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群眾舉報的非法集資由誰負(fù)責(zé)

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-03 00:00:41 215 人看過

1、群眾舉報的非法集資活動，誰來管p>最近出臺的《非法集資處置條例》最重要的一點(diǎn)，就是賦予地方人民政府查處非法集資活動的行政權(quán)力，解決地方人民政府責(zé)任和權(quán)力的突出問題，依據(jù)不足、手段缺乏，明確非法集資的法律界定，實(shí)現(xiàn)責(zé)任分工合法化、調(diào)查主體明確化，實(shí)現(xiàn)非法集資全鏈條、全方位的綜合治理，地方政府應(yīng)該是今后打擊非法集資的主要責(zé)任人，應(yīng)該全面負(fù)責(zé)本地區(qū)非法集資的處置，消除監(jiān)管真空

第二，非法集資有哪些特點(diǎn)；有審批權(quán)限的部門越權(quán)審批集資，即集資人不具備集資主體資格。除貨幣外，還本付息還有實(shí)物形式和其他形式。3.這里的“不特定對象”指的是公眾，而不是特定的少數(shù)人。4.以法律形式掩蓋非法集資的本質(zhì)。犯罪分子為了掩蓋自己的非法目的，往往與投資者（被害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地達(dá)到詐騙獲取資金的最終目的

第三，非法集資的常見手段有哪些。為了吸引更多的人，不法分子往往以獎勵和積分回扣的形式向投資者承諾高額回報，有的甚至高達(dá)數(shù)百倍。為騙取更多人參與集資，非法集資者先將前期投資者的本息按時足額套現(xiàn)，然后拆東墻補(bǔ)西墻。達(dá)到一定規(guī)模后，秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃

<2.編造虛假工程或簽訂陷阱合同，一步步欺騙群眾。一些不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草、養(yǎng)殖螞蟻、黑海豚、梅花鹿、家禽回收等名義騙取群眾資金；有的以開發(fā)所謂高科技產(chǎn)品的名義吸收公眾存款；有的編造造林、房屋建設(shè)等虛假工程騙取群眾“入股”；他們有的承諾高額固定收益，以商鋪回租的方式吸收公眾存款，混淆了投資理財(cái)?shù)挠^念，讓群眾在耀眼的新名詞面前失去了判斷力。一些犯罪分子用電子黃金、投資基金、網(wǎng)上外匯投機(jī)等新名詞迷惑群眾，謊稱其為新的投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用壟斷、代理、特許經(jīng)營、消費(fèi)增值回扣、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式，騙取人們的投資

4.用合法外衣或名人效應(yīng)裝飾外表，欺騙群眾。犯罪分子為了給犯罪活動以合法的掩護(hù)，往往設(shè)立公司，辦理完整的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營活動掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫字樓租用辦公場所、聘請名人做廣告、加大宣傳力度等措施，騙取人們的信任。一些人利用前信貸員的身份優(yōu)勢，如熟悉、關(guān)系多等，獲得群眾的信任

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企業(yè)非法集資的主要負(fù)責(zé)人是誰

對于公司實(shí)施的非法集資行為，應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。關(guān)于員工是否承擔(dān)責(zé)任，要看在公司實(shí)施合同詐騙和非法集資行為過程中，員工是否知情、是否協(xié)助老板實(shí)施相應(yīng)的違法犯罪行為。如果員工不知情，則員工不承擔(dān)責(zé)任；如果員工知情、并且協(xié)助公司實(shí)施前述違法行為，則員工可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。一、犯罪手段具體手段(1)承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。(2)編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞

2023-03-02

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非法集資定罪后誰負(fù)責(zé)清退資金

1、對集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記，掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。2、專案組對涉案企業(yè)（個人）的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全，以及對涉案資產(chǎn)通過公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn)，用于集資款的清退。3、專案組根據(jù)清理后的剩余資金，按集資參與者集資額比例，制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實(shí)施清退，并以處置報告的形式結(jié)束案件善后處置工作?！缎谭ā芳Y詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)

2024-04-25

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負(fù)責(zé)非法集資案件如何報案

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2023-02-15

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公司集資詐騙罪責(zé)任由其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員承擔(dān)。單位成立集資詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、中國對走私核材料罪既遂的處罰標(biāo)準(zhǔn)?《刑法》規(guī)定，自然人犯走私核材料罪既遂，處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯此罪的的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。二、走私核材料罪是什么走私核材料的，處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯本條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主

2023-06-24

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法律綜合知識
人民群眾怎么做面對非法集資

在應(yīng)對非法集資這一問題上，各公民群體皆需保持高度警覺，并采取以下必要措施加強(qiáng)自我防護(hù)：首先是提升風(fēng)險防范意識，深入理解非法集資罪行的主要誘騙手段及特性，譬如承諾巨額回報率，編制夸大事實(shí)的項(xiàng)目等。對于那些宣傳“財(cái)富急速積累”、“高額回報”的投資項(xiàng)目，更應(yīng)當(dāng)引起足夠的警惕。其次，在實(shí)施任何形式的投資動作之前，務(wù)必開展詳盡深入的調(diào)查研究工作，確保所選項(xiàng)目的合法性以及真實(shí)性的可靠程度。切勿輕率聽從陌生人的投資建議，尤其是針對那些未經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)授權(quán)或許可的投資計(jì)劃。同時，在做出重大投資決定前，還應(yīng)積極尋求金融、法律等領(lǐng)域的專業(yè)人士的寶貴意見，進(jìn)一步保證自身的投資行為符合國家相關(guān)律法規(guī)定，合乎市場規(guī)范。再者，對于發(fā)現(xiàn)周邊出現(xiàn)的非法集資活動，抑或是受到各類可疑的集資公告沖擊時，理應(yīng)果斷向公安機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管部門等有關(guān)機(jī)構(gòu)舉報。最后，在日常生活中也應(yīng)注意保護(hù)個人隱私信息，避免隨意透露給陌生人為非作歹之徒?？偟?/div>

2024-05-11

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眾籌
舉辦眾籌算不算非法集資

正常來講，消費(fèi)眾籌不屬于非法集資。如果規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格審核項(xiàng)目發(fā)起人資質(zhì)，對募集資金嚴(yán)格監(jiān)管，該種模式采用的是預(yù)售團(tuán)購模式，目前是比較安全的眾籌模式，不會觸犯非法集資紅線，當(dāng)然，一些利用該模式實(shí)施的虛假回報眾籌則可能涉嫌非法集資類中的集資詐騙犯罪。什么是消費(fèi)眾籌消費(fèi)眾籌就是產(chǎn)品眾籌。也叫回報眾籌。又稱為“獎勵眾籌”類似于“團(tuán)購預(yù)售”，給與投資人或支持者以產(chǎn)品實(shí)物和服務(wù)的回報消費(fèi)眾籌是人們喜聞樂見的一種眾籌類型，主要為實(shí)體店鋪、產(chǎn)品、消費(fèi)基金等實(shí)物產(chǎn)品籌集研發(fā)和生產(chǎn)資金，為品牌的宣傳吸引客流，為這些產(chǎn)品投資的用戶成為支持者，他們獲得的回報一般就是產(chǎn)品本身。什么是非法集資非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式;向社會

2023-03-01

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承諾
根據(jù)規(guī)定處置非法集資誰負(fù)責(zé)

根據(jù)規(guī)定處置非法集資公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，按照最新政策規(guī)定，地方政府是處置非法集資案件的第一責(zé)任人，其應(yīng)該成立調(diào)查組，負(fù)責(zé)查處本地的非法集資犯罪案件。群眾遭遇非法集資，應(yīng)該第一時間報案，或者向政府舉報，構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)的，公安機(jī)關(guān)會介入調(diào)查。一、處置非法集資的原則有哪些？1、政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實(shí)行省級人民政府負(fù)責(zé)制。省(自治區(qū)、直轄市)人民政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好處置非法集資工作。2、屬地管理。非法集資案件查處實(shí)行屬地管理，涉案地省級人民政府組織有關(guān)部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定和處置善后等工作。3、依法查處。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。4、及時果斷。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置，

2023-02-17

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法律綜合知識
＠微信、QQ等群主，誰建群誰負(fù)責(zé)，誰管理誰負(fù)責(zé)嗎

一、＠微信、QQ等群主，誰建群誰負(fù)責(zé)，誰管理誰負(fù)責(zé)嗎1、所謂“誰建群誰負(fù)責(zé)”，應(yīng)該是誰建群誰負(fù)相應(yīng)責(zé)任，而不是全部責(zé)任。2、在微信、QQ等群聊中，通常由創(chuàng)建者擔(dān)任群主，他們在群聊中具有一定的管理權(quán)限和責(zé)任。群主負(fù)責(zé)創(chuàng)建和管理群聊，包括邀請成員、設(shè)定群規(guī)、管理群公告、解決糾紛等。群主通常有權(quán)對群成員進(jìn)行限制、禁言或移除不遵守規(guī)定的成員。3、除了群主之外，還可以指定其他管理員來協(xié)助管理群聊。管理員通常具有一些群管理權(quán)限，如禁言、踢出成員等，以幫助群主維護(hù)秩序和管理群聊。4、對于群成員來說，他們有責(zé)任遵守群規(guī)，遵循聊天守則，并與其他成員友好相處。如果有成員違反規(guī)定或造成糾紛，群主或管理員可能會采取相應(yīng)的措施，如警告、禁言或?qū)⑵湟瞥鋈毫摹?、需要注意的是，具體的群管理權(quán)限和責(zé)任可能因不同的平臺、群聊類型或設(shè)置而有所不同。有些群聊可能沒有群主或管理員角色，而是采用民主方式共同管理。因此，在具體的群聊

2023-11-24

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網(wǎng)站非法集資的舉報指南

非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)及時向所在地公安機(jī)關(guān)報案。網(wǎng)絡(luò)非法集資屬于公安機(jī)關(guān)管轄，一般到當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)舉報、報案。需要收集涉案書證，應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證；對財(cái)務(wù)賬目齊全。怎么舉報黑車一、怎么舉報黑車1、舉報黑車方法如下：（1）舉報黑車載客可以撥打交通運(yùn)輸服務(wù)監(jiān)督電話進(jìn)行舉報；（2）黑車載客的行為涉嫌犯罪的，個人可以直接向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》第六十三條違反本條例的規(guī)定，未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營許可，擅自從事道路運(yùn)輸經(jīng)營的，由縣級以上地方人民政府交通運(yùn)輸主管部門責(zé)令停止經(jīng)營；有違法所得的，沒收違法所得，處違法所得2倍以上10倍以下的罰款；沒有違法所得或者違

2023-08-08

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P2P涉嫌非法集資負(fù)有法律責(zé)任的人有誰

如果是公司犯罪，由公司和公司的主要負(fù)責(zé)人，主管，董事長，法定代表人等負(fù)責(zé)，但最終還是要落實(shí)到證據(jù)?！缎谭ā返谌畻l公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任《刑法》第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-05-14

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如果想要舉報非法集資怎樣舉報?

非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時向所在地公安機(jī)關(guān)報案。法律依據(jù)：《刑事訴訟法》第一百零九條立案的機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查。第一百一十條立案的材料來源對立案材料的接受和處理任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。

2023-04-15

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P2P非法集資舉報有用嗎

根據(jù)我國刑法規(guī)定，P2P平臺涉及非法集資的，很可能構(gòu)成集資詐騙罪，被害人向公安機(jī)關(guān)報案是非常有益的有關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國刑法》第192條【以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

2023-05-07

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