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行動指南

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的; (二)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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律師普法

經(jīng)偵對高利貸事件有哪些立案標準
經(jīng)偵對高利貸立案標準主要是： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。符合以上三種情形之一的，即可以追訴立

2021.10.07 111
刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪是以什么標準立案的?
刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準： (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； (二)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得

2020.03.05 242
一般刑事案件立案追訴要達到哪些標準
1.有犯罪事實。有犯罪事實，是指根據(jù)已有的材料能夠說明存在危害社會的犯罪行為，包括預(yù)備犯罪、正在實施犯罪、犯罪未遂、既遂或中止。2.依照《刑法》及其他有關(guān)法律的規(guī)定，對所存在的犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的。

2020.07.26 172

專業(yè)問答

刑事案件高利轉(zhuǎn)貸案件立案追訴的程序是什么樣的
追訴時效的期限是根據(jù)各種犯罪法定刑的輕重，分別規(guī)定長短不一的追訴時效期限： 1、法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，追訴時效的期限為5年 2、法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的，追訴時效期限為10年

2022-07-25 15,340
經(jīng)偵對高利貸事件有哪些立案標準
經(jīng)偵對高利貸立案標準主要是： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的

2022-12-08 15,340
高利轉(zhuǎn)貸案件追訴期有多久
1、高利轉(zhuǎn)貸罪是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，獲得繳付貸款利息外的盈余報酬，該盈余報酬達到法定金額，即可認定為高利轉(zhuǎn)貸罪。 2、高利轉(zhuǎn)貸罪的主體可以分為自然人和單位。兩者的法定

2022-06-22 15,340
觸犯高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標準是哪些，立案標準是哪些
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數(shù)額

2022-08-11 15,340

法律短視頻

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打架刑事案件立案標準
行為人有打架行為，致他人身體遭受一定程度的損害的，侵犯了他人人身健康權(quán)，將構(gòu)成故意傷害罪，屬于刑事案件。對被害人進行傷情鑒定，鑒定結(jié)果為輕傷的，構(gòu)成犯罪，將判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，鑒定結(jié)果為重傷的，將判處三年以上十年以下有期徒刑

1,801 2022.04.17
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效
高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效為十年。因為根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年；如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年；如果法定最高刑

2,651 2022.04.15
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高利貸立案必須滿足哪三個條件
高利貸立案必須滿足以下三個條件： 1、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上的； 2、個人違法所得數(shù)額累計在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在400萬元以上的； 3、個人非法放貸對象累計在50人以

21,909 2022.05.18