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□通訊員溫經(jīng)偵記者金利見習(xí)記者藍(lán)瑩

通過設(shè)立空殼公司申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套取發(fā)卡銀行資金，收取持卡人手續(xù)費(fèi)。從2009年3月至案發(fā)，倪某夫婦用這種方式非法套現(xiàn)3000余萬元。日前，溫州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破一起新型網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)非法套現(xiàn)案，搗毀了這個(gè)銀行卡非法套現(xiàn)窩點(diǎn)。

建材店刷卡交易現(xiàn)異常

今年7月初，溫州樂清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在偵查一起普通POS機(jī)非法套現(xiàn)案時(shí)發(fā)現(xiàn)了一條線索，一張卡號(hào)為489592XXXXX16377建設(shè)銀行的信用卡有一筆202650.00元在POS機(jī)上消費(fèi)，商戶名叫某某銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司，與普通的信用卡POS機(jī)消費(fèi)商戶名明顯不同。據(jù)此，民警即赴該公司所在地向工商部門依法調(diào)取了某某銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司登記注冊(cè)材料，發(fā)現(xiàn)該公司是中國銀聯(lián)總公司下屬一家企業(yè)，其支付平臺(tái)能為商戶連接實(shí)現(xiàn)銀行卡網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，民警向該公司調(diào)取了卡號(hào)489592XXXXX16377信用卡202650.00元這筆消費(fèi)的具體商戶名，叫樂清浩達(dá)建筑材料經(jīng)營部。該營業(yè)部于今年2月，通過第三方樂清海川網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司向某某銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)了一臺(tái)網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)，后經(jīng)調(diào)取樂清浩達(dá)建筑材料經(jīng)營部網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)這臺(tái)網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)于2009年3月6日至2010年6月16日間，單純是信用卡在這臺(tái)網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)刷卡交易達(dá)32430792.00元。

建材店竟經(jīng)營套現(xiàn)業(yè)務(wù)

民警通過外圍調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，樂清浩達(dá)建筑材料經(jīng)營部登記注冊(cè)地址在樂清市樂成鎮(zhèn)寧康西路16號(hào)的倪龍延家里，負(fù)責(zé)人也是倪龍延。奇怪的是，這家建材店并沒有鋼筋、水泥等建材出售，可每天均有來客，尤其是月底，人特別多。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的建材店有重大信用卡非法套現(xiàn)作案嫌疑。2010年8月11日，溫州市公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查，同日依法搜查了寧康西路16號(hào)的倪龍延家，查獲他人信用卡21張，建行電話轉(zhuǎn)賬寶一臺(tái)，點(diǎn)鈔機(jī)一臺(tái)，電腦主機(jī)一臺(tái)，用于聯(lián)系信用卡持卡人通訊錄9張和欠款明細(xì)11張等一批作案工具，犯罪嫌疑人倪龍延和顧曉野夫妻倆當(dāng)場被抓獲。

日套現(xiàn)最高額可達(dá)100萬元

經(jīng)審訊，倪某夫婦對(duì)自己利用這臺(tái)網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套取發(fā)卡銀行資金達(dá)人民幣32430792.00元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)倪某交代，夫妻倆通過朋友介紹，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營套現(xiàn)業(yè)務(wù)是一條輕松賺錢的捷徑。于是，干脆專心做起了信用卡套現(xiàn)生意。2009年2月，他們以經(jīng)營建材名義，向某電子支付公司注冊(cè)一臺(tái)樂清浩達(dá)建筑材料經(jīng)營部網(wǎng)絡(luò)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的手段招攬客戶用信用卡套現(xiàn)。

妻子負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、打催款電話，倪某負(fù)責(zé)在朋友圈中攬客，按照刷卡金額的0.8%～2%收取高額的手續(xù)費(fèi)，套現(xiàn)生意越做越大，從中非法獲利越來越多。去年至今，倪某的生意越做越大，日套現(xiàn)最高額可達(dá)100萬元。

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男子為還賭債

虛構(gòu)信息辦信用卡套現(xiàn)

金報(bào)訊(通訊員趙丹楊記者王博)男子施某虧欠賭債3萬多，月薪1000元顯然不夠還債，面對(duì)債主屢次催討，他選擇了鋌而走險(xiǎn)，虛構(gòu)信息辦理信用卡非法套現(xiàn)5萬元。記者昨日從鄞州公安分局獲悉，施某因涉嫌信用卡詐騙，已于上周被警方刑事拘留。

施某今年28歲，鄞州區(qū)洞橋鎮(zhèn)人。2008年，施某賭博輸了不少錢，光欠同鎮(zhèn)村民牟某的賭債就有3萬多元。施某打零工每月收入約1000元，無法還債。在多次催討未果的情況下，牟某也火了，揚(yáng)言施某再不還錢，就不讓他和他的家人有好日子過。牟某建議我辦張銀行信用卡，透支還錢。施某說，他當(dāng)時(shí)一心想著把錢還掉，就同意了牟某的建議，還請(qǐng)牟某幫忙聯(lián)系辦理信用卡。

經(jīng)牟某介紹，施某在海曙區(qū)找到了一個(gè)叫老王的人。老王給了施某一張信用卡申請(qǐng)表，還說施某只要在主卡申請(qǐng)人一欄簽名并留下身份證即可。

2008年5月，施某接到老王電話，信用卡已經(jīng)辦好了，透支額度5萬元。隨后，施某先后以POS機(jī)套現(xiàn)和銀行取款等方式取出了5萬多元。

不久前，銀行多次催討未果，向警方報(bào)案。9月底，警方將施某抓捕歸案。