追究法律責(zé)任。3、如果貸款經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代為發(fā)放，那么在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)疏于自律，或內(nèi)部控制程序失效，或被人利用等情況下，則可2023-06-30215人看過 -
一、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額超過10萬元。這主要是指以非法占有為目的，利用欺詐手段非法集資，個(gè)人集資欺詐總額超過10萬元。所謂以非法占有為目的，是指犯罪行為人主觀上以非法募集資金為目的。所謂詐騙方法，是指行為人采取虛構(gòu)的集資目的，以虛假的證明文件和高回報(bào)為誘餌，騙取集資。二、單位集資詐騙，金額超過50萬元。自愿給錢算非法集資嗎自愿給錢不算非法集資。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰2023-08-05431人看過
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網(wǎng)貸調(diào)查原因:廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院辦理多起網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資案,此類案件占到全部非法集資案件的80%以上。調(diào)查發(fā)現(xiàn):網(wǎng)貸屬于新興行業(yè),目前尚無相關(guān)法律政策對(duì)網(wǎng)貸行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、審批手續(xù)等進(jìn)行明確規(guī)定,也沒有具體的監(jiān)管部門對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)出售金融產(chǎn)品的資格進(jìn)行認(rèn)證、審核。不法分子利用網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品監(jiān)管缺位、進(jìn)入門檻低等特點(diǎn),大肆非法吸收公眾存款。近年來,隨著余額寶、微信理財(cái)通等網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品的興起,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸逐漸盛行。然而,由于缺乏監(jiān)管,不法分子利用網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行非法集資活動(dòng),肆意侵吞他人財(cái)產(chǎn),已成為不容小覷的新型犯罪類型。記者近日從廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院了解到,從去年11月至今,福田檢察院已辦理了9件利用P2P網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行非法集資的案件,占到全部非法集資案件的80%以上。5個(gè)月吸金上億元2013年3月,鐘某、龍某等人在深圳市福田區(qū)卓越時(shí)代廣場(chǎng)成立一家電子商務(wù)有限公司,并搭建了網(wǎng)貸平臺(tái)。鐘某2023-06-06261人看過 -
法律綜合知識(shí)檢舉非法集資的公司向個(gè)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行舉報(bào)?？梢圆扇∪N途徑舉報(bào)：1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào)，例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映，涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映，涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映，涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。3、向“防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)”舉報(bào)。《中華人民共和國(guó)刑法》。2024-04-14392人看過 -
法律綜合知識(shí)律師解答：可以。p2p平臺(tái)涉非法集資犯罪可舉報(bào)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2024-05-08175人看過 -
一、數(shù)字藏品平臺(tái)非法集資詐騙怎么辦1、數(shù)字藏品交易被騙，對(duì)方可能涉嫌詐騙罪或者合同詐騙罪，屬于公安機(jī)關(guān)立案管轄的刑事案件范圍，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，及時(shí)維護(hù)合法權(quán)益。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、合同詐騙罪如何認(rèn)定有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：1、2023-05-15261人看過
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招商引資招商引資是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段，需明確方向和重點(diǎn)，加大政策扶持力度，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，突出大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈招商，同時(shí)抓好相關(guān)政策，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，努力實(shí)現(xiàn)新突破。 招商引資是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。為了有效地招商引資，我們需要明確招商引資的方向和重點(diǎn)，加大政策扶持力度，加強(qiáng)利用外資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照龍頭項(xiàng)目、配套項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目和填補(bǔ)空白項(xiàng)目的要求，突出大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈招商。同時(shí)，要抓好國(guó)家和省市相關(guān)政策，配套實(shí)施最新出臺(tái)的跨國(guó)公司地區(qū)總部獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策等。在實(shí)施招商引資的過程中，我們要努力實(shí)現(xiàn)龍頭項(xiàng)目、配套項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目和填補(bǔ)空白項(xiàng)目的新突破。 招商引資平臺(tái)如何選擇與使用 選擇和使用招商引資平臺(tái)是一個(gè)關(guān)鍵的決策，以下是一些指導(dǎo)原則： 首先，確定您的需求和目標(biāo)?？紤]您的行業(yè)、投資規(guī)模和目標(biāo)市場(chǎng)等因素，以便選擇適合的招商引資平臺(tái)。 其次，研究不同的招商引資平臺(tái)。了解它們的背景、口碑和用戶評(píng)2024-01-05349人看過 -
非法集資是違法犯罪行為，具有未經(jīng)批準(zhǔn)、承諾還本付息、社會(huì)公眾籌集資金和以合法形式掩蓋非法集資性質(zhì)等特征。這些行為可能涉及非法集資和貸款詐騙等違法犯罪類別。融資本身本身并不違反法律,但不當(dāng)?shù)娜谫Y行為有可能導(dǎo)致違法和犯罪,例如非法集資和貸款詐騙等行為就屬于違法犯罪類別。非法集資的特征和危害：非法集資的主要特征有以下四點(diǎn)；1．未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)。包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。2．承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息、除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式。3．向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金。4．以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。金融平臺(tái)非法集資嗎根據(jù)我國(guó)《非法集資條例》的規(guī)定，金融平臺(tái)若存在非法集資行為，將會(huì)受到相應(yīng)的法律制裁。金融平臺(tái)非法集資的表現(xiàn)形式多樣，常見的有以下幾種：1. 未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立：金融平臺(tái)未經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)，擅自開展吸收2024-01-24294人看過 -
一、nft藝術(shù)藏品交易平臺(tái)非法集資怎么辦1、如果遭遇nft藝術(shù)藏品交易平臺(tái)非法集資，可以撥打110.同時(shí)可以向銀監(jiān)會(huì)、工商局(電話12315)舉報(bào)，由當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、工商等部門介入查處。建議立即報(bào)案處理。2、nft藝術(shù)藏品交易平臺(tái)非法集資屬于公安機(jī)關(guān)管轄，一般到當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案。3、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;(2)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;(3)攜帶集資款逃匿的;(4)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的;(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;(7)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;(8)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。4、非法集資屬2023-06-12314人看過 -
法律綜合知識(shí)向公安部門報(bào)案，可以撥打110，同時(shí)可以向銀監(jiān)會(huì)、工商局（電話12315）舉報(bào)，由當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門介入查處?！缎淌略V訟法》規(guī)定，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹椤！缎淌略V訟法》第一百零九條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹椤５谝话僖皇畻l任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。2024-05-10396人看過
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其實(shí)我國(guó)設(shè)立的銀監(jiān)局主要是對(duì)銀行所從事的一些金融的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一的管理的，因?yàn)楝F(xiàn)在銀行其實(shí)在金融市場(chǎng)當(dāng)中也專門的成立有很多的金融機(jī)構(gòu)。在近幾年來的非法集資大肆破壞金融市場(chǎng)的正常發(fā)展的情況下，銀監(jiān)會(huì)對(duì)于非法集資也一直就是處于一個(gè)高度關(guān)注的狀態(tài)的。近段時(shí)間來，銀監(jiān)局非法集資出臺(tái)的一些工作意見對(duì)各銀行機(jī)構(gòu)還是有很重要的意義的。銀監(jiān)局非法集資出臺(tái)的一些工作意見有哪些?一、充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前形勢(shì)下做好防范和處置非法集資工作的重要意義2014年以來，非法集資問題日益嚴(yán)峻，發(fā)案數(shù)量、涉案金額和參與集資人數(shù)大幅上升，達(dá)歷年最高峰值。涉及全國(guó)近90%的地市州盟，并從東部地區(qū)快速向中西部擴(kuò)散，投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社等領(lǐng)域涉嫌非法集資問題嚴(yán)重，大案要案高發(fā)，有的案件涉案金額數(shù)十億元，涉及人數(shù)幾萬人甚至幾十萬人，頻繁引發(fā)群體性事件，甚至導(dǎo)致極端過激事件發(fā)生，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。非法集資風(fēng)險(xiǎn)還2023-04-28182人看過 -
P2P網(wǎng)貸P2P是英文PeertoPeer的簡(jiǎn)稱，即個(gè)人對(duì)個(gè)人，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)簡(jiǎn)單說即由某個(gè)企業(yè)搭建一個(gè)平臺(tái)，由需要錢的人發(fā)布需求，投資人參與競(jìng)標(biāo)，由平臺(tái)撮合雙方交易的完成，并收取一定服務(wù)費(fèi)的一種網(wǎng)貸模式。由于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸突破了地域限制，一旦產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)影響面較廣。從浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)獲悉，公安經(jīng)偵部門會(huì)同相關(guān)部門，聯(lián)合派出所、網(wǎng)警等警種，通過網(wǎng)上搜索、梳理理財(cái)小廣告、調(diào)查訪問等方式，對(duì)涉及浙江的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行了排查，現(xiàn)已排查出各類P2P網(wǎng)貸平臺(tái)87家，其中已有10家平臺(tái)因涉嫌利用P2P網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)被立案?jìng)刹?，衢州的某投資案是目前偵辦數(shù)額最大的一例，此外還有寧波的阿拉貸、湖州的家家貸、紹興的力合創(chuàng)投等案件都在偵辦過程之中。將網(wǎng)站作為個(gè)人融資平臺(tái)2013年12月13日，有關(guān)職能部門向衢州市公安局移送線索，舉報(bào)浙江省衢州市某投資有限公司法定代表人周某涉嫌實(shí)施破壞金融管理秩序2023-06-11256人看過
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刑事拘留是公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對(duì)直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時(shí)，對(duì)于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時(shí)剝奪其人身自由的強(qiáng)制方法，需要注意的是刑事拘留是一種強(qiáng)制措施而非刑事處罰手段。... 更多>
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p2p平臺(tái)有哪些非法集資情節(jié)海南在線咨詢 2021-08-01P2P涉嫌非法集資主要有三種情況，社會(huì)公眾要注意防范。一是搞資金池。一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)通過將借款需求設(shè)計(jì)成理財(cái)產(chǎn)品，出售給放貸人，或者先歸集資金、再尋找借款對(duì)象等方式，使放貸人資金進(jìn)入平臺(tái)賬戶，產(chǎn)生資金池。二是一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者沒有盡到借款人身份真實(shí)性的核查義務(wù)，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)甚至默許借款人在平臺(tái)上以多個(gè)虛假借款人的名義發(fā)布大量虛假借款信息，向不特定多數(shù)人募集資金，用于投資房地產(chǎn)、股票 -
什么是p2p非法集資平臺(tái)山東在線咨詢 2021-10-01Ｐ2Ｐ非法集資是指利用Ｐ2Ｐ平臺(tái)，以合法的形式掩蓋其非法目的，進(jìn)行非法集資行為，多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪。大多數(shù)Ｐ2Ｐ平臺(tái)本身是合法合規(guī)的，利用Ｐ2Ｐ平臺(tái)非法籌資行為實(shí)質(zhì)上是Ｐ2Ｐ貸款的異化，不是真正意義上的Ｐ2Ｐ貸款，主要包括自我融資、資金池、龐氏欺詐、假平臺(tái)等模式。Ｐ2Ｐ自資模式是指擁有自己實(shí)體的企業(yè)主在線開設(shè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，從網(wǎng)絡(luò)融資的資金主要用于輸血自己的企業(yè)和相關(guān)企業(yè)。這樣的平 -
可能涉及非法集資的p2p網(wǎng)貸平臺(tái)都有哪些寧夏在線咨詢 2022-09-02主要看兩點(diǎn)：一、平臺(tái)質(zhì)量。平臺(tái)本身實(shí)力如何，，創(chuàng)始人的履歷，目前交易情況，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)時(shí)間。平臺(tái)是否具備第三方資金托管和第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行擔(dān)保等等。二、平臺(tái)風(fēng)控，平臺(tái)對(duì)借貸項(xiàng)目的審核是否過關(guān)，有沒有抵押，平臺(tái)是否提供擔(dān)保，逾期還款懲罰機(jī)制是否合理，平臺(tái)和借款人有沒有簽協(xié)議等等。 -
p2p網(wǎng)貸中涉及非法集資的網(wǎng)貸平臺(tái)有哪些江蘇在線咨詢 2023-11-12主要看兩點(diǎn)： 一、平臺(tái)質(zhì)量。平臺(tái)本身實(shí)力如何，注冊(cè)資金，創(chuàng)始人的履歷，目前交易情況，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)時(shí)間。平臺(tái)是否具備第三方資金托管和第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行擔(dān)保等等。 二、平臺(tái)風(fēng)控，平臺(tái)對(duì)借貸項(xiàng)目的審核是否過關(guān)，有沒有抵押，平臺(tái)是否提供擔(dān)保，逾期還款懲罰機(jī)制是否合理，平臺(tái)和借款人有沒有簽協(xié)議等等。 -
非法集資登記平臺(tái)注冊(cè)有用嗎江蘇在線咨詢 2023-01-29公安部非法集資平臺(tái)要登記，如果不登記很可能影響投資人追回資金，因?yàn)樵赑2P平臺(tái)跑路后，經(jīng)偵介入，一旦追繳回資金調(diào)查結(jié)束，法院只會(huì)根據(jù)報(bào)案登記的情況按照一定比例進(jìn)行清退。 所以，要想拿回自己投資的錢，一定要及時(shí)到公安部非法集資平臺(tái)登記信息，并配合協(xié)查工作。不過，P2P投資人最終能拿回錢的記錄較小，及時(shí)能拿回錢也不多。
