資信調(diào)查服務(wù)的方法
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-06 15:14:37
322 人看過
資信調(diào)查服務(wù)是信用管理服務(wù)中一項(xiàng)最普遍、最基本的業(yè)務(wù)。它是專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代理客戶對(duì)交易另一方的資歷、信用等方面進(jìn)行的調(diào)查和判斷，用以幫助決策人在選擇伙伴、簽約、確定結(jié)算方式或者處理逾期帳款、糾紛等決策過程中作參考。
隨著企業(yè)國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立，實(shí)施藍(lán)海戰(zhàn)略的同時(shí)，充分掌握合作伙伴真實(shí)的資信情況是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。目前，信用調(diào)查已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)主要手段。企業(yè)可以利用資信調(diào)查報(bào)告，全面了解合作伙伴的資信情況，并正確判斷對(duì)方的實(shí)力和信用額度以及潛在問題，最終確定相應(yīng)的合作方式和結(jié)算方式。
資信調(diào)查方法
一，利用政府管理部門及相關(guān)社會(huì)團(tuán)體協(xié)會(huì)組織的網(wǎng)站(或其他方式)進(jìn)行資信信息調(diào)查與核實(shí)。主要有工商、稅務(wù)、質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)、衛(wèi)生、環(huán)保、勞動(dòng)保障、司法、協(xié)會(huì)等部門機(jī)構(gòu)。
二，利用宣傳媒體的報(bào)道進(jìn)行資信信息收集和核實(shí)。主要有廣播、電視、報(bào)紙、雜志、行業(yè)內(nèi)參、相關(guān)出版物、戶外廣告等。
三，利用企業(yè)參與的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行信息收集與核實(shí)。主要有各種展示展銷活動(dòng)及相關(guān)印刷品介紹等。
四，與相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行信息收集與核實(shí)。主要有金融機(jī)構(gòu)、信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)，以及信息咨詢等各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等。
五，與企業(yè)正面接觸，直接現(xiàn)場(chǎng)資信調(diào)查。
六，與企業(yè)非正面接觸，與該企業(yè)臨近住家、地區(qū)管理者、該企業(yè)的客商戶進(jìn)行側(cè)面調(diào)查。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
資信調(diào)查服務(wù)有些什么特點(diǎn)
272人看過
-
資信調(diào)查方法和數(shù)據(jù)采集方式
456人看過
-
外方投資者的資信調(diào)查問題
62人看過
-
婚姻調(diào)查服務(wù)綜述
310人看過
-
資信調(diào)查的程序及辦資信調(diào)查提交的材料
381人看過
-
法庭調(diào)查法庭調(diào)查的主要任務(wù)
135人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多資信調(diào)查報(bào)告相關(guān)文章
-
法律綜合知識(shí)本文來自華瑞興律師事務(wù)所撰寫的《城市更新法律實(shí)務(wù)與政策研究》，版權(quán)歸律師事務(wù)所所有，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系華瑞興律師事務(wù)所。一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查的法律服務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查是舊村改造流程里面最核心的一個(gè)內(nèi)容，所以全部舊村改造都要納入政府的城市更新項(xiàng)目庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)摸查包括村內(nèi)的土地、房屋面積、人口、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)情況、文化遺產(chǎn)、公建配套和市政設(shè)施等方面的內(nèi)容。完成調(diào)查成果后，還需要上報(bào)區(qū)主管城市更新的相關(guān)部門，按照政府要求組織審查、復(fù)核及驗(yàn)收等工作。本階段主要以城市更新項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查／核查單位為主，實(shí)務(wù)中，法律服務(wù)機(jī)構(gòu)主要提供以下法律服務(wù)：（一）數(shù)據(jù)摸查階段的法律咨詢廣州城市更新的政策基本是一區(qū)一策，因此，提供數(shù)據(jù)摸查階段的法律咨詢，并就數(shù)據(jù)摸查參與是否符合法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求、是否是限制性主體提供法律意見。在實(shí)務(wù)中須特別注意，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)查是舊改項(xiàng)目互利共贏的前提和基礎(chǔ)，不僅決定了要給村里的復(fù)建面積，也很大程2021-08-24307人看過 -
有限責(zé)任公司1、資信調(diào)查有什么意義?資信調(diào)查是企業(yè)信用管理的基礎(chǔ)。通過資信調(diào)查，企業(yè)能夠及時(shí)、系統(tǒng)、客觀地了解和掌握目標(biāo)企業(yè)的資信狀況，在選擇合作伙伴、確定結(jié)算方式或處理糾紛等決策中有著非常重要的參考價(jià)值。2、根據(jù)律師工作的實(shí)踐，資信調(diào)查的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：(1)對(duì)方當(dāng)事人的基本情況，即被調(diào)查對(duì)象的民事主體資格、法律地位和行為能力。如果是經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)包括是否具備法人資格，企業(yè)的性質(zhì)是有限責(zé)任公司還是無限責(zé)任公司，是否具有權(quán)利能力和行為能力;如果是自然人則應(yīng)當(dāng)查明：A、出生日期;B、身份證件、簽發(fā)日期;C、戶籍所在地;D、居住地;E、家庭基本情況;F、畢業(yè)處所;G、工作處所;H、有無犯罪記錄;I、個(gè)人信譽(yù)情況;J、有關(guān)職能部門評(píng)價(jià)。(2)對(duì)方當(dāng)事人的資本狀況。包括對(duì)方當(dāng)事人的注冊(cè)資本總額、實(shí)有資本總額及其對(duì)外債權(quán)債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益情況、生產(chǎn)能力和技術(shù)設(shè)備力量等內(nèi)容。企業(yè)的實(shí)有資本的數(shù)額是非常重要的2023-06-06445人看過 -
資信調(diào)查指專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的注冊(cè)登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、人力資源、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)、以往信用情況等進(jìn)行調(diào)查研究，必要的時(shí)候進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具信用報(bào)告并對(duì)其信用等級(jí)給予評(píng)定。本文將簡(jiǎn)單介紹資信調(diào)查主要考察的3個(gè)方面。1.注重考察申請(qǐng)人的道德水平首先，考察申請(qǐng)人的道德水平是確定是否為其辦卡的前提條件，有錢不一定守信。對(duì)于以往有不良信用史和不良記錄的申請(qǐng)人，不應(yīng)發(fā)展成為貸記卡客戶。其次，了解申請(qǐng)人的辦卡目的，是作為個(gè)人理財(cái)工具還是以套取現(xiàn)金為目的的惡意套現(xiàn)。調(diào)查人員要了解申請(qǐng)人的真實(shí)還款意愿，可以通過個(gè)人信用咨詢系統(tǒng)、申請(qǐng)人同事等渠道了解申請(qǐng)人以往信用情況及是否有無不良嗜好等。2.注重調(diào)查申請(qǐng)人收入的穩(wěn)定性穩(wěn)定的收入是貸記卡用戶按時(shí)還款的有力保證，因此考察申請(qǐng)人是否有穩(wěn)定收入是決定是否發(fā)卡的重要條件之一。收入是否穩(wěn)定可以從兩方面考察。(1)按照行業(yè)劃分。通常政府機(jī)關(guān)、2023-06-06221人看過 -
資信調(diào)查內(nèi)容資信調(diào)查內(nèi)容方面的三個(gè)要素如下：1.注重考察申請(qǐng)人的道德水平首先，考察申請(qǐng)人的道德水平是確定是否為其辦卡的前提條件，有錢不一定守信。對(duì)于以往有不良信用史和不良記錄的申請(qǐng)人，不應(yīng)發(fā)展成為貸記卡客戶。其次，了解申請(qǐng)人的辦卡目的，是作為個(gè)人理財(cái)工具還是以套取現(xiàn)金為目的的惡意套現(xiàn)。調(diào)查人員要了解申請(qǐng)人的真實(shí)還款意愿，可以通過個(gè)人信用咨詢系統(tǒng)、申請(qǐng)人同事等渠道了解申請(qǐng)人以往信用情況及是否有無不良嗜好等。2.注重調(diào)查申請(qǐng)人收入的穩(wěn)定性穩(wěn)定的收入是貸記卡用戶按時(shí)還款的有力保證，因此考察申請(qǐng)人是否有穩(wěn)定收入是決定是否發(fā)卡的重要條件之一。收入是否穩(wěn)定可以從兩方面考察。(1)按照行業(yè)劃分。通常政府機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位以及國(guó)家控股股份制企業(yè)的正式員工收入比較穩(wěn)定。(2)按事業(yè)的連續(xù)性，考察申請(qǐng)人收入是否穩(wěn)定。一個(gè)在單位有著良好發(fā)展前景且工作積極努力的申請(qǐng)人是貸記卡業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶。3.注重考察申請(qǐng)人實(shí)際支付能力實(shí)際2024-08-20195人看過
-
勞動(dòng)保險(xiǎn)網(wǎng)上查詢鐵嶺醫(yī)療保險(xiǎn)查詢網(wǎng)址：http://www.lntl.hrss.gov.cn/電話查詢鐵嶺市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)查詢電話：0410-4846284查詢內(nèi)容包括：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、比例查詢，醫(yī)?？ㄓ囝~查詢等。社保局查詢鐵嶺縣人力資源和社會(huì)保障局電話：024-78833238地址：鐵嶺市鐵嶺縣凡河新區(qū)金沙江路20號(hào)上班時(shí)間：周一至周五9:00-17:00銀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局電話：024-74829606地址：鐵嶺市銀州區(qū)柴河街南段67號(hào)公共行政服務(wù)中心四樓上班時(shí)間：周一至周五9:00-17:00西豐縣人力資源和社會(huì)保障局電話：024-77814610地址：鐵嶺市豐縣六安新村培訓(xùn)中心上班時(shí)間：周一至周五9:00-17:00昌圖縣人力資源和社會(huì)保障局電話：024-75824230地址：鐵嶺市昌圖縣火車站廣場(chǎng)東側(cè)就業(yè)保障服務(wù)中心上班時(shí)間：周一至周五9:00-17:00清河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023-05-30356人看過 -
1、查閱與函證律師可以通過查閱企業(yè)制度與業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件，全面了解企業(yè)日常運(yùn)行所以來的主要制度，業(yè)務(wù)流程和相關(guān)內(nèi)控制。查閱的主要渠道有：到企業(yè)注冊(cè)的工商部門查閱企業(yè)設(shè)立至目前的內(nèi)檔資料；由發(fā)行人提供相關(guān)企業(yè)資料查閱；查閱企業(yè)的銀行征信報(bào)告；通過稅務(wù)查詢系統(tǒng)獲得相關(guān)資料或請(qǐng)稅務(wù)部門出具發(fā)行人納稅情況說明；通過公開信息披露網(wǎng)站搜集相關(guān)資料。查閱的資料包括企業(yè)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，企業(yè)的重大交易合同、企業(yè)所在行業(yè)的資料、股東會(huì)、董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議紀(jì)要，公司章程、公司規(guī)章制度、相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬證件、憑證等。2、訪談訪談是指通過與企業(yè)的高級(jí)管理人員，以及財(cái)務(wù)、法務(wù)、內(nèi)部控制等部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)話，從而掌握企業(yè)的最新情況，并核實(shí)已有的資料。通過訪談可以對(duì)同一問題從不同的角度以及同一問題向不同的對(duì)象進(jìn)行調(diào)查咨詢，有利于弄清楚每一個(gè)疑點(diǎn)和問題；可以在訪談中進(jìn)行印證。有技巧的訪談是盡職調(diào)查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，側(cè)重點(diǎn)2023-04-16384人看過 -
律師事務(wù)所律師在整個(gè)盡職調(diào)查過程中提供的法律服務(wù)主要包括：幫助制定盡職調(diào)查規(guī)劃;提供詳盡的盡職調(diào)查的審查清單;協(xié)助收購(gòu)方與目標(biāo)公司、買方簽署保密協(xié)議;必要時(shí)的自行查證;確定盡職調(diào)查時(shí)間表;禁止調(diào)查完成后，出具總結(jié)性的調(diào)查報(bào)告。一、通過那種律師出庭律師盡調(diào)報(bào)告是怎么收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1、標(biāo)準(zhǔn)原則盡職調(diào)查報(bào)告的律師費(fèi)，是根據(jù)司法廳的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、案件的難易程度、律師的工作量大小以及當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)承受能力等因素綜合確定的。2、參考價(jià)格盡職調(diào)查報(bào)告的律師費(fèi)由以下二部分組成：第一部分，基本收費(fèi)。每個(gè)盡職調(diào)查報(bào)告的律師費(fèi)，原則上不低于1.5萬元第二部分，根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告涉及的財(cái)產(chǎn)標(biāo)的數(shù)額，由律師與當(dāng)事人具體協(xié)商累進(jìn)制另收的費(fèi)用。二、如何避免股權(quán)轉(zhuǎn)讓后發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)一、主體資格風(fēng)險(xiǎn)。防范：作為主體資格的盡職調(diào)查，主要通過考察目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等注冊(cè)文件來了解；同時(shí)還要查證是否有批準(zhǔn)文件，批準(zhǔn)和授權(quán)的內(nèi)容是否明確2023-06-26267人看過 -
企業(yè)資信調(diào)查WHAT——什么是資信調(diào)查業(yè)務(wù)l資信調(diào)查業(yè)務(wù)是指根據(jù)客戶委托，通過與外部資信調(diào)查公司合作提供商業(yè)資信報(bào)告，或通過我行有關(guān)海內(nèi)外機(jī)構(gòu)了解有關(guān)企業(yè)的基本背景、信用狀況、付款能力、不良記錄等信息形成資信調(diào)查報(bào)告，并將該報(bào)告或信息向客戶提供的業(yè)務(wù)。WHY——資信調(diào)查業(yè)務(wù)可以為您帶來哪些好處l資信調(diào)查業(yè)務(wù)能夠?yàn)槟峁┘皶r(shí)全方位的資信信息，幫助您對(duì)調(diào)查對(duì)象做出評(píng)價(jià)和思考，以降低您的風(fēng)險(xiǎn)。l資信調(diào)查業(yè)務(wù)能夠幫助您隨時(shí)監(jiān)控管理目標(biāo)客戶，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，尋找潛在的利潤(rùn)來源。HOW——如何辦理資信調(diào)查業(yè)務(wù)l業(yè)務(wù)流程1.客戶根據(jù)交易情況及具體資信報(bào)告需要，向中國(guó)銀行申請(qǐng)辦理資信調(diào)查業(yè)務(wù)。2.中國(guó)銀行根據(jù)客戶資信調(diào)查需求進(jìn)行資信調(diào)查。3.中國(guó)銀行完成資信調(diào)查報(bào)告后，將通過委托行轉(zhuǎn)交給客戶。l注意事項(xiàng)申請(qǐng)辦理資信調(diào)查業(yè)務(wù)時(shí)須提交申請(qǐng)書，其中應(yīng)注明：被調(diào)查單位名稱、地址、電話、傳真;對(duì)海外客戶的調(diào)查必須提供英文名稱2023-06-06112人看過
-
企業(yè)在職員工忠誠(chéng)度調(diào)查1.個(gè)人財(cái)產(chǎn)調(diào)查2.在職期間品行調(diào)查3.是否與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)系密切雇前調(diào)查1.身份、學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等背景情況2.社會(huì)關(guān)系、人際關(guān)系等調(diào)查3.求職原因、目的4.入職后動(dòng)向調(diào)查員工競(jìng)職調(diào)查競(jìng)業(yè)限制，又稱競(jìng)業(yè)禁止，是指為避免用人單位的商業(yè)秘密被侵犯，員工依法定或約定，在勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間或勞動(dòng)關(guān)系結(jié)束后的一定時(shí)期內(nèi)，不得到生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)且具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他用人單位兼職或任職，也不得自己生產(chǎn)與原單位有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的同類產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下越來越激烈，有些商業(yè)秘密直接關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。目前，掌握用人單位商業(yè)秘密的勞動(dòng)者跳槽到與本單位有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的單位工作，侵犯原單位權(quán)益的情況時(shí)有發(fā)生，這給相關(guān)企業(yè)特別是高新技術(shù)企業(yè)造成很大的損失。人才的頻繁流動(dòng)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的沖擊，據(jù)統(tǒng)計(jì)，70%的侵犯商業(yè)秘密的行為是跳槽者帶走商業(yè)秘密形成的。有專2023-06-06479人看過 -
競(jìng)爭(zhēng)建立再就業(yè)服務(wù)中心，對(duì)下崗職工進(jìn)行再就業(yè)服務(wù)，是保障下崗職工基本生活和促進(jìn)再就業(yè)工作的一項(xiàng)重要措施。日前，黑龍江省牡丹江市對(duì)該市機(jī)械局、紡織總會(huì)所屬的25個(gè)企業(yè)的再就業(yè)服務(wù)中心的運(yùn)作情況進(jìn)行了調(diào)查?；厩闆r這25家企業(yè)都建立了再就業(yè)服務(wù)中心，共有下崗職工11464人，其中符合進(jìn)入服務(wù)中心條件的8265人，目前已進(jìn)入再就業(yè)服務(wù)中心的7164人，占應(yīng)進(jìn)服務(wù)中心人數(shù)的87%。這25家企業(yè)的再就業(yè)服務(wù)中心，有18家按時(shí)、按標(biāo)準(zhǔn)向下崗職工發(fā)放了基本生活費(fèi)。通過再就業(yè)服務(wù)中心的介紹和幫助，已有2554名下崗職工實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。存在的問題部：分下崗職工對(duì)進(jìn)入服務(wù)中心在認(rèn)識(shí)上有誤區(qū)，認(rèn)為把下崗職工轉(zhuǎn)到服務(wù)中心是企業(yè)甩包袱，因此，就是拖著不愿進(jìn)中心，有的進(jìn)了中心，也顧慮重重。培訓(xùn)工作開展難。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，無資金、無場(chǎng)地、無師資，沒有能力培訓(xùn)。二是家庭負(fù)擔(dān)較重，年齡偏大的下崗職工參加培訓(xùn)2023-06-05393人看過 -
律師事務(wù)所一、公司資產(chǎn)包盡職調(diào)查法律服務(wù)合同范文是怎么樣的？甲方：乙方：北京市xx律師事務(wù)所根據(jù)《中華人民共和國(guó)律師法》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告法律服務(wù)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：一、甲方同意委托乙方并由乙方指派律師、為甲方提供盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告法律服務(wù)。乙方接受甲方的委托，甲方同意乙方的指派。二、委托事項(xiàng)：1、甲方委托乙方對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查法律報(bào)告。2、該盡職調(diào)查報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：Ⅰ企業(yè)基本狀況：法定注冊(cè)登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東情況、下屬公司、重大收購(gòu)及出售資產(chǎn)事件、經(jīng)營(yíng)范圍;Ⅱ企業(yè)人力資源：管理架構(gòu)(部門及人員)，董事及高級(jí)管理人員、酬薪及獎(jiǎng)勵(lì)安排、員工的工資及整體薪酬結(jié)構(gòu)、退休金安排;Ⅲ公司債權(quán)和債務(wù)：債權(quán)基本情況明細(xì)、債權(quán)有無擔(dān)保及擔(dān)保情況、債權(quán)期限、債權(quán)是否提起訴訟、債務(wù)基本情況明細(xì)、債務(wù)有無擔(dān)保及擔(dān)保情況、債務(wù)抵2023-04-13123人看過 -
監(jiān)視居住立案調(diào)查是紀(jì)委常用說法，指國(guó)家工作人員（黨員）涉嫌違紀(jì)問題，由紀(jì)委予以立案，通常下一步措施是兩規(guī)，查實(shí)后進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)處分，如涉嫌犯罪則移送司法機(jī)關(guān)。立案?jìng)刹槭枪不驒z察機(jī)關(guān)常用說法，指嫌疑人涉嫌違法犯罪問題，由司法機(jī)關(guān)予以立案，通常下一步是采取拘留逮捕監(jiān)視居住等法律措施，查實(shí)后移送法院。退偵和補(bǔ)充偵查的區(qū)別有哪些退回偵查和補(bǔ)充偵查之間的區(qū)別為退回偵查指的是檢察院退回案件到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查，而補(bǔ)充偵查指的是公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查的相關(guān)補(bǔ)充。補(bǔ)充偵查，是指公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院依照法定程序，在原有偵查工作的基礎(chǔ)上，對(duì)案件中的部分事實(shí)情況作進(jìn)一步調(diào)查補(bǔ)充證據(jù)的一種訴訟活動(dòng)。補(bǔ)充偵查在程序上有三種，即審查批捕階段的補(bǔ)充偵查、審查起訴階段的補(bǔ)充偵查和法庭審理階段的補(bǔ)充偵查。關(guān)于審查批捕階段的補(bǔ)充偵查，《刑事訴訟法》第90條規(guī)定，人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的案件進(jìn)行審查后，對(duì)于不批準(zhǔn)逮捕的，人民檢察2023-07-09479人看過
-
債務(wù)融資一、盡職調(diào)查調(diào)查的三個(gè)階段1、準(zhǔn)備階段：在進(jìn)場(chǎng)做盡調(diào)之前應(yīng)該通過網(wǎng)絡(luò)查找相關(guān)新聞報(bào)道、研究報(bào)告、論文等，了解行業(yè)、企業(yè)、老板情況;列出疑問清單，以備繼續(xù)調(diào)查。2、實(shí)施階段：進(jìn)場(chǎng)后通過查閱公司資料、訪談，后續(xù)研究報(bào)告和雜志，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、聊天等手段為找答案，求證疑問，發(fā)現(xiàn)問題，挖掘亮點(diǎn)并找依據(jù)，最終形成對(duì)項(xiàng)目行業(yè)方面的判斷。3、落實(shí)階段：體現(xiàn)在文字和底稿中。二、盡職調(diào)查調(diào)查重點(diǎn)行業(yè)的環(huán)境直接關(guān)系著企業(yè)的現(xiàn)在以及未來的發(fā)展。比如農(nóng)業(yè)企業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)就會(huì)手到行業(yè)發(fā)展周期以及監(jiān)管政策的影響比較大。如果這個(gè)行業(yè)是個(gè)朝陽行業(yè)有著明確且美好的發(fā)展預(yù)期，那么所處這個(gè)行業(yè)的企業(yè)也就有更大的可能分享行業(yè)發(fā)展的成果而發(fā)展壯大。行業(yè)方面盡職調(diào)查的重點(diǎn)主要為發(fā)現(xiàn)問題和挖掘亮點(diǎn)。此處所說的問題指障礙、風(fēng)險(xiǎn)、劣勢(shì)，主要包括：造假、盈利模式不佳、核心技術(shù)缺乏、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高、持續(xù)增長(zhǎng)難、市場(chǎng)空間小等等。(一)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查主體2023-05-05414人看過 -
有期徒刑警察如果不是因?yàn)槁殑?wù)行為去查詢公民個(gè)人信息，是嚴(yán)重的違法犯罪行為，可能涉嫌濫用職權(quán)罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪。如果對(duì)當(dāng)事人的生活造成了影響，或直接造成了傷害，則要負(fù)法律責(zé)任。如果遇到這樣的情況，在收集證據(jù)的同時(shí)，可以向上級(jí)部門起訴該公安人員。社?？ú樵儌€(gè)人信息用社?？ㄟM(jìn)行查詢的途徑包括：1、參保人直接攜帶本人的有效證件、社?？ǖ缴绫C(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理大廳查詢；2、參保人員進(jìn)入當(dāng)?shù)厣绫＞志W(wǎng)站選擇網(wǎng)上查詢，登錄賬號(hào)密碼查詢個(gè)人社保帳戶余額情況；3、撥打12333電話根據(jù)語音提示進(jìn)行查詢?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條郵政工作人員私自開拆或者隱匿、毀棄郵件、電報(bào)的，處二年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪而竊取財(cái)物的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪從重處罰。第二百五十三條之一違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，2023-07-08414人看過
#資信調(diào)查
北京
律師推薦
#資信調(diào)查
知識(shí)導(dǎo)航
展開
資信調(diào)查報(bào)告是指商家在交易的過程中，一方委托第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)另一方的資歷、信用等方面所做的調(diào)查報(bào)告，用以幫助決策人在選擇貿(mào)易伙伴、簽約、確定交易方式或者處理逾期帳款、糾紛等決策過程中的參考，它是企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)中的一項(xiàng)最普遍、最基本... 更多>
#資信調(diào)查報(bào)告
最新文章
-
2024-08-28 -
2024-01-05 -
2023-06-06 -
2023-06-06 -
2023-06-06
#資信調(diào)查報(bào)告
相關(guān)咨詢
-
調(diào)查財(cái)務(wù)挪用資金案件的方法江西在線咨詢 2025-01-31如果公司財(cái)務(wù)人員有挪用資金行為，公司應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)會(huì)立案并開展偵查調(diào)查工作，例如查看公司資金流水情況、提取相關(guān)票據(jù)等。 根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第187條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)已立案的刑事案件進(jìn)行全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或無罪、罪輕或罪重的證據(jù)材料。 《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第七章立案、撤案第三節(jié)撤案第一百八十七條表明，若需撤銷案件或?qū)Ψ缸锵右扇?/div>
資信調(diào)查類資信調(diào)查包括哪些臺(tái)灣在線咨詢 2022-03-20三、資信調(diào)查類 資信調(diào)查包括不限于：查詢公司工商注冊(cè)資料、事業(yè)單位登記資料、國(guó)有資產(chǎn)登記資料、自然人基本信息、軟件著作權(quán)登記、軟件產(chǎn)品登記信息、采集證人證言等，每件600－1500元之間協(xié)商收費(fèi)。 四、審慎調(diào)查類 審慎調(diào)查指對(duì)公司、企業(yè)、個(gè)人等目標(biāo)客體進(jìn)行的綜合性的調(diào)查，為委托方對(duì)外投資、合資合作、市場(chǎng)融資、處理債權(quán)債務(wù)等經(jīng)濟(jì)決策提供綜合性信息。根據(jù)審慎調(diào)查范圍、審慎調(diào)查需耗費(fèi)時(shí)間、審慎調(diào)查的目
資信調(diào)查的方式包括什么安徽在線咨詢 2024-08-26簽訂合同前的資信調(diào)查的方式一般包括如下幾種： 1、利用政府管理部門及相關(guān)社會(huì)團(tuán)體協(xié)會(huì)組織的網(wǎng)站(或其他方式)進(jìn)行資信信息調(diào)查與核實(shí)。主要有工商、稅務(wù)、質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)、衛(wèi)生、環(huán)保、勞動(dòng)保障、司法、協(xié)會(huì)等部門機(jī)構(gòu)。 2、利用宣傳媒體的報(bào)道進(jìn)行資信信息收集和核實(shí)。主要有廣播、電視、報(bào)紙、雜志、行業(yè)內(nèi)參、相關(guān)出版物、戶外廣告等。 3、利用企業(yè)參與的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行信息收集與核實(shí)。主要有各種展示展銷活動(dòng)
- 我是律師 咨詢合作
- 申請(qǐng)成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶