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集資詐騙罪定義及立案標準

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-05 05:56:40 500 人看過

一、集資詐騙罪定義及立案標準

1．集資詐騙罪，指的是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

2．根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條：

集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”，滿足集資詐騙罪的立案標準。

3．該解釋還規(guī)定，集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”。

4．對于集資詐騙的數(shù)額計算，應(yīng)以行為人實際騙取的數(shù)額為準，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。

5．但行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣等費用，以及支付的利息，不計入詐騙數(shù)額。

二、立案標準說明

集資詐騙罪的立案標準包括兩個方面。

1．一是集資詐騙的數(shù)額達到10萬元以上，這是認定“數(shù)額較大”的標準。

2．二是非法吸收或變相吸收公眾存款，具有特定情形之一的，也應(yīng)依法追究刑事責任。

這些情形包括：

1．非法吸收或變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的；

2．非法吸收或變相吸收公眾存款對象150人以上的；

3．非法吸收或變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。

這些規(guī)定旨在保護公眾利益，維護金融秩序，對非法集資行為進行嚴厲打擊。

三、與詐騙罪區(qū)別

集資詐騙罪與詐騙罪在多個方面存在顯著區(qū)別。

1．兩者侵犯的客體不同。集資詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權(quán)；而詐騙罪侵犯的客體則是單一客體，即公私財物的所有權(quán)。

2．兩者侵犯的對象也不同。集資詐騙罪侵犯的對象是社會不特定公眾或單位的資金；而詐騙罪侵犯的對象則是某一特定人或單位的公私財物。

3．兩者在客觀方面、詐騙數(shù)額、犯罪主體等方面也存在差異。這些區(qū)別反映了兩種犯罪行為的本質(zhì)不同，對于司法實踐具有重要的指導(dǎo)意義。

總之，任何人都不得因為想要獲得非法占有他人的財產(chǎn)，就實施非法集資行為。否則，一旦集資的數(shù)額達到一定的標準，就可能涉嫌犯非法集資罪。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條

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