久久精品国产av一区二区三区 ,精品国产乱子伦一区二区三区

洗錢罪的上游罪犯指什么？

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-05 10:51:41 381 人看過

洗錢罪上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得，即上游犯罪直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)利益，包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財產(chǎn)及其收入的各種犯罪行為。上游洗錢上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社會組織犯罪；恐怖活動犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴(kuò)展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

犯罪形態(tài)
對洗錢罪上游犯罪形態(tài)的理解

1、形態(tài)是一個點，而不是一段時間。2、這個點與停頓緊密相連，有停頓才有點，有停頓才有形態(tài)。一個行為只有一個點，一個行為只有一個形態(tài)，不能把主體的完整行為人為進(jìn)行分割。3、形態(tài)是故意犯罪過程中不再發(fā)展而固定下來的相對靜止的不同結(jié)局。它們是一種彼此獨(dú)立存在的關(guān)系，不可能相互轉(zhuǎn)化。犯罪預(yù)備不可能轉(zhuǎn)為犯罪未遂狀態(tài)，未完成形態(tài)不可能轉(zhuǎn)化為完成形態(tài)。注意：犯罪形態(tài)與故意犯罪過程、階段的區(qū)別（1）故意犯罪的過程是對犯罪在時間、空間上的發(fā)展持續(xù)所作的描述。是指故意犯罪在其發(fā)生、發(fā)展和完成的完成的程序、階段的總和與整體。它是故意犯罪運(yùn)動、發(fā)展、變化的連續(xù)性在時間和空間的表現(xiàn)。（2）故意犯罪的階段也稱為故意犯罪的發(fā)展階段，是指故意犯罪發(fā)展過程中因主客觀具體內(nèi)容的不同而人為劃分的段落?？煞譃榉敢庑纬呻A段、預(yù)備階段、實行階段和行為后階段等。（3）故意犯罪過程作為一個整體的概念，包含若干具體的故意犯罪階段，這些具有

2023-08-08

180人看過
洗錢犯罪
將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么？

一、將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么?刑法修正案規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。修正案列舉了5種情形：提供資金賬戶的;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。過去洗錢罪的上游犯罪只包括四種，即使用毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。這主要是為了

2023-04-15

455人看過
經(jīng)濟(jì)犯罪
嚴(yán)查洗錢阻遏上游犯罪

日前，中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報會。會議分析了當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢，并提出了工作要求。央行副行長李XX在通報會上指出，做好跨境交易風(fēng)險防范工作，高度重視反恐怖融資工作。最近熱播的電影《反貪風(fēng)暴》中，就有關(guān)于洗錢速度的描述:通過網(wǎng)上銀行繞地球一圈，黑錢8秒就能洗白。通過網(wǎng)上銀行支付、親屬洗錢、跨境洗錢等方式，洗錢犯罪更加隱蔽，反洗錢工作難度更大。洗錢是由其他刑事犯罪行為衍生出的一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為，反洗錢不成功也意味著對上游犯罪的遏制不力。洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪共七類，對應(yīng)罪名有81個，占刑法分則罪名的18.75%。在中央嚴(yán)厲打擊恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪等上游犯罪的過程中，加大反洗錢工作力度，就是對這類上游犯罪的一記重拳。在法律規(guī)定和工作體系已經(jīng)健全的情況下，如何練就反洗錢

2023-04-24

281人看過
法律綜合知識
洗錢罪要與上游犯罪并罰嗎

洗錢罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪等。對于明知是上述各類犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而故意為之，意圖轉(zhuǎn)移其真實來源和性質(zhì)，逃避法律制裁者，將被依法沒收其違法所得及收益，同時面臨五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰，并處以洗錢金額百分之五至百分之二十以下的罰金。若情節(jié)嚴(yán)重，則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處以洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金?！缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十

2024-05-20

313人看過

法律綜合知識
洗錢罪上游犯罪僅限7類嗎

在我國的法律體系中，洗錢罪的上游犯罪范疇并不僅僅局限于七種類型，而包含了極為廣泛的犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確界定，洗錢罪的上游犯罪囊括了毒品犯罪、涉黑組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪及金融詐騙犯罪等多種類型。對于這些犯罪所產(chǎn)生的財產(chǎn)或收益，若通過各種手法對其來源與性質(zhì)進(jìn)行掩蓋、隱瞞，均有可能觸犯洗錢罪的相關(guān)規(guī)定。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳

2024-04-30

74人看過
有組織犯罪
展洗錢罪上游犯罪范圍的必要性

(一)洗錢罪上游犯罪的范圍是全面打擊刑事犯罪的需要現(xiàn)行刑法將洗錢的對象限定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。但在洗錢行為已直指各種具有嚴(yán)重危害性的財利性犯罪的當(dāng)前，不以洗錢罪定罪量刑，使國家和社會的利益沒有得到及時、有效的保護(hù)。我國現(xiàn)行刑法的這種規(guī)定使得大量洗錢行為逃脫了應(yīng)有的刑法處罰，而大量洗錢活動的成功，又促進(jìn)了上述各種犯罪活動的屢禁不止，從而形成惡性循環(huán)。這無疑有害于對刑事犯罪的全面打擊，也有悖于刑法的價值目標(biāo)。(二)展洗錢罪上游犯罪的范圍是刑法基本原則的必然要求犯罪手段的趨同性，要求刑法處罰的一致性。在實踐中，除我國刑法規(guī)定的四類犯罪以外，一些具有嚴(yán)重危害性的財利性犯罪分子，為了掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益也會必然隱藏其非法來源，采用洗錢罪中犯罪分子通常使用的手段使自己的收來源顯得合法化，使自己的非法所得和收益披上合法財產(chǎn)的神圣外衣。刑

2023-04-24

375人看過
毒品犯罪
洗錢罪的上游七種犯罪是哪七種

一、洗錢罪的上游七種犯罪是哪七種洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;(3)恐怖活動犯罪;(4)走私犯罪;(5)貪污賄賂犯罪;(6)破壞金融管理秩序犯罪;(7)金融詐騙犯罪。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些：其一，利用金融機(jī)構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù);通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢;用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢;利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對

2023-04-17

426人看過
洗錢犯罪
洗錢罪的上游犯罪應(yīng)增加貪污賄賂犯罪

洗錢罪（moneylandering）是一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式（A）。國外犯罪學(xué)者一般認(rèn)為洗錢犯罪包括清洗和再投資兩個階段，產(chǎn)生非法收益的犯罪稱為“上游犯罪”，洗錢犯罪則為“下游犯罪”。根據(jù)國際公約和各國的國內(nèi)法規(guī)定，可將關(guān)于上游犯罪范圍的理論概括為兩類，一為涵蓋說，一為限定說。涵蓋說包容一切犯罪，限定說僅限于一類或幾類犯罪。我國刑法中規(guī)定的洗錢罪是指行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其非法來源和性質(zhì)的行為?？梢姡覈谭▽⑾村X犯罪的上游犯罪限定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪。回顧1997年八屆人大五次會議修訂刑法時我國的社會經(jīng)濟(jì)狀況，可以說，現(xiàn)行刑法關(guān)于洗錢罪的規(guī)定是在對洗錢犯罪的國際性或跨國性認(rèn)識不足的情況下制定的，存在著諸多不足。筆者以為，洗錢罪的上游犯罪應(yīng)增加貪污賄賂犯

2023-06-11

323人看過

毒品犯罪
洗錢罪與上游罪犯的關(guān)系是怎樣的？

本文介紹了洗錢罪的上游犯罪，即產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪。洗錢罪的上游犯罪指的是產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得，即上游犯罪直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)利益，包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財產(chǎn)及其收入的各種犯罪行為。上游洗錢上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社會組織犯罪；恐怖活動犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪。毒品犯罪是否屬于洗錢罪上游犯罪？毒品犯罪屬于洗錢罪上游犯罪。根據(jù)《刑法》第191條第1款的規(guī)定，毒品犯罪屬于洗錢罪上游犯罪。這是因為毒品犯罪所得及其收益往往是通過多種非法途徑獲得的，而洗錢罪所涉及的資金流動正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)移的過程。因此，毒品犯罪與洗錢罪具有密切的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)從重打擊毒品犯罪，切斷毒品犯罪

2023-09-04

435人看過
罪刑法定
洗錢罪的上游犯罪的幾個判斷標(biāo)準(zhǔn)

(一)關(guān)于注意規(guī)定在洗錢犯罪上游犯罪的規(guī)定中，有些對應(yīng)的章節(jié)中存在注意規(guī)定，如果籠統(tǒng)地把相關(guān)章節(jié)的所有罪名直接認(rèn)定為上游犯罪，恐怕不太合適。例如，在破壞金融管理秩序罪中，第183條第1款所規(guī)定的職務(wù)侵占罪，原本屬于侵犯財產(chǎn)罪一章中的內(nèi)容，現(xiàn)在放在此處，只是為了提醒司法者引起注意，因為按照該罪所規(guī)定的罪狀原本就屬于職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件。在這種場合，就不能將職務(wù)侵占罪也視為該節(jié)的一個罪名，從而認(rèn)為該罪也是洗錢罪的上游犯罪。還有第196條信用卡詐騙罪里也存在類似規(guī)定。第196條第3款規(guī)定的是盜竊信用卡并使用的，依照本法第264條的規(guī)定定罪處罰，依照該規(guī)定，行為人在盜竊他人信用卡后在自動取款機(jī)(ATM)上取款的行為，按照文義解釋，毫無疑問也屬于盜竊信用卡并使用的行為(這一點和盜竊信用卡后對自然人使用不同，后面還會詳細(xì)討論)。就該行為而言，既不符合詐騙罪的基本構(gòu)造，也與信用卡詐騙不相吻合，相反，完全

2023-04-24

390人看過
法律綜合知識
非法經(jīng)營是洗錢罪上游犯罪嗎

一、非法經(jīng)營是洗錢罪上游犯罪嗎非法經(jīng)營行為并不必然成為洗錢罪的上游犯罪，然而在特定情境下卻有可能承擔(dān)此種角色。所謂的上游犯罪，通常是指那些能夠產(chǎn)生非法收益的犯罪行為，例如販賣毒品、貪污受賄、欺詐等。只有當(dāng)非法經(jīng)營涉及到巨額的違法所得，并且這些所得被用于洗錢活動時，才有可能構(gòu)成洗錢罪的上游犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定，任何個人或團(tuán)體，只要明知是來自于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其真實來源和性質(zhì)，而實施了洗錢活動，那么就會被認(rèn)定為洗錢罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪

2024-07-23

167人看過
毒品犯罪
洗錢產(chǎn)業(yè)鏈上游犯罪分析

洗錢的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動的犯罪。反洗錢上游犯罪有幾大類一、反洗錢上游犯罪有幾大類1、反洗錢上游犯罪以下類型：（1）毒品犯罪；（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩序犯罪；（7）金融詐騙犯罪。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)

2023-07-17

234人看過

法律綜合知識
洗錢罪的上游犯罪包括挪用公款嗎？

一、洗錢罪的上游犯罪包括挪用公款嗎包括挪用公款；洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得（指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物）及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩序犯罪；（7）金融詐騙犯罪。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些其一，利用金融機(jī)構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢；利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢。其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人；向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但

2024-01-31

416人看過
法律綜合知識
2024年洗錢罪的上游7種犯罪是哪些

一、洗錢罪的上游7種犯罪是哪些洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得（指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物）及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩序犯罪；（7）金融詐騙犯罪。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些：其一，利用金融機(jī)構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢；利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢。其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人；向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對犯

2024-01-12

329人看過