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2005年1月8日，正在服刑的高利轉(zhuǎn)貸高手——原賀州市盛乾商業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理劉毅貪污近百萬(wàn)元公款罪名成立，一審被判處有期徒刑13年?剝奪政治權(quán)利2年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)20萬(wàn)元;同案犯——公司副總經(jīng)理陳運(yùn)新一審被判處有期徒刑6年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)4萬(wàn)元。(1月11日本報(bào)2版曾發(fā)消息報(bào)道)為將劉毅幫高利轉(zhuǎn)貸的罪惡徹底曝光，特編發(fā)此稿，以警世人。

猖狂作案人

精心構(gòu)建高利轉(zhuǎn)貸網(wǎng)

賀州市盛乾商業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)盛乾公司)前稱(chēng)梧州地區(qū)盛乾商業(yè)集團(tuán)有限公司，由梧州地區(qū)盛乾商業(yè)發(fā)展有限公司、梧州地區(qū)糖業(yè)煙酒公司、梧州地區(qū)食品公司、梧州地區(qū)商業(yè)運(yùn)輸公司改制組建而成。從盛乾公司成立到高利轉(zhuǎn)貸案案發(fā)，劉毅一直任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，陳運(yùn)新任副總經(jīng)理。

時(shí)間回溯到1997年1月30日，已經(jīng)坐穩(wěn)盛乾公司第一把交椅的劉毅想出一個(gè)大膽的高利轉(zhuǎn)貸妙招——以盛乾公司名義先從銀行低息借款，然后高息轉(zhuǎn)借給他人，從中獲取利息差價(jià)。當(dāng)劉毅將″妙招″向陳運(yùn)新和盤(pán)拋出時(shí)，兩人的想法竟不謀而合。經(jīng)劉毅和陳運(yùn)新多方張羅，截止1997年9月9日，盛乾公司以白糖銷(xiāo)售貨款回籠及自籌款償還借款為由，先后從中國(guó)交通銀行梧州分行貸得相關(guān)款項(xiàng)1300萬(wàn)元(利率9.24%)。信貸資金到手后，就將這筆資金轉(zhuǎn)貸借給武宣縣糖廠(chǎng)。轉(zhuǎn)貸和拆借巨額款項(xiàng)期間，盛乾公司與武宣縣糖廠(chǎng)簽訂了12份《協(xié)議書(shū)》，利用所謂的合法協(xié)議作掩蓋，雙方就盛乾公司投放在武宣縣糖廠(chǎng)的銀行信貸資金及自有資金進(jìn)行約定，盛乾公司向武宣縣糖廠(chǎng)給付購(gòu)買(mǎi)白糖定金，武宣縣糖廠(chǎng)則按實(shí)際占用定金的天數(shù)、定金總額，每季度月末10日前，以月息13%～22%的利率向盛乾公司計(jì)付利息，供貨價(jià)以市場(chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)，每噸優(yōu)惠4%～4.5%;作為回報(bào)，武宣縣糖廠(chǎng)要給盛乾公司一定數(shù)量的一級(jí)白糖作為補(bǔ)償。后來(lái)的結(jié)算數(shù)字顯示，自1997年3月至2001年3月期間，盛乾公司從武宣縣糖廠(chǎng)獲取定金利息11666927.14元、白糖差價(jià)3307510元、白糖補(bǔ)償計(jì)價(jià)1490000元，共計(jì)16464437.14元。其中，盛乾公司套取銀行信貸1300萬(wàn)元資金后，高利轉(zhuǎn)貸給武宣縣糖廠(chǎng)，除應(yīng)付給銀行貸款利息3944978.13元外，盛乾公司實(shí)際獲取非法利益8285746.60元。

2003年4月，劉毅、陳運(yùn)新因犯高利轉(zhuǎn)貸罪被武宣縣人民法院分別判處有期徒刑3年和1年6個(gè)月。后經(jīng)法院二審終結(jié)，維持了武宣縣法院的一審判決。

檢察官

順藤摸瓜揭開(kāi)案中案

早在1997年，劉毅幫曾因涉嫌職務(wù)經(jīng)濟(jì)犯罪被梧州地區(qū)公安、稅務(wù)、檢察、紀(jì)檢等機(jī)關(guān)分別立案調(diào)查。在調(diào)查中，劉毅以洪水沖毀賬本等理由拒不配合調(diào)查，在強(qiáng)大的阻力面前，劉毅幫涉嫌職務(wù)經(jīng)濟(jì)犯罪的調(diào)查工作不得不被暫時(shí)擱置下來(lái)。當(dāng)?shù)馗刹咳罕妼?duì)劉毅幫的猖狂表現(xiàn)無(wú)不義憤填膺。劉毅幫被繩之以法，為當(dāng)?shù)馗刹咳罕娚钌畹爻隽艘豢跉狻?/p>

就在武宣縣人民檢察院審查起訴劉毅、陳運(yùn)新涉嫌高利轉(zhuǎn)貸犯罪期間，辦案干警又敏銳地發(fā)現(xiàn)，盛乾公司與武宣縣糖廠(chǎng)雙方往來(lái)賬目數(shù)據(jù)不相符，已經(jīng)涉嫌職務(wù)犯罪行為，而且數(shù)額不小。經(jīng)請(qǐng)示，廣西壯族自治區(qū)人民檢察院指定來(lái)賓市人民檢察院管轄，由武宣縣人民檢察院負(fù)責(zé)承辦對(duì)該案的偵查起訴工作。

據(jù)法院查明，盛乾公司與武宣縣糖廠(chǎng)所進(jìn)行的高利轉(zhuǎn)貸交易，是由盛乾公司業(yè)務(wù)骨干李洛加(在逃)負(fù)責(zé)。經(jīng)李洛加先期打點(diǎn)，1998年4月15日，劉毅、陳運(yùn)新、李洛加3人在與武宣縣糖廠(chǎng)簽訂履行白糖購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議中，除約定從武宣縣糖廠(chǎng)高利轉(zhuǎn)貸利息和白糖差價(jià)外，還約定每個(gè)榨季由武宣縣糖廠(chǎng)無(wú)償供給100噸白糖作為占用資金補(bǔ)償。次日，劉毅等3人從武宣縣糖廠(chǎng)提取了100噸白糖?出廠(chǎng)價(jià)34.50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣(mài)給一王姓女老板。得款后，劉毅等3人對(duì)本公司隱瞞了此項(xiàng)收入，所得款由李洛加攜帶保管。后經(jīng)劉毅決定，將部分所得款用于其他開(kāi)支，然后將余款分掉，其中劉毅分得7萬(wàn)元，陳運(yùn)新分得4萬(wàn)元。1998年底，盛乾公司實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，年近半百的李洛加下崗，他攜帶部分贓款離開(kāi)了公司。劉毅、陳運(yùn)新則繼續(xù)在武宣縣糖廠(chǎng)實(shí)施他們的犯罪計(jì)劃。

1998年12月30日，輕車(chē)熟路的劉毅、陳運(yùn)新與武宣縣糖廠(chǎng)簽訂履行白糖購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，其方式和過(guò)程與第一次如出一轍。因白糖走俏，直到1999年5月，劉毅等2人才得從武宣縣糖廠(chǎng)辦理提取了100噸白糖?出廠(chǎng)價(jià)24萬(wàn)元，將白糖轉(zhuǎn)賣(mài)他人得款25萬(wàn)元。按劉毅吩咐，陳運(yùn)新先將25萬(wàn)元非法收入存入自己的儲(chǔ)蓄卡，兩天后，陳運(yùn)新將其中20萬(wàn)元非法收入轉(zhuǎn)存到劉毅的儲(chǔ)蓄卡上，自己則留下5萬(wàn)元。

據(jù)查，從1998年至2001年間，劉毅、陳運(yùn)新以盛乾公司與武宣縣糖廠(chǎng)簽訂訂購(gòu)白糖為幌子，套取銀行信貸資金轉(zhuǎn)貸給武宣縣糖廠(chǎng)，在實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，劉毅、陳運(yùn)新對(duì)其公司隱瞞了武宣縣糖廠(chǎng)每年度榨季無(wú)償補(bǔ)償100噸白糖收入的事實(shí)，而自己卻以承包為名，將本屬于公司所得的400噸白糖款侵吞為己有，劉毅從中侵吞公款79.50萬(wàn)元，陳運(yùn)新侵吞公款9萬(wàn)元。

監(jiān)管不力

違法經(jīng)營(yíng)何時(shí)休

劉毅、陳運(yùn)新實(shí)施的高利轉(zhuǎn)貸及貪污犯罪，因管轄等問(wèn)題的爭(zhēng)議，調(diào)查取證工作已然十分艱難，從立案?jìng)刹?、起訴到法院終審判決，歷時(shí)近4年的時(shí)間，期間多次出現(xiàn)反復(fù)。在這一看似復(fù)雜、重大的案中案里，一個(gè)簡(jiǎn)單的犯罪現(xiàn)象再次警示世人，違法經(jīng)營(yíng)所帶來(lái)的深刻教訓(xùn)為何屢屢發(fā)生?

在劉毅導(dǎo)演實(shí)施的所謂個(gè)人承包公司等非法行為折射出盛乾公司管理上的極度混亂。1998年11月至2001年3月，劉毅在未經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)的同意和審批的情況下，即以盛乾公司總經(jīng)理個(gè)人的名義承包了該公司與武宣縣糖廠(chǎng)發(fā)生的一切業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，但其卻是始終仍以盛乾公司的名義進(jìn)行的。在劉毅上演自己與自己承包這出非法大戲過(guò)程中，盛乾公司為此多背負(fù)了800多萬(wàn)元的沉重債務(wù)。高利轉(zhuǎn)貸在給武宣縣糖廠(chǎng)暫解資金短缺這一燃眉之急的同時(shí)，也給武宣縣糖廠(chǎng)帶來(lái)前所未有的災(zāi)難，該廠(chǎng)至今還不明不白地為盛乾公司的高利轉(zhuǎn)貸行為負(fù)連帶責(zé)任。

聯(lián)想到劉毅先前的種種表現(xiàn)，其貪污巨額公款行為的發(fā)生并非偶然。早在1997年3月12日，劉毅、陳運(yùn)新、李洛加3人就已經(jīng)從武宣縣糖廠(chǎng)提取到100噸無(wú)償補(bǔ)償?shù)陌滋?出廠(chǎng)價(jià)38萬(wàn)元)進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)，得款后，劉毅采取賬外列支的形式用部分款額為公司購(gòu)買(mǎi)了一輛豐田佳美小轎車(chē)，但劉毅等人并未向公司職工說(shuō)明購(gòu)車(chē)的資金來(lái)源，對(duì)這種購(gòu)車(chē)不花錢(qián)的好事，盛乾公司職工也沒(méi)有表示任何懷疑，這更催發(fā)了劉毅等人的貪欲之心。如果要追究劉毅幫何以能如此放肆地高利轉(zhuǎn)貸的責(zé)任，除了劉毅本身狂傲自大、目中無(wú)人、無(wú)法無(wú)天，黨紀(jì)國(guó)法在其心里已失去了約束外，上級(jí)主管部門(mén)的失察、公司企業(yè)內(nèi)部缺乏應(yīng)有的監(jiān)督、以及金融部門(mén)的不按章操作等，都是誘發(fā)劉毅幫私吞公款的動(dòng)因。倘若司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)能夠在特定歷史條件下，敢于頂住和排除各種干擾與阻力，及時(shí)查辦此案，也許將會(huì)更早阻止劉毅幫的犯罪，將其對(duì)社會(huì)的危害減少到最低限度。