洗錢罪的同類型相關(guān)犯罪主要涉及到對(duì)金融管理秩序?qū)嵤┣址敢约斑M(jìn)行金融欺詐行為等一系列罪行。
就此類犯罪的判刑而言,其具體依據(jù)往往包括被指控的罪名、犯罪行為的復(fù)雜程度及對(duì)整個(gè)社會(huì)造成的潛在威脅度等多方面要素,針對(duì)不同案件逐一進(jìn)行全面而深入地分析與考慮。
仍以集資詐騙罪為例,若行為人存在以非法占有為目的,采用欺騙手段進(jìn)行非法集資活動(dòng),且涉案金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn),則將面臨三年以上七年以下有期徒刑,同時(shí)還需承擔(dān)相應(yīng)罰金的刑事責(zé)任;
若涉案金額進(jìn)一步擴(kuò)大或存在其他嚴(yán)重情節(jié),則可能被判處七年以上有期徒刑乃至無期徒刑,同時(shí)還需繳納罰金或接受財(cái)產(chǎn)沒收的嚴(yán)厲懲罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條
【對(duì)犯貪污罪的處罰規(guī)定】對(duì)犯貪污罪的,根據(jù)情節(jié)輕重,分別依照下列規(guī)定處罰:
(一)貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
(二)貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
(三)貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);數(shù)額特別巨大,并使國(guó)家和人民利益遭受特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。
對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的,按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。
犯第一款罪,在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓,避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生,有第一項(xiàng)規(guī)定情形的,可以從輕、減輕或者免除處罰;有第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定情形的,可以從輕處罰。
犯第一款罪,有第三項(xiàng)規(guī)定情形被判處死刑緩期執(zhí)行的,人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時(shí)決定在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后,終身監(jiān)禁,不得減刑、假釋。
-
毒品犯罪洗錢罪怎么判
430人看過
-
什么是洗錢犯罪的上游犯罪,洗錢犯罪的上游犯罪的類型有哪些
389人看過
-
觸犯洗錢罪會(huì)怎么判刑,洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
287人看過
-
洗錢罪有哪些主體犯罪類型
212人看過
-
洗錢罪應(yīng)為哪幾類犯罪所得
333人看過
-
洗錢罪上游犯罪僅限7類嗎
74人看過
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
-
洗錢屬于什么犯罪類型河南在線咨詢 2021-12-23洗錢罪屬于破壞金融管理秩序類犯罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
-
洗錢罪怎么判斷是否犯罪臺(tái)灣在線咨詢 2022-03-18先看有沒有“不明知”的無罪辯護(hù)理據(jù)。 掩飾犯罪所得罪:要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過失不知道(即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^失確實(shí)不知道)”,更不包括“無過失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜,自己處理不明白的,及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。
-
新型洗錢犯罪類型有哪些青海在線咨詢 2024-05-07新型洗錢犯罪類型包括:1、提供資金賬戶:為犯罪行為人提供金融機(jī)構(gòu)賬戶;2、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金、金融票據(jù)有價(jià)證券;3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;4、協(xié)助將資金匯往境外;5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來源;6、通過與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。
-
什么是洗錢罪,洗錢罪如何認(rèn)定?洗錢罪?洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的山西在線咨詢 2022-03-06洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為,洗錢罪如何認(rèn)定呢? (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為: 1、提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
-
被洗錢犯的洗錢罪判刑標(biāo)準(zhǔn)新疆在線咨詢 2022-06-11行為人構(gòu)成洗錢罪既遂的,沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,實(shí)行雙罰制,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。