犯法。刷流水,換種說法是洗錢行為,洗錢行為是犯法的,觸犯了我國(guó)的刑法。
一、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是指什么
洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反相關(guān)法律規(guī)定,實(shí)施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。
洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、構(gòu)成犯罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;
2、情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;
3、單位犯洗錢罪的,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員處5年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑。
二、個(gè)人犯洗錢罪要怎么判
洗錢指的是將違法犯罪所得的錢財(cái)進(jìn)行洗白的行為。洗錢的行為涉嫌洗錢罪,如果當(dāng)事人有洗錢的行為,就有可能要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)刑法第一百九十一條的相關(guān)規(guī)定,洗錢罪一般處最高五年有期徒刑或者拘役,并處或者單處一定的罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重,處最低五年、最高十年有期徒刑,并處一定的罰金。
三、第一次跑分5萬如何判刑
第一次跑分5萬,犯罪嫌疑人會(huì)被人民法院判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,犯罪嫌疑人會(huì)被人民法院判處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
洗錢罪的構(gòu)成要件是什么
1、洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;
2、洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金,將此種金融票據(jù)轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)。同時(shí),其所“洗”錢財(cái)必須來源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七種犯罪;
3、洗錢罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位;
4、洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
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工資即員工的薪資,是指勞動(dòng)者提供勞動(dòng)后,用人單位依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定或勞動(dòng)合同的約定,以貨幣形式直接支付給勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬。 工資可以以時(shí)薪、月薪、年薪等不同形式計(jì)算。 工資至少每月支付一次,實(shí)行周、日、小時(shí)工資制的可按周、日、小時(shí)支付工資。... 更多>
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