集資詐騙的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
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時(shí)間： 2023-11-10 20:50:12
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集資詐騙罪具有獨(dú)特性，包括虛構(gòu)集資用途、虛假證明文件和高回報(bào)率誘騙投資者等行為方式，必須以非法集資的形式出現(xiàn)，且針對(duì)的是公眾性和廣泛性的被騙對(duì)象。在刑法修正案九出臺(tái)之前，集資詐騙罪會(huì)適用死刑，但現(xiàn)已取消死刑罪名適用。
首先，詐騙行為具有獨(dú)特性。1996年12月16日，最高人民法院在《關(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》中規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙手段是指行為人通過(guò)虛構(gòu)集資用途和提供虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌，從而騙取集資款的手段?！疤摌?gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，而且是對(duì)投資者具有誘惑力的投資少、見(jiàn)效快、收益高的所謂項(xiàng)目?！耙蕴摷俚淖C明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報(bào)率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)。
第二，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。根據(jù)《解釋》的規(guī)定，非法集資是指“法人、其他組織或個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”，一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會(huì)籌集款項(xiàng)，具有明顯的融資性。
第三，被騙對(duì)象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會(huì)設(shè)定具體的、不變的欺騙對(duì)象，而是采用大張旗鼓、較大規(guī)模、甚至是通過(guò)新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構(gòu)的事實(shí)向社會(huì)廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此，集資行為面對(duì)社會(huì)公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個(gè)人或者單位的，一般不構(gòu)成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員，例如熟人的，一般也不宜以集資詐騙罪論處，構(gòu)成犯罪的，可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。
刑法修正案九出臺(tái)之前，集資詐騙罪在造成的后果極其嚴(yán)重的情況下，會(huì)適用死刑的；刑法修正案九出臺(tái)以后，國(guó)家就取消了集資詐騙罪的死刑的罪名適用，體現(xiàn)了國(guó)家法制系統(tǒng)的少殺慎殺的原則，也標(biāo)志著死刑不再適用于集資詐騙罪。
集資詐騙的處罰
集資詐騙是一種常見(jiàn)的犯罪行為，它會(huì)給受害者帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙手段向公眾集資，或者非法吸收公眾存款，數(shù)額較大的行為。
對(duì)于集資詐騙的處罰，我國(guó)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以上有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
同時(shí)，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，集資詐騙罪是指單位、個(gè)人所編造的與事實(shí)不符的具有欺騙性的陳述、承諾或者要約，通過(guò)一定的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或者給予回報(bào)，并且向出資人出具與所承諾內(nèi)容相符的證明文件。
集資詐騙的處罰是依法進(jìn)行的，對(duì)于犯罪者會(huì)受到法律的制裁，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。同時(shí)，也提醒公眾，要警惕集資詐騙，避免上當(dāng)受騙。
集資詐騙是一種常見(jiàn)的犯罪行為，具有獨(dú)特性、特殊性和廣泛性。行為人通常通過(guò)虛構(gòu)集資用途和提供虛假證明文件，以吸引公眾投資或存款，從而非法占有資金。對(duì)此，我國(guó)刑法第一百九十二條規(guī)定，犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以上有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。同時(shí)，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，集資詐騙罪是指單位、個(gè)人所編造的與事實(shí)不符的具有欺騙性的陳述、承諾或者要約，通過(guò)一定的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或者給予回報(bào)，并且向出資人出具與所承諾內(nèi)容相符的證明文件。集資詐騙的處罰是依法進(jìn)行的，對(duì)于犯罪者會(huì)受到法律的制裁，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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特許經(jīng)營(yíng)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)指的是具有注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志、專利、專有技術(shù)等經(jīng)營(yíng)資源的企業(yè)，以合同形式允許其他經(jīng)營(yíng)者使用其經(jīng)營(yíng)資源，特許人按照合同約定在統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式下經(jīng)營(yíng)，并向特許人支付特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。特許經(jīng)營(yíng)合同無(wú)效的主要情形如下：1、特許人違反有效性強(qiáng)制性規(guī)定，如特許人是企業(yè)以外的主體，特許人未經(jīng)批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)資源超過(guò)期限，合同無(wú)效；2、特許人隱瞞重大變更信息或者提供虛假信息，夸大經(jīng)營(yíng)資源，造成被特許人簽訂合同或者對(duì)被特許人從事特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的，被特許人可以依法請(qǐng)求撤銷(xiāo)或者解除特許經(jīng)營(yíng)合同；3、有法定情形，意思不真實(shí)的，受害人可以請(qǐng)求撤銷(xiāo)合同。商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)中欺詐行為的構(gòu)成要件商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)中欺詐行為的構(gòu)成要件可以劃分為三個(gè)方面：一是客觀上特許人須有提供虛假情況或隱瞞真實(shí)情況的行為；二是特許人的上述行為主觀上必須出于故意。故意是以“明知”為前提的。三是特許人欺詐與被特許人作出的加盟行為之間有直接2023-07-02120人看過(guò) -
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原則上公司的債務(wù)由公司的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，但是公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，因此，公司的財(cái)產(chǎn)與股東的財(cái)產(chǎn)各自獨(dú)立。當(dāng)股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益時(shí)，才需要承擔(dān)公司債務(wù)。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任的情形有：1、股東出資不實(shí)的。未實(shí)際出資，或是出資未達(dá)到股東依公司章程約定的比例。2、股東抽逃資金。有些股東在公司注冊(cè)成立后，會(huì)將當(dāng)初作為股本繳納的出資抽回，使公司的資本客觀上減少，違反了公司的資本不變的原則。3、股東在公司未正式注冊(cè)成立便以公司名義營(yíng)業(yè)由此造成了債務(wù)。4、股東挪用了公司的財(cái)產(chǎn)支付個(gè)人費(fèi)用。5、有些股東濫用公司的有限責(zé)任制度侵害債權(quán)人利益，為自己謀取不當(dāng)利益。6、其他需要股2023-06-30435人看過(guò) -
建議不要去做刷單，現(xiàn)在刷單是違法的，各位群里的小伙伴們，大家一定不要參與刷單的兼職，現(xiàn)在已經(jīng)是違法的了1．損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪。2．破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪。3．虛假?gòu)V告罪。4．敲詐勒索罪。5．詐騙罪。一共這五條罪名。股票回購(gòu)注銷(xiāo)是利好還是利空？股票回購(gòu)注銷(xiāo)是利好的，股票回購(gòu)?fù)ǔＪ瞧髽I(yè)用于注銷(xiāo)股本，股本減少，凈資產(chǎn)與盈利均總額沒(méi)變，相應(yīng)地每股凈資產(chǎn)及盈利均有所提高，股價(jià)相應(yīng)的會(huì)有所上升。1、股票回購(gòu)?fù)ǔＪ瞧髽I(yè)用于注銷(xiāo)股本，股本減少，凈資產(chǎn)與盈利均總額沒(méi)變，相應(yīng)地每股凈資產(chǎn)及盈利均有所提高，股價(jià)當(dāng)然上升。2、股票回購(gòu)主要是公司的操作，是為了進(jìn)行內(nèi)部的股票激勵(lì)或者進(jìn)行留存或者注銷(xiāo)。激勵(lì)或者留存是因?yàn)楣镜慕?jīng)營(yíng)需要，也是公司進(jìn)行權(quán)益變動(dòng)的開(kāi)始，這是利好的。3、回購(gòu)股份可以理解為把非流通股轉(zhuǎn)為流通股，是一種偏向國(guó)有股減持行為，就是先到流通市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)流通股，然后注銷(xiāo)非流通股，總股本不變，對(duì)目前市場(chǎng)資金面減少2023-07-02154人看過(guò)
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風(fēng)險(xiǎn)投資1、資金規(guī)模小，來(lái)源渠道單一風(fēng)險(xiǎn)投資的主體包括政府、金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司和天使投資者等。我國(guó)目前的風(fēng)投機(jī)構(gòu)主要是以政府發(fā)起創(chuàng)辦或由國(guó)有企業(yè)發(fā)起設(shè)立、政府參股為主體。而從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)投資主體應(yīng)該是愿意并且能夠承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)人、企業(yè)投入。2、風(fēng)險(xiǎn)投資主體錯(cuò)位風(fēng)投機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)的真正主體。它是向風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)資本的專業(yè)的資金管理人。風(fēng)投機(jī)構(gòu)從風(fēng)險(xiǎn)投資者募集風(fēng)險(xiǎn)資本開(kāi)始，搜尋、調(diào)查、篩選投資項(xiàng)目，制定投資方案，對(duì)投資進(jìn)行監(jiān)督、管理和必要的輔助，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞匠烦鐾顿Y，把本金及實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)分配給投資者。目前，我國(guó)風(fēng)投主體的結(jié)構(gòu)是不合理的，應(yīng)逐步改變其政府主導(dǎo)的現(xiàn)狀，形成由民營(yíng)主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)投資格局。3、風(fēng)投資本的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)與退出困難高風(fēng)險(xiǎn)通常意味著高收益，而高收益的獲取和高風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移，關(guān)鍵在于退出。風(fēng)投目的是盈利，而不是控制公司。因此，為促進(jìn)風(fēng)投行業(yè)的健康發(fā)展，充分發(fā)揮其對(duì)高新科技2023-06-05395人看過(guò) -
轉(zhuǎn)按揭存在的風(fēng)險(xiǎn)有：1、賣(mài)方的抵押貸款變更為買(mǎi)方，或買(mǎi)方提前為賣(mài)方償還貸款后，轉(zhuǎn)讓不能正常進(jìn)行；2、買(mǎi)方的貸款申請(qǐng)難以滿足賣(mài)方在轉(zhuǎn)讓抵押貸款時(shí)提前償還貸款的需求，導(dǎo)致操作受阻；3、由于買(mǎi)方或提供擔(dān)保的中介信用不足，銀行拒絕提前放貸，導(dǎo)致無(wú)法抵押貸款；4、交易完成后，買(mǎi)方無(wú)法順利拿到房產(chǎn)證；5、交易完成后，賣(mài)方無(wú)法順利獲得剩余房款。法院拍賣(mài)土地所存在的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些？1、拍賣(mài)土地的合法性風(fēng)險(xiǎn)（1）對(duì)劃撥土地實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)而進(jìn)行拍賣(mài)時(shí)，需事先征得土地管理部門(mén)同意。根據(jù)《國(guó)家土地管理局對(duì)最高人民法院法經(jīng)（1997）18號(hào)函的復(fù)函》第四條規(guī)定，對(duì)通過(guò)劃撥方式取得的土地使用權(quán)，由于不屬于當(dāng)事人的自有財(cái)產(chǎn)，不能作為當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行裁定。但在裁定地上建筑物、附著物涉及有關(guān)土地使用權(quán)時(shí)，在與當(dāng)?shù)赝恋毓芾聿块T(mén)取得一致意見(jiàn)后，可裁定隨地上物同時(shí)轉(zhuǎn)移。凡屬于裁定中改變土地用途及使用條件的，需征得土地管理部門(mén)的同意；補(bǔ)2023-07-06323人看過(guò) -
工傷保險(xiǎn)因上班途中車(chē)禍造成工傷，由公司承擔(dān)全部責(zé)任。工傷發(fā)生的下列費(fèi)用，按照相關(guān)規(guī)定從工傷保險(xiǎn)基金中支付：1、治療工傷的醫(yī)療費(fèi)用和康復(fù)費(fèi)用；2、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)；3、到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)的交通食宿費(fèi)；4、安裝配置傷殘輔助器具所需費(fèi)用；5、生活不能自理的，經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)的生活護(hù)理費(fèi)；6、一次性傷殘補(bǔ)助金和一至四級(jí)傷殘職工按月領(lǐng)取的傷殘津貼。王某上班途中發(fā)生車(chē)禍，己方全責(zé)能申報(bào)工傷嗎上班途中發(fā)生車(chē)禍，己方全責(zé)能申報(bào)工傷嗎是不能申報(bào)工傷的，因?yàn)檫@種情況并不能認(rèn)定為工傷。相關(guān)法律規(guī)定《工傷保險(xiǎn)條例》第十四條職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：（一）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；（二）工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；（三）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；（四）患職業(yè)病的；（五）因工外出期間，由于工作原因受到2023-07-03160人看過(guò) -
企業(yè)破產(chǎn)對(duì)法人會(huì)產(chǎn)生一定影響。總的來(lái)說(shuō)，存在以下幾種情況。1．如果企業(yè)破產(chǎn)且法人代表負(fù)有個(gè)人責(zé)任，法人代表會(huì)受到將來(lái)再辦企業(yè)時(shí)的諸多限制；2．該法人如無(wú)成立上的缺陷（譬如出資瑕疵），其虧損責(zé)任既不是股東也不是法人代表來(lái)承擔(dān)，而應(yīng)由法人自己承擔(dān)。如果是國(guó)有企業(yè)，法人代表如有失職行為，嚴(yán)重程度達(dá)到刑法追究的程度或應(yīng)給予行政處分時(shí)除外；3．個(gè)人獨(dú)資的法人，只要能分清法人財(cái)產(chǎn)與個(gè)人財(cái)產(chǎn)，亦不需法人代表承擔(dān)民事責(zé)任。有限公司形式的法人在負(fù)債時(shí)，由公司以全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，不需股東個(gè)人承擔(dān)，成立時(shí)有出資瑕疵的情形除外。經(jīng)營(yíng)異常對(duì)法人的影響經(jīng)營(yíng)異常對(duì)法人的影響：一、異常名錄的企業(yè)法定代表人將在3年之內(nèi)不得在擔(dān)任其他商事主體的董事、監(jiān)事及包括經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上市公司董事會(huì)秘書(shū)等在內(nèi)的高級(jí)管理人員。二、所有對(duì)外申辦業(yè)務(wù)全部限制。金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)不受理該企業(yè)的銀行開(kāi)戶、貸款等業(yè)務(wù)。三、政府部門(mén)實(shí)施聯(lián)合懲戒企2023-08-16183人看過(guò)
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優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)收購(gòu)股權(quán)涉及一系列復(fù)雜的法律問(wèn)題及財(cái)務(wù)問(wèn)題，整個(gè)收購(gòu)過(guò)程可能需要?dú)v經(jīng)較長(zhǎng)的一段時(shí)間，包括雙方前期的接觸及基本意向的達(dá)成。在收購(gòu)基本意向確定后，雙方必須為收購(gòu)工作做妥善安排。如果收購(gòu)方為個(gè)人，由個(gè)人直接作出意思表示即可。目標(biāo)公司召開(kāi)股東大會(huì)，其它股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。對(duì)目標(biāo)公司開(kāi)展盡職調(diào)查，明確要收購(gòu)對(duì)象的基本情況。簽訂收購(gòu)協(xié)議。收購(gòu)公司股權(quán)的對(duì)價(jià)包括哪些（一）現(xiàn)金支付現(xiàn)金支付是指收購(gòu)方支付一定數(shù)量的現(xiàn)金，以取得目標(biāo)企業(yè)的所有權(quán)?，F(xiàn)金方式并購(gòu)是最簡(jiǎn)單迅速的一種支付方式。對(duì)目標(biāo)企業(yè)而言，不必承擔(dān)證券風(fēng)險(xiǎn)，交割簡(jiǎn)單明了。缺點(diǎn)是目標(biāo)企業(yè)股東無(wú)法推遲資本利得的確認(rèn)從而不能享受稅收上的優(yōu)惠，而且也不能擁有新公司的股東權(quán)益。對(duì)于收購(gòu)方而言，現(xiàn)金支付是一項(xiàng)沉重的即時(shí)現(xiàn)金負(fù)擔(dān)，要求其有足夠的現(xiàn)金頭寸和籌資能力，交易規(guī)模也常常受到籌資能力的制約。（二）股權(quán)支付股權(quán)支付也稱換股并購(gòu)，指收購(gòu)方按一定比例將目標(biāo)企業(yè)的2023-06-30211人看過(guò) -
依據(jù)民事訴訟法規(guī)定，異地可以起訴離婚。夫妻一方提出離婚的，由另一方住所地的人民法院管轄，住所地就是公民的戶籍所在地。如果另一方的住所地和經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的人民法院管轄。如果被告一方被注銷(xiāo)城鎮(zhèn)戶口的，由原告住所地的人民法院管轄。原告的住所地和經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的人民法院管轄。在深圳離婚好離嗎？在深圳離婚是否好離婚，需要視情況而定。當(dāng)事人協(xié)議離婚的，應(yīng)到一方戶口所在地的婚姻登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)離婚登記；訴訟離婚的，任何一方都可以向?qū)Ψ綉艏鼗虺Ｗ〉胤ㄔ浩鹪V離婚，常住地證明一般為一年以上有效期內(nèi)的居住證。有孩子的，兩歲以內(nèi)的孩子一般會(huì)判給女方，八歲以上的孩子會(huì)考慮孩子自己的意愿，除此以外，法官會(huì)綜合考慮雙方的經(jīng)濟(jì)能力、教育背景、生活條件、居住環(huán)境、身體狀況等等認(rèn)定誰(shuí)更適合撫養(yǎng)小孩?！吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第二十一條對(duì)公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所2023-07-02317人看過(guò)
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要約是一方當(dāng)事人以締結(jié)合同為目的，向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出合同條件，希望對(duì)方當(dāng)事人接受而訂立合同的意思表示。 一個(gè)意思表示只有符合以下條件才構(gòu)成一個(gè)要約，一是要約的內(nèi)容必須具體確定，具備合同的必要條款；二是必須具有明確的訂立合同的意圖，并表明經(jīng)對(duì)方... 更多>
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