轉(zhuǎn)貸牟利罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是哪些
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時(shí)間： 2024-05-01 04:32:58
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條：高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
《刑法》第一百七十五條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)有兩種情況，一是違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上，二是雖未達(dá)到十萬(wàn)元，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。根據(jù)《刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定，違法所得數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn):以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l第一款規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。如何判斷自己2023-12-1497人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的最新情況如何高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1．個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得如何認(rèn)定認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸的違法所得：1．高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。三、高利轉(zhuǎn)貸罪怎么取證高利轉(zhuǎn)貸罪2023-09-2853人看過(guò) -
1、以牟利為目的，制作、復(fù)制、出版、販賣(mài)、傳播淫穢物品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）制作、復(fù)制、出版淫穢影碟、軟件、錄像帶五十至一百?gòu)垼ê校┮陨?，淫穢音碟、錄音帶一百至二百?gòu)垼ê校┮陨?，淫穢撲克、書(shū)刊、畫(huà)冊(cè)一百至二百副（冊(cè)）以上，淫穢照片、畫(huà)片五百至一千張以上的；（二）販賣(mài)淫穢影碟、軟件、錄像帶一百至二百?gòu)垼ê校┮陨希x音碟、錄音帶二百至四百?gòu)垼ê校┮陨?，淫穢撲克、書(shū)刊、畫(huà)冊(cè)二百至四百副（冊(cè)）以上，淫穢照片、畫(huà)片一千至二千張以上的；（三）向他人傳播淫穢物品達(dá)二百至五百人次以上，或者組織播放淫穢影、像達(dá)十至二十場(chǎng)次以上的；（四）制作、復(fù)制、出版、販賣(mài)、傳播淫穢物品，獲利五千至一萬(wàn)元以上的。2、以牟利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端制作、復(fù)制、出版、販賣(mài)、傳播淫穢電子信息，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）制作、復(fù)制、出版、販賣(mài)、傳播淫穢電影、表演、動(dòng)畫(huà)等視頻文件二十個(gè)以上2023-08-15262人看過(guò) -
國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；(二)使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；(三)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的；(四)其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。為親友非法牟利罪是國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，將本單位的盈利業(yè)務(wù)交由自己的親友進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，或者以明顯高于市場(chǎng)的價(jià)格向自己的親友經(jīng)營(yíng)管理的單位采購(gòu)商品或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格向自己的親友經(jīng)營(yíng)管理的單位銷(xiāo)售商品，或者向自己的親友經(jīng)營(yíng)管理的單位采購(gòu)不合格商品，使國(guó)家利益遭受重大損失的行為。犯本罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；致使國(guó)家利益造成特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。一、如何認(rèn)定為親友非法牟利罪？1、客體要件2023-02-07113人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪和轉(zhuǎn)貸牟利罪區(qū)別有什么高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。轉(zhuǎn)貸牟利罪是指行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為。《刑法》第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、中國(guó)對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有什么高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（2024-01-11258人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)轉(zhuǎn)貸牟利罪是指行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2024-05-14317人看過(guò) -
犯本罪，依其情節(jié)，分別承擔(dān)以下刑事責(zé)任：（一）以牟利或者傳播為目的，走私淫穢的影片、錄像帶、錄音帶、圖片、書(shū)刊或者其他淫穢物品的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；（二）情節(jié)嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；（三）情節(jié)較輕的，處三年以下有斯徒刑、拘役或者管制，并處罰金。（四）單位犯本罪的，判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。一、走私視頻帶如何處罰以牟利或者傳播為目的走私視頻帶的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)輕微的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)對(duì)單位處以罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照規(guī)定處罰。二、賣(mài)片多少金額會(huì)立案量刑要根據(jù)傳播次數(shù)、實(shí)際獲利金額衡量，根據(jù)法律規(guī)定：以牟利為目的，制作、復(fù)制、出版2023-03-11151人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)有何變動(dòng)以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件1．本罪所侵犯的客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放以及利率管理秩序。2．客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。3．主體為特殊主體，即有借貸關(guān)系的自然人或單位。4．主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過(guò)失不構(gòu)成本罪。根據(jù)《刑法》第一百七十五條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。三、高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴期限高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期2023-10-13238人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)非法牟利罪立案標(biāo)準(zhǔn)如何判定針對(duì)涉嫌構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)非法牟利罪的案件，其立案標(biāo)準(zhǔn)通常包含以下幾個(gè)主要方面：首先，行為人是否切實(shí)實(shí)施了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為，包括但不限于提供賭博場(chǎng)所、賭具以及設(shè)定賭博規(guī)則等；其次，該行為背后是否存在著明確的營(yíng)利意圖，即通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而從中獲取得非法經(jīng)濟(jì)利益；最后，是否達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度，例如涉案人員數(shù)量龐大、賭資金額巨大或者對(duì)社會(huì)造成極其惡劣的影響等等。根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于那些以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)為手段，非法謀取暴利且情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。組織中華人民共和國(guó)公民參與國(guó)（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的2024-07-1667人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是否有法定的明確規(guī)定高利轉(zhuǎn)貸案以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1．個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成四要素？高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征：1．高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。2．高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。3．高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體，即凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。4．高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。三、高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，2023-10-08387人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)在賭場(chǎng)放高利貸屬于以羸利為目的而資助賭博的行為，涉嫌了賭博罪，對(duì)于數(shù)額法律沒(méi)有直接限定，但可以參照相關(guān)司法解釋來(lái)認(rèn)定。以營(yíng)利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的；（四）組織中華人民共和國(guó)公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費(fèi)的?！缎谭ā返?03條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2024-04-17431人看過(guò) -
專(zhuān)利假冒專(zhuān)利罪按照以下標(biāo)準(zhǔn)立案：假冒專(zhuān)利的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二十萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；給專(zhuān)利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五十萬(wàn)元以上的；假冒兩項(xiàng)以上他人專(zhuān)利，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上等情節(jié)的，經(jīng)當(dāng)事人報(bào)案后，應(yīng)予以立案調(diào)查。哪些情形構(gòu)成假冒專(zhuān)利罪假冒專(zhuān)利罪的客觀方面要件表現(xiàn)為行為人實(shí)施了假冒他人專(zhuān)利，情節(jié)嚴(yán)重的行為。下列行為屬于假冒他人專(zhuān)利行為：（一）未經(jīng)許可，在其制造或者銷(xiāo)售的產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專(zhuān)利號(hào)；（二）未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專(zhuān)利號(hào)，使人將所涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人的專(zhuān)利技術(shù)；（三）未經(jīng)許可，在合同中使用他人的專(zhuān)利號(hào)，使人將合同所涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人的專(zhuān)利技術(shù)?！缎谭ā返诙僖皇鍡l偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)2023-08-13328人看過(guò)
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高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、客體要件本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；2、客觀要件本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為；3、主體要件本罪的主體為特殊主體；4、主觀要件本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。侵犯財(cái)產(chǎn)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些侵犯財(cái)產(chǎn)罪是一個(gè)大罪名，里面包含了很多小罪，如搶劫罪；盜竊罪；搶奪罪；詐騙罪等，他們的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)分別為，盜竊罪，數(shù)額較大為一千元以上；數(shù)額巨大為一萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大為六萬(wàn)元以上。詐騙罪，數(shù)額較大為三千元以上；數(shù)額巨大為五萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大為二十萬(wàn)元以上。搶奪罪，數(shù)額較大為一千元以上；數(shù)額巨大為一萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大為六萬(wàn)元以上。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一2023-08-02318人看過(guò) -
高利轉(zhuǎn)貸江西省興國(guó)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原工會(huì)主席危存茂，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金90.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)貸他人，違法牟利18萬(wàn)余元，原審法院卻以無(wú)法確定數(shù)額是否較大及缺少主要證人證言為由判決其無(wú)罪。經(jīng)江西省興國(guó)縣檢察院依法抗訴，這起錯(cuò)案得以糾正。3月19日，贛州市中級(jí)法院以高利轉(zhuǎn)貸罪，判處危存茂有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金18萬(wàn)余元。1997年2月中旬，危存茂與贛州市某銀行的王學(xué)民約定，由危存茂貸款50萬(wàn)至100萬(wàn)元，王學(xué)民使用，最后結(jié)算資金回報(bào)率為45%左右，危存茂為牟取非法利益，在1997年3月至1999年1月間，編造貸款理由，先后8次套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金90.5萬(wàn)元，并自籌資金16.5萬(wàn)元，借給王學(xué)民炒股。后王學(xué)民共9次歸還危存茂本利共計(jì)141.78萬(wàn)元，利率高達(dá)32.815%，危存茂除歸還銀行本息外，非法獲利18萬(wàn)余元，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款21.5萬(wàn)元。興國(guó)縣檢察院以危存茂涉嫌高2023-04-23297人看過(guò)
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高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線咨詢(xún) 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
轉(zhuǎn)貸牟利量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的山西在線咨詢(xún) 2022-07-15依據(jù)《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十六條規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢(xún) 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬(wàn)元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案?jìng)刹椋?四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
2018年低利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)廣西在線咨詢(xún) 2022-11-15高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn) 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條規(guī)定：高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的; 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定, 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的福建在線咨詢(xún) 2022-03-14一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定1、本罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營(yíng)存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國(guó)家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場(chǎng)拆借而入的資金。包括從人民
