非法集資犯罪的常見類型
來源：法律編輯整理
時間： 2023-02-18 22:00:21
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一、以私募基金為名進行非法集資
在近年來的司法實踐中，非法集資者把自己偽裝成私募基金，或者私募基金募資運作不規(guī)范，演變成以私募基金之名、行非法集資之實。
行為人謊稱自己經(jīng)營的是私募基金，有高回報的投資項目、優(yōu)秀的運作團隊，以較高的年化收益率吸引投資者，并通過報刊、電臺、電視等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客、電子郵件等公開方式，向不特定對象宣傳推介，甚至以明示或暗示的方式向投資者承諾保本保息，大肆向社會公眾吸收資金，對投資者是否為合格投資者以及投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力均不予考慮，也未進行風(fēng)險提示。
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第十二條私募基金的合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力，投資于單只私募基金的金額不低于100萬元且符合下列相關(guān)標準的單位和個人：
（一）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的單位；
（二）金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。
二、以P2P網(wǎng)絡(luò)借貸為名進行非法集資
根據(jù)銀監(jiān)會、公安部、工信部、互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)是指依法設(shè)立，專門從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)活動的金融信息中介公司。該類機構(gòu)以互聯(lián)網(wǎng)為主要渠道，為借款人與出借人（即貸款人）實現(xiàn)直接借貸提供信息搜集、信息公布、資信評估、信息交互、借貸撮合等服務(wù)。
實踐中，一些機構(gòu)打著P2P的旗號，采用虛假宣傳手段，一方面強調(diào)借款人項目規(guī)模大、前景好、收益高、風(fēng)險低、回報快等；另一方面則弱化項目的審批瑕疵、保障不穩(wěn)、模式非法，甚至掩飾標的虛假，具有極強的欺騙性。
實際上，很多號稱做P2P網(wǎng)貸的平臺客觀上突破了金融信息中介這一屬性，由最初的獨立信息中介平臺向融資擔保平臺轉(zhuǎn)變，直接參與資金募集，甚至成立空殼公司、以這些公司的名義為個人資金使用募集資金。有些P2P平臺以虛假的項目募集資金，并隨意支配、使用和揮霍資金，無法保證投資人的資金安全，無法保證有充足的資本應(yīng)對消費者的贖回。
三、以消費各種商品為幌子進行非法集資
隨著社會的不斷發(fā)展，消費形式多種多樣，網(wǎng)絡(luò)商城、定期回購、積分兌換等經(jīng)營模式絡(luò)繹不絕，并出現(xiàn)了向混合模式發(fā)展的勢頭，尤其是假借銷售網(wǎng)絡(luò)商品之名變相進行非法集資的現(xiàn)象也時有發(fā)生。
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附帶民事訴訟一、非法集資的特點非法集資的特點如下：1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格2.承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3.向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4.以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。二、非法集資的類型非法集資歸納起來主要有以下類型：1.通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證.通過發(fā)行有價證券。2.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資。3.利用民間會社形式進行非法集資。4.以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資。5.以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。6.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。7.利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。8.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品投2023-06-28240人看過 -
外資并購外資并購的類型就并購之分類而言，常會因為分類之標準不同，而有不同之說法，以下僅就較常見之分類方式敘述如下:1、按并購企業(yè)之間的行業(yè)關(guān)系劃分橫向并購相同行業(yè)的兩個公司之間進行的并購，實質(zhì)上也是競爭對手之間的合并。由于企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品，或生產(chǎn)工藝相近，故可以迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模，節(jié)約費用，提高通用設(shè)備使用效率，還可以通過共用采購、銷售等渠道形成產(chǎn)銷的規(guī)模經(jīng)濟。由于這種并購減少了競爭對手，容易破壞競爭，形成壟斷的局面，因此橫向并購常常被嚴格限制和監(jiān)控。橫向并購是出現(xiàn)最早的一種企業(yè)并購形式，在19世紀后期和20世紀初期，在西方企業(yè)并購高潮中，橫向并購是主流并購形式，當前的并購浪潮也是以橫向并購為主?？v向并購企業(yè)與供應(yīng)廠商或客戶的合并，即企業(yè)將同本企業(yè)緊密相關(guān)的生產(chǎn)、營銷企業(yè)并購過來，以形成縱向一體化。實質(zhì)上是處于生產(chǎn)同一產(chǎn)品、不同生產(chǎn)階段的企業(yè)間的并購?？v向并購可以使企業(yè)節(jié)約交易費用，有利于企業(yè)內(nèi)部協(xié)2023-06-09187人看過 -
經(jīng)濟犯罪貪污罪，受賄罪，行賄罪，挪用公款罪，合同詐騙罪，挪用資金罪，職務(wù)侵占罪，非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，非法經(jīng)營罪，抽逃注冊資金罪，信用證詐騙罪，操縱證券期貨交易價格罪，走私普通貨物罪，虛假廣告罪，侵犯商業(yè)秘密罪，、損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪，非法出售發(fā)票罪，非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪，假冒注冊商標罪，銷售假冒注冊商標的商品罪，非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪，假冒專利罪，非法出售增值稅專用發(fā)票罪，偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪，虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票、騙取出口退稅罪，逃避追繳欠稅罪，抗稅罪，保險詐騙罪，有價證券詐騙罪，金融憑證詐騙罪，票據(jù)詐騙罪，貸款詐騙罪，洗錢罪，逃匯罪，騙購?fù)鈪R罪，對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪，違規(guī)出具金融票證罪，用帳外客戶資金非法拆措、發(fā)放貸款罪，違法發(fā)放貸款罪，違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪，誘騙投資者買賣證券、期2023-04-05357人看過 -
按照作案手段的不同劃分，票據(jù)詐騙犯罪主要有變造票據(jù)、偽造票據(jù)、仿制票據(jù)、簽發(fā)違法票據(jù)等四個常見類型。(一)變造票據(jù)。變造票據(jù)是指沒有改變票據(jù)權(quán)限的人非法改變除簽章以外記載事項的行為。變造是對真實、有效的票據(jù)內(nèi)容的改變。具體地說就是變更票據(jù)上他人記載的票據(jù)金額、出票日期、收款人名稱、付款人名稱、付款地點和付款日期等記載內(nèi)容。實踐中，變更票據(jù)金額的方式最為常見，多發(fā)生于支票和匯票，一般是將票據(jù)金額由小變大，變造的具體方法有加零和改寫。如先以小額現(xiàn)金向銷貨單位購貨，后以退貨為由要求銷貨單位簽發(fā)支票，騙取支票后變造支票金額，將票據(jù)金額由小變大。(二)偽造票據(jù)。偽造票據(jù)是指非票據(jù)上記載的當事人假冒他人名義簽章并制作票據(jù)的行為。所謂他人可以是自然人，也可以是單位。偽造可能發(fā)生在票據(jù)行為的各個環(huán)節(jié)，包括出票、背書、承兌、保證等環(huán)節(jié)。印章的來源，有私刻的假印章，也有偷盜的真印章。偽造有兩種情況：一是在真實2023-06-06101人看過
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非法集資是一種常見的經(jīng)濟型犯罪，確切的說，非法集資不是刑事法律規(guī)范中的罪名，而是四種類型的經(jīng)濟型犯罪的總稱。由于非法集資的社會危害性是比較大的，而且即使案件被司法機關(guān)偵破，也不能保證受害人的集資額能全數(shù)返還，故而了解一些識別非法集資的手段是十分有必要的。你是否知道該如何分辨非法集資?一、怎么識別非法集資活動?1、看回報率要看是否以高收益為誘餌。如果所承諾的收益率大幅超過同期社會平均利率水平的，就可能屬于非法集資。2、看范圍要看是不是針對社會不特定公眾吸收資金，一對一，還是一對多，如果是一對多就有可能屬于非法集資。3、看資金流向要看籌集資金為誰所用，如果是自己占用，就屬于非法集資。二、非法集資活動有哪些常見種類(1)不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金;(2)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金;(3)以代種植(2023-04-17158人看過 -
建設(shè)用地非法批地的幾種常見類型：地方政府未批先用、以租代征、隨意調(diào)整土地利用總體規(guī)劃；經(jīng)營性企業(yè)違法占地、大量囤積；國家開發(fā)區(qū)占地；工業(yè)項目所征土地的“低價”協(xié)議出讓；商業(yè)、旅游、娛樂、金融、服務(wù)業(yè)、商品房等六類商業(yè)經(jīng)營性用地違規(guī)“分批交納”土地出讓金。一、土地出租有哪些法律規(guī)定關(guān)于土地使用法律法規(guī)主要是土地管理法，《土地管理法》第43條又規(guī)定：“任何單位和個人進行建設(shè)，需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地“《國務(wù)院關(guān)于加強土地調(diào)控有關(guān)問題的通知》，通知指出：“農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地，必須符合土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃，納入年度土地利用計劃，并依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批手續(xù)。禁止通過“以租代征”等方式使用農(nóng)民集體所有農(nóng)用地進行非農(nóng)業(yè)建設(shè)，擅自擴大建設(shè)用地規(guī)模。農(nóng)民集體所有建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)，必須符合規(guī)劃并嚴格限定在依法取得的建設(shè)用地范圍內(nèi)。未依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批，國家機關(guān)工作人員2023-03-05176人看過 -
法律綜合知識一、常見刑事案件的犯罪類型有哪些常見刑事案件的犯罪類型如下：1．破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪；2．侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪；3．侵犯財產(chǎn)罪；4．妨害社會管理秩序罪；5．危害國防利益罪；6．貪污賄賂罪；7．瀆職罪；8．軍人違反職責(zé)罪；9．危害國家安全罪；10．危害公共安全罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十三條一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全，分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度，破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序，侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，侵犯公民私人所有的財產(chǎn)，侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會的行為，依照法律應(yīng)當受刑罰處罰的，都是犯罪，但是情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪。二、刑事案件能否提起民事?lián)p害賠償可以。如果被害人因被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失，在刑事訴訟過程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟。如果被告人的犯罪行為造成了國家財產(chǎn)或者集體財產(chǎn)受到損2023-10-27202人看過 -
青少年犯罪該段內(nèi)容介紹了青少年犯罪的四種類型，包括財產(chǎn)犯罪、性犯罪、反革命犯罪和婚姻家庭犯罪。財產(chǎn)犯罪是指通過非法手段滿足個人錢財欲望的犯罪行為；性犯罪是指采取非法手段滿足生理欲望的犯罪；反革命犯罪是指以推翻國家政權(quán)為目的的犯罪；婚姻家庭犯罪是指因不能妥善解決婚姻家庭中出現(xiàn)的矛盾而導(dǎo)致的犯罪。青少年犯罪類型：1.財產(chǎn)犯罪，這類犯罪是指通過各種非法手段來滿足個人錢財欲望的犯罪行為。（2）性犯罪，即采取非法手段滿足其生理欲望的犯罪。（3）反革命犯罪，即以推翻國家政權(quán)為目的的犯罪。（4）婚姻家庭犯罪，指因不能妥善解決婚姻家庭中出現(xiàn)的矛盾而導(dǎo)致的犯罪。 青 少 年 犯 罪 類 型 ： 財 產(chǎn) 篇青少年犯罪類型：財產(chǎn)篇財產(chǎn)犯罪是青少年犯罪中較為常見的一種類型，其中包括盜竊、詐騙、搶奪等行為。這些犯罪行為對受害者的財產(chǎn)造成損失，給社會帶來了不良影響。根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，盜竊罪是指以非法占有為目的，秘密竊取2023-09-13427人看過
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有期徒刑非法集資歸納起來主要有哪幾種(1)通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。(2)對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資；(3)利用民間會社形式進行非法集資；(4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資；(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資；(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；(7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。相關(guān)法規(guī)：《中華人民共和國刑法》中有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：(一)編造引進資金、項目等虛假2023-04-25456人看過 -
網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)絡(luò)犯罪是利用計算機以及網(wǎng)絡(luò)實施具有嚴重社會危害性的行為，微信網(wǎng)絡(luò)犯罪常見的五個類型分別有上傳暴恐照片、發(fā)布假藥廣告、不懷好意交朋友、虛構(gòu)身份為詐騙和利用微信販毒，具體如下：1、上傳暴恐照片近年來，我國時有發(fā)生與宗教極端犯罪活動有關(guān)的暴力恐怖案件，對國家安全、社會穩(wěn)定、民族團結(jié)以及人民群眾的生命財產(chǎn)安全造成了嚴重危害。艾某某煽動民族仇恨案中，其使用手機登錄個人微信賬號及QQ空間，發(fā)布涉恐境外“東突”組織國旗等圖片并進行傳播，涉嫌煽動民族仇恨罪被批準逮捕。2、發(fā)布假藥廣告很多消費者選擇網(wǎng)絡(luò)代購渠道購買產(chǎn)品，微信“朋友圈”等社交平臺也成為售假新陣地。劉某通過在微信“朋友圈”中曬泰國減肥藥及減肥效果照片的方式進行宣傳，并使用微信聊天的形式向買家進行兜售。經(jīng)查，其所售減肥藥因“未經(jīng)批準而生產(chǎn)”被認定為假藥。后劉某因涉嫌銷售假藥罪被批準逮捕。3、不懷好意交朋友王瑞婷檢察官說，犯罪分子通過微信聊天工具2023-05-01171人看過
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借款指企業(yè)向銀行等金融機構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當事人向銀行等金融機構(gòu)以及其他單位和個人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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常見類型臺灣在線咨詢 2022-10-26了解常見的交通事故類型，對駕駛員朋友來說，可以起到知而防之的作用。一、城市交通事故類：──直行事故。市區(qū)非主要路口及邊遠郊區(qū)，由于沒有安裝紅綠燈，直行車輛發(fā)生事故的概率較大，約占事故總數(shù)30%.──追尾事故。多發(fā)生在遇紅燈急停車時由于前后車距過近而追尾，或雨霧天氣則追尾更為常見，約占事故總數(shù)13%.──超車事故。快速車在超慢速車時與對面車相撞，或與突然橫穿的行人、騎車人相撞而導(dǎo)致；夜間超車時遇對向 -
非法集資犯罪的常見罪名有哪些非法集資會怎么判刑安徽在線咨詢 2022-08-09對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù) -
2023年非法拆遷的常見類型有哪些？臺灣在線咨詢 2023-06-11無證擅自實施拆遷的處罰 違反城市房屋拆遷管理條例規(guī)定，未取得房屋拆遷許可證，擅自實施拆遷的，由房屋拆遷管理部門責(zé)令停止拆遷，給予警告，并處已經(jīng)拆遷房屋建筑面積每平方米20元以上50元以下的罰款。 非法獲取房屋拆遷許可證的處罰 拆遷人違反城市房屋拆遷管理條例的規(guī)定，以欺騙手段取得房屋拆遷許可證的，由房屋拆遷管理部門吊銷房屋拆遷許可證，并處拆遷補償安置資金1%以上3%以下的罰款。 吊銷房屋拆遷許可證的
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如何分辨非法集資，常見種類有哪些？吉林省在線咨詢 2023-10-131、看回報率 2、看范圍 3、看資金流向。常見種類：1以返本銷售、售后包租、約定回購銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金。 2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金。 （3）以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金。 4、以投資入股的方式非法吸收資金。 -
保險業(yè)非法集資的三種犯罪類型是如何的？臺灣在線咨詢 2022-07-30被利用型案件。不法機構(gòu)謊稱與保險公司聯(lián)合，保險業(yè)非法集資的三種犯罪類型虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品對外售賣，進行非法集資；將投保的險種偷換概念或夸大保險責(zé)任，宣稱投資項目（財產(chǎn)）或資金安全由保險公司保障，進行非法集資；偽造保險協(xié)議，對外謊稱保險公司為投資人提供信用履約保證保險，同時以高息為誘餌開展P2P業(yè)務(wù)。
