昌圖支行營業(yè)室反洗錢工作自查報告
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-24 10:32:28
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按照《中國人民銀行鐵嶺市中心支行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢工作檢查的通知》要求,對昌圖支行營業(yè)室反洗錢工作自查情況如下：
1、客戶身份識別情況
按規(guī)定登記自然人客戶身份基本信息，登記法人、其他組織和個體工商戶基本信息，并留存自然人客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。留存單位客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。為客戶提供非柜臺方式服務(wù)時，實行身份認證。按照客戶特點，考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等因素劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上適時調(diào)整風(fēng)險等級。對于客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，沒有及時更新且不能提出合理理由的，中止為其辦理業(yè)務(wù)。存在代理關(guān)系時按要求對客戶身份進行識別。
2、客戶身份資料和交易記錄保存
按規(guī)定登記客戶身份基本信息資料，留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件資料。應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄保存完整。
3、大額和可疑交易數(shù)據(jù)報告
按規(guī)定報告大額交易、可疑交易、重點可疑交易。
4、反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳情況
按照要求,制定反洗錢培訓(xùn)計劃,認真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)規(guī)定，提高對可疑、大額交易的甄別能力，保證反洗錢任務(wù)順利完成。
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中國人民銀行簡稱央行，是中華人民共和國的中央銀行，是國務(wù)院組成部門，貫徹落實黨中央關(guān)于金融工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 中國人民銀行具有一定的獨立性。中國人民銀行的獨立性，依法獨立制定和執(zhí)... 更多>
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從事經(jīng)營管理的檢查工作報告寧夏在線咨詢 2022-08-11報告的寫法1、報告的標題：要根據(jù)所寫的報告的中心內(nèi)容概括出一個恰當(dāng)?shù)臉祟}，如你的報告可以寫成《關(guān)于本人試用期工作的報告》 2、報告的正文：主要寫明需要向上級報告的內(nèi)容。如你的報告可以寫明在試用期內(nèi)自己工作的狀況，取得的成績以及個人的工作體會等。 3、結(jié)尾：寫明自己今后的努力方向或表態(tài)等。 4、署名和日期。 -
社保行業(yè)的自查報告怎么做？重慶在線咨詢 2022-08-09一、企業(yè)概況實收資本xxxx，公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。二、自查情況根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結(jié)果為： 1.營業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：...元;城建稅：...元;教育費附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金： 2...元;少繳稅的主要原因 -
充分發(fā)揮行業(yè)自律組織在反洗錢監(jiān)管方面的作用湖南在線咨詢 2023-06-11國際比較成熟的立法經(jīng)驗表明,行業(yè)自律組織在反洗錢監(jiān)管工作中具有重要的輔助作用。由于特定非金融機構(gòu)涉及行業(yè)面廣、行業(yè)間差別大,由反洗錢監(jiān)管部門實行統(tǒng)一監(jiān)管存在跨行業(yè)監(jiān)管成本高、信息不對稱、有效性不足等問題,特定非金融機構(gòu)更加需要相關(guān)主管部門的支持和配合。為合理配置監(jiān)管資源,提高監(jiān)管有效性,必須加強與主管部門的溝通協(xié)調(diào),引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會利用自身資源優(yōu)勢,制定行業(yè)反洗錢指引,充分發(fā)揮行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)監(jiān)管職 -
什么是企業(yè)拖欠工資自查報告？四川在線咨詢 2022-07-31認真貫徹落實企業(yè)精神，高度重視，精心安排，充分認識解決拖欠、克扣農(nóng)民工工資問題的重要性，積極預(yù)防和處置突發(fā)性和群體性事件，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，保障農(nóng)民工合法權(quán)益。? 根據(jù)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章制度，依法與招用的農(nóng)民工簽訂了勞務(wù)合同，按時支付農(nóng)民工工資，不存在不簽訂勞動合同的情況。?工資支付情況，采取按月發(fā)放的方式，每月25日左右發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，做到了及時、足額發(fā)放，未發(fā)生拖欠工資現(xiàn)象，不存在加班加 -
反洗錢行政調(diào)查的內(nèi)容包括上海在線咨詢 2022-11-02回答即可獲得5所謂反洗錢行政調(diào)查，即反洗錢行政主體為了進一步補充信息和收集資料，依照法定職權(quán)和程序?qū)梢山灰椎挠嘘P(guān)情況進行調(diào)查核實的行政管理行為。分，回答被采納獲得懸賞分以及獎勵20分。
