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洗錢罪的上游犯罪的幾種類型
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-22 09:11:09 426 人看過

洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。

洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:

(1)毒品犯罪;

(2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;

(3)恐怖活動(dòng)犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪;

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

一、洗錢罪既遂會(huì)被判刑多久呢

洗錢罪既遂的判刑具體如下:

1、處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

3、單位犯該罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

二、不知情參與洗錢會(huì)怎么定罪

不知情參與洗錢不構(gòu)成犯罪,不會(huì)判刑。洗錢罪認(rèn)定的前提就是明知,如果參與洗錢但是不知情,則不構(gòu)成犯罪,但是要有證據(jù)證明行為人確實(shí)不知其為違法犯罪所得。

若“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),即構(gòu)成洗錢罪。也就是說,行為人必須是明知是相關(guān)犯罪所得的違法所得而進(jìn)行上述行為,如果主觀上不是明知,是不構(gòu)成洗錢罪的。

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      吉林省在線咨詢 2024-10-06
      中華人民共和國反洗錢法規(guī)定的洗錢犯罪共幾種類型?中華人民共和國反洗錢法規(guī)定的洗錢犯罪共七種類型中華人民共和國反洗錢法規(guī)定洗錢犯罪的形式種類是:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。共七類,洗錢的目的就是把這些錢變?yōu)榉烧J(rèn)可的合法收入。這就是關(guān)于您問題的相關(guān)法律。
    • 涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為
      浙江在線咨詢 2022-10-06
      首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪,二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡單的說就是使你所獲得的非法收入合法化,讓它名正言順的成為你的合法收入,如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡言之就是
    • 的分類,必要共同犯罪有幾種類型
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-11-02
      根據(jù)我國刑法分則的規(guī)定,必要共同犯罪有兩種形式: 1、聚眾性共同犯罪。如刑法第317條規(guī)定的組織越獄罪。其犯罪主體包括組織越獄的首要分子、積極參加者和其他參加者。需要指出的是,聚眾性犯罪不完全屬于共同犯罪,只有既處罰首要分子,也處罰其他積極參加者或者一般參加者的聚眾性犯罪才屬于共同犯罪,只處罰首要分子的聚眾性犯罪不屬于共同犯罪,如刑法第291條第1款規(guī)定的聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序罪。 2、有
    • 洗錢屬于什么犯罪類型
      河南在線咨詢 2021-12-23
      洗錢罪屬于破壞金融管理秩序類犯罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
    • 賄賂型犯罪的八種類型
      黑龍江在線咨詢 2024-03-25
      賄賂型犯罪的八種類型是:1、非國家工作人員受賄罪;2、對(duì)非國家工作人員行賄罪;3、受賄罪;4、單位受賄罪;5、行賄罪;6、對(duì)單位行賄罪;7、介紹賄賂罪;8、單位行賄罪。國家工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物的,或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益的,是受賄罪。