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如何提防這些美國投資移民陷阱

來源：法律編輯整理時間： 2023-11-24 07:44:46 158 人看過

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提防這些美國投資移民陷阱。廣大投資人很想知道如何選擇最安全的美國投資移民項(xiàng)目，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，下面為您解讀美國投資移民的陷阱。

提防這些美國投資移民陷阱

【提防這些美國投資移民陷阱－－25萬美元投資移民美國可能嗎】

如果美國EB－5法律有這個政策當(dāng)然可能，但目前美國EB5法律規(guī)定的投資金額最低為50萬美元，投資人若遇到這種情況應(yīng)該謹(jǐn)慎。移民局會嚴(yán)格審查50萬美元的流向，如果已經(jīng)查出只投資25萬美元到項(xiàng)目，移民局拒絕批準(zhǔn)正式綠卡。廣大投資人該有法律常識，不要貪圖便宜。

【提防這些美國投資移民陷阱－－一個投資移民項(xiàng)目是否銀行貸款比例高，表示銀行對項(xiàng)目有信心】

不是這樣的，事實(shí)上，美國的銀行貸款程序與中國截然不同，來中國融資的多數(shù)項(xiàng)目都有計(jì)劃到銀行貸款，這只是一種意向。并不等于銀行已經(jīng)將貸款劃給項(xiàng)目方，也不意味銀行保證給與貸款。貸款是有條件的，一是銀行確認(rèn)EB5投資移民資金到位后，銀行方可準(zhǔn)許貸款。二是通常是項(xiàng)目建成經(jīng)營后銀行必須是第一順位還款人。利息通常在6％到8％。市場上EB5項(xiàng)目的銀行貸款占總投資的20％到60％之間，既然貸款實(shí)際并沒到位時，務(wù)必綜合分析該項(xiàng)目總貸款是多少？每月還利息多少？該項(xiàng)目EB5資金是否及時到位從而獲得銀行貸款嗎？如果一個項(xiàng)目背負(fù)沉重的銀行債務(wù)對于經(jīng)營順利嗎？經(jīng)營不順還能產(chǎn)生足夠就業(yè)確保綠卡嗎？沉重的債務(wù)后面優(yōu)先還款給銀行然后才還款給投資移民申請者容易嗎？這樣投資移民的資金安全嗎？等問題均需要全面考慮。曾有一項(xiàng)目銀行計(jì)劃貸款達(dá)70％，由于銀行最終拒絕貸款而爛尾。

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預(yù)防犯罪
如何防范擔(dān)保公司的投資陷阱

1、要樹立正確的理財(cái)觀念，面對投資機(jī)會時要冷靜思考理智分析。不要被不法分子所謂“高額回報(bào)”蠱惑。2、要時刻緊繃防范思想，不要被各種經(jīng)濟(jì)誘惑蒙騙，摒棄“發(fā)橫財(cái)”和“暴富”等不勞而獲的思想，要做到“君子愛財(cái)，取之有道”。3、在投資前要詳細(xì)做足調(diào)查工作，要對集資者的底細(xì)了解清楚。此類案件不少開始都是由親人和朋友介紹，這樣，被害人更易上當(dāng)受騙，而放心的盲目去投資。所以在投資之前，一定要明確資金的應(yīng)用目的和投資單位，要明確投資的流程，同時還要加強(qiáng)警惕，防止不法分子有可乘之機(jī)。4、一旦有了損失，需要當(dāng)事人自己承擔(dān)，因此，警方提醒社會公眾不要輕信犯罪嫌疑人的任何承諾，以免造成無以挽回的巨大經(jīng)濟(jì)損失。一、非法吸收公眾存款罪的防范對策1、加強(qiáng)引導(dǎo)，提高社會公眾理性投資意識。近年來，社會上的閑置資金相對較多，而銀行儲蓄利率偏低，其他投資渠道又比較單一，無法滿足社會公眾的理財(cái)需求。我國對吸收存款的金融機(jī)構(gòu)有嚴(yán)格

2023-06-23

273人看過
美國移民
美國移民買房需要注意的陷阱

陷阱1：買房送移民?國外的房地產(chǎn)開發(fā)商為了吸引外國的房產(chǎn)投資者，常常會打出買房送移民的廣告，但是這種廣告往往是騙人的，只有少部分的國家才能夠買房送移民，而在美國或者是加拿大這些主流的國家，從來都沒有這樣的政策。陷阱2：買了學(xué)區(qū)房就能上名校?在國內(nèi)買房的時候，父母主要考慮孩子的教育問題，都希望能夠讓孩子接受一個更加高級優(yōu)質(zhì)的教育，因此都會考慮買學(xué)區(qū)房。但是國外的學(xué)區(qū)房跟國內(nèi)的不一樣，在國外推行的就是學(xué)區(qū)房就近入學(xué)的原則，也就是說，就算租房也可以讀附近的學(xué)區(qū)房，不一定要買房。陷阱3：購房合同到底該怎么簽?購房合同是保障自己利益最關(guān)鍵的一環(huán)，如果在這個步驟出現(xiàn)了問題，常常就會有理說不清。投資者一定要注意找當(dāng)?shù)氐穆蓭煂徍嗣恳粭l條款，只有在確定無誤之后才能夠簽署合同。上面都是各種在國外買房可能會出現(xiàn)的一些陷阱，希望大家都能夠在購房之前了解清楚。在海外買房通常信息比較齊全，大家需要多花點(diǎn)心思了解每一個

2023-05-30

415人看過
投資移民
如何以低成本投資移民美國

投資移民并非是一次性投資一筆資金即可獲得美國移民的資格，我們可以把投資移民理解為一項(xiàng)長期的投資計(jì)劃。那么所謂的低成本投資移民美國就是說在你進(jìn)行投資的這整個過程中如何有效地降低自己的投資成本，并且讓自己的投資利益最大化。選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y項(xiàng)目美國投資移民開放申請以來，有不少的投資人可以說是血本無歸。原因就是選擇投資項(xiàng)目大意。在選擇投資項(xiàng)目的時候沒有謹(jǐn)慎的考慮評估項(xiàng)目的合理性和是否具有投資價值。只是認(rèn)為只要是投資了100萬美元就可以獲得美國綠卡成為美國公民，結(jié)果所投資的項(xiàng)目失敗自己的資金追回都成問題，更何況是美國綠卡!所以提醒廣大欲投資移民的朋友在選擇投資項(xiàng)目時一定要謹(jǐn)慎，另外不應(yīng)該只看中文說明文檔，項(xiàng)目的文檔一定要中英對照著看。綜合評估投資項(xiàng)目所在的城市可能大多數(shù)投資人在初期選擇投資項(xiàng)目的時候都會忽略城市這個影響因素。其實(shí)我認(rèn)為這個看起來和投資項(xiàng)目沒有任何關(guān)系的因素反而是最終你能否成功的重要因素

2023-05-09

369人看過
投資移民
美國職業(yè)移民：投資移民

投資移民(AlienEntreprener,EB5)是美國職業(yè)移民中的第五優(yōu)先類別。美國投資移民立法的目的是吸引海外投資，促進(jìn)美國的就業(yè)。通常情況下要投入100萬美元，在高失業(yè)率地區(qū)投資則只需要50萬美元。另外，如果把資金投入美國移民局指定的投資移民地區(qū)中心(EB5regionalcenters),也是50萬美元。除了以上投資金額的規(guī)定，美國移民法還要求該投資能夠直接或者間接地創(chuàng)造10個美國人的就業(yè)機(jī)會。同時，資金來源必須合法。如果投資移民申請獲批，發(fā)給的是臨時綠卡，兩年后要重新向移民局上報(bào)材料，申請正式綠卡。根據(jù)情況的不同，投資移民申請人可以自己在美國創(chuàng)辦企業(yè)、自己經(jīng)營，也可以注資擴(kuò)張現(xiàn)有的美國企業(yè)、使資產(chǎn)或員工數(shù)達(dá)到原有規(guī)模的1.4倍。現(xiàn)在大多數(shù)的中國投資移民申請人選擇美國的地區(qū)移民投資中心，因?yàn)檫@樣不需親自經(jīng)營，投資金額也只需50萬美元。根據(jù)美國移民法，沒有風(fēng)險(xiǎn)的投資不符合投資移民的

2023-05-05

97人看過

投資移民
投資移民美國如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?

移民專家建議，申請人在考察投資項(xiàng)目時，應(yīng)該著重關(guān)注以下幾點(diǎn)：1、注意項(xiàng)目的就業(yè)指標(biāo)是否充足。對于EB-5有一定了解的人都知道，EB-5的根本宗旨就是為美國創(chuàng)造就業(yè)，因此，就業(yè)指標(biāo)是關(guān)乎永久綠卡能否獲批的重要依據(jù)。通常情況下，項(xiàng)目創(chuàng)造的就業(yè)總數(shù)超出綠卡要求的就業(yè)數(shù)量越多，永久綠卡就越穩(wěn)妥。2、要了解項(xiàng)目正式運(yùn)營后的發(fā)展預(yù)期，是否可以滿足本金返還的需求。在滿足永久綠卡獲批的前提下，大家最關(guān)注的就是投資款是否能夠返還。正常情況下，項(xiàng)目的商業(yè)前景越好、項(xiàng)目方能夠給出的支持?jǐn)?shù)據(jù)越充足，本金返款就越有保障。3、注意項(xiàng)目是否已開始施工或運(yùn)營。部分投資移民項(xiàng)目需要滿足雇傭要求，因此除了政府的批準(zhǔn)文件外，還需要實(shí)施方案和前期投入。4、看項(xiàng)目相關(guān)的保障證書。EB-5投資者的資金是否放在還款的第一順位、開發(fā)商的抵押品是否優(yōu)先用于償還EB-5投資者本金及股息收入、是否擁有竣工保障協(xié)議書等。5、看看有無其他融資方。

2023-06-05

486人看過
欠款
過程中有哪些陷阱，如何防范民間借貸陷阱？

一、民間借貸過程中有哪些陷阱1、寫錯借款人姓名。這是不少有過民間借貸經(jīng)歷的人遇到過的情況，借款人故意將放貸人姓名用相近的別字代替，事后不認(rèn)賬。如A向乙方謝焱剛借款5萬元，A故意將借條中乙方的名字寫為“謝炎剛”，當(dāng)乙方催款之時，才發(fā)現(xiàn)借條中自己的姓名寫錯，只得通過法律手段來維護(hù)權(quán)益。2、本末倒置，借條變收條。騙子居然讓借款變?yōu)槭栈嘏f款，讓放貸方在糾紛解決時有口難言。如甲方向乙方借款5萬元，甲方的借款條內(nèi)容為“收款條：今收到乙方5萬元”，到還款日之時，甲方則會聲稱收到的款項(xiàng)是乙方還給自己的欠款，之前的借條已經(jīng)丟失。3、憑空在借條上“追加”金額。甲方向乙方借款1萬元，還款之日甲方拿出的借款條上居然寫明欠款11萬元，此等怪事亦見怪不怪。騙子往往會在放貸時，在借條填寫金額處留夠空隙，在借款人簽字后收回借條，并擅自添加數(shù)額，以此騙取多達(dá)數(shù)倍甚至數(shù)十倍的金額。二、如何防范民間借貸陷阱首先，應(yīng)當(dāng)在借款單種

2023-02-22

320人看過
法律綜合知識
加拿大投資移民怎樣避免陷阱

不久前，由＊＊頓咨詢公司與建設(shè)銀行共同發(fā)布的《中國財(cái)富報(bào)告》顯示，國內(nèi)高凈值客戶擁有海外資產(chǎn)者占比達(dá)到28％，比大幅提升了11個百分點(diǎn)，而在尚未向海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的人士中，有四分之一的人群表示在未來三年內(nèi)肯定或有可能會這么做。據(jù)了解，上述調(diào)查以全國范圍內(nèi)4000多個私人銀行客戶為樣本。此群體向海外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的主要目的在于：資產(chǎn)保值和增值（約45％）、確保資產(chǎn)安全性和私密性（約38％）、以養(yǎng)老、醫(yī)療為訴求的移民和子女教育為目的（約38％）。而從海外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的目的地看，中國香港、美國和加拿大分列前三。選擇投資移民的客戶中，特別是移民美國的，絕大多數(shù)是為了子女的教育，100個中能占90個，而在年齡上，投資移民的客戶以30歲到45歲居多。不過，海外投資移民亦有風(fēng)險(xiǎn)。近年來，由于項(xiàng)目考察不周、雙方信息不對稱等因素，國內(nèi)富人海外移民被騙的事件也屢見不鮮。今年2月6日，美國伊利諾伊州地區(qū)法院受理了美國證監(jiān)會對

2023-12-07

273人看過
法律綜合知識
美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”是什么

權(quán)威發(fā)布美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”，更多美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”相關(guān)信息請?jiān)L問。美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”。EB－5一直是國人拿美國綠卡的快捷途徑，不過，EB－5項(xiàng)目的選擇也難到了不少投資者，美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防以下這些“坑”。美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”【美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”－－有區(qū)域中心的批文】區(qū)域中心的批文單位、收件人的名字和合同也許是私人、私人企業(yè)或者是政府機(jī)構(gòu)，政府機(jī)構(gòu)擁有區(qū)域中心和私人擁有區(qū)域中心沒有任何差別，政府支持并不等于政府【美國投資移民項(xiàng)目篩選要提防的“坑”－－項(xiàng)目為預(yù)售】預(yù)售項(xiàng)目投資者不要參與，一個項(xiàng)目正式推廣，應(yīng)該有下列正式文件：a）英文認(rèn)購協(xié)議；b）英文商業(yè)計(jì)劃書；c）有限合伙人企業(yè)登記文件；d）普通合伙人登記文件；e）區(qū)域中心批文。由于預(yù)售項(xiàng)目還沒有正式批準(zhǔn)，投資人等半年甚至一年都不能遞申請材料到移民局?！久绹?/div>

2023-11-26

206人看過

美國移民
如何保障美國移民投資金安全

首先，在選擇美國移民項(xiàng)目時，必須通過對項(xiàng)目進(jìn)行全方位的考察以確保項(xiàng)目的真實(shí)性。如果項(xiàng)目從一開始就存在著欺詐性質(zhì)，一開始的目的就是為了“圈錢”，那么這個項(xiàng)目無論包裝得如何完美，投資者都是不可能通過I-526甚至I-829的。其次，分析美國移民項(xiàng)目的盈利模式。一個正常運(yùn)營的項(xiàng)目，必須具有良好或正常的盈利模式、盈利預(yù)期和盈利能力，因?yàn)槿绻麤]有正常的利益驅(qū)動，那就意味著，項(xiàng)目方必須以不正常的方式去獲利。這種不正常的方式，必然以投資者的損失或風(fēng)險(xiǎn)為代價。第三，美國移民項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)水平，這是一個很重要的指標(biāo)，基于對項(xiàng)目的介紹，商業(yè)計(jì)劃書，財(cái)務(wù)報(bào)告，已經(jīng)基于不同知識領(lǐng)域的背景分析，就獲得一個項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)水平的預(yù)計(jì)。

2023-05-09

126人看過
投資移民
美國投資移民如何繳納房產(chǎn)稅

美國投資移民申請入門第一步很關(guān)鍵。隨著美國EB-5投資移民申請人數(shù)大增，申請也越來越激烈了，那么面對嚴(yán)格的審查程序，美國投資移民申請起來也是越來越嚴(yán)格，那么成功申請美國投資移民，專家表示，入門第一步很關(guān)鍵。美國投資移民房產(chǎn)稅繳納原則。將要進(jìn)行美國投資移民了，先了解一下美國是怎么征收房產(chǎn)稅的吧。美國房產(chǎn)稅是由居民公選最誠實(shí)敬業(yè)的人做房產(chǎn)評估員，一般是兩個不相識的人上門共同做評估，先測量房屋的面積，再登記房屋的數(shù)量，包括有多少個浴室，等等。然后登記完之后，兩個人分別做評估，然后全部上網(wǎng)公開。居民能夠查到所有的資料。如果認(rèn)為過高的話，可以找評論員來理論，評論員會詳細(xì)介紹評估的方法。比如說面積、年份的問題，還要考慮到結(jié)構(gòu)的問題，建筑商的問題，還有類似房子的成交價格問題，等等。如果老百姓還是不滿意，可以向州評估委員會上訴。美國投資移民房產(chǎn)美國房產(chǎn)稅的原則是：不管房子面積多大，也不管居住人員多少，更不

2023-05-10

141人看過
一房兩賣
如何提防二手房“避稅”陷阱

“國六條”細(xì)則規(guī)定，購買不足5年的商品房轉(zhuǎn)手買賣需要全額繳納營業(yè)稅，該規(guī)定在實(shí)施后，有關(guān)二手房交易如何避稅的問題升溫。但是，業(yè)內(nèi)專家提醒買賣雙方，“避稅”陷阱還是要提防，不可因小失大。■手段一：雙方約定這種“避稅”手段是指買賣雙方商量好房屋價格后，房主先將房產(chǎn)證交付買主，買主付清絕大部分房款后，房主交鑰匙讓買主住進(jìn)房子。雙方約定，等房子滿了5年再去辦理過戶手續(xù)，以此規(guī)避稅費(fèi)。陷阱：從法律的角度看，此方法風(fēng)險(xiǎn)很大，因?yàn)榉慨a(chǎn)證還是原房主的，房主就可能通過掛失來注銷原房產(chǎn)證，辦理新證后，一房兩賣，或者因欠債被法院查封等，都可能造成糾紛。■手段二：降低總價這種避稅法是指在售房合同中，買賣雙方協(xié)商后將房價填低些，這樣繳稅的稅基就小，納稅額也會減少。陷阱：二手房交易中，這種方式對買房人再次交易不利。高價買賣低價報(bào)稅屬于虛假交易，雖然買賣雙方都可以從中占點(diǎn)小便宜，但一旦買房人再次將房子轉(zhuǎn)讓時，將面臨著兩

2023-05-31

371人看過
綠卡
投資換美綠卡成功率幾何須防陷阱免血本無歸

據(jù)美國《星島日報(bào)》報(bào)道，近年在中國大熱的EB-5投資移民簽證項(xiàng)目，被不少招商企業(yè)和移民中介描繪成一個合法獲得居美通行證，同時獲得潛在投資收益的快捷途徑。但美國公民與移民局(USCIS)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卻顯示，這種聽似輕而易舉的安全路徑其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)巨大。在該項(xiàng)目20年的歷史中，有近半數(shù)申請者最終未能拿到永久居留權(quán)，許多人更是血本無歸。報(bào)道援引路透社消息指出，近年來不少亟需現(xiàn)金的美國企業(yè)在中介公司幫助下，利用EB-5投資移民簽證政策尋找愿移民美國的外國投資者。移民局統(tǒng)計(jì)顯示，2010年有近2000人申請EB-5簽證，創(chuàng)新高。其中來自中國大陸的申請最多，為772人，其次是韓國295人，英國135人，中國臺灣94人，印度62人。過去3年，申請加入EB-5項(xiàng)目、吸引移民投資的美國企業(yè)激增了20倍。2007年此類企業(yè)只有11家，但如今已增至117家，還有88家正在申請過程中。許多新加盟者都是苦于國內(nèi)資金枯竭，四

2023-04-25

75人看過

投資移民
美國投資移民項(xiàng)目如何進(jìn)行甄選

EB-5投資移民，中國移民投資的新寵與傳統(tǒng)移民國家加拿大、澳大利亞、新加坡等國越來越嚴(yán)苛的移民門檻比起來，美國EB-5項(xiàng)目一直備受移民申請人士的青睞。僅去年一年，中國投資者的申請人數(shù)就占到了申請美國投資移民總?cè)藬?shù)的大部分，這在中美兩國業(yè)界也引起了巨大反響。那么，究竟什么是EB-5投資移民呢?它指的是美國投資移民EB-5方案，是美國移民法中針對海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，簡稱“EB-5”。此類簽證從1991年起實(shí)行，1993年美國政府在EB-5移民法規(guī)中特別增設(shè)了一種“區(qū)域中心”移民方案，也就是時下國內(nèi)比較流行的區(qū)域中心。該法案要求投資者投資50萬美元到目標(biāo)就業(yè)區(qū)，并直接或間接創(chuàng)造10個就業(yè)就會，無語言學(xué)歷要求，也不需參與管理經(jīng)營，最重要的是不需坐“移民監(jiān)”、不限居住地，這使得EB-5成為美國所有移民類別中申請核準(zhǔn)時間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道。移民投資中，選對項(xiàng)目至關(guān)重要

2023-05-09

452人看過
投資移民
2023年美國投資移民如何進(jìn)行申請

美國投資移民申請指南：1、如果您有子女已經(jīng)超過18歲，并且還沒有遞交EB-5申請，那么請考慮將子女作為主申請人。這樣就可以充分應(yīng)對可能出現(xiàn)的EB-5簽證排期，不致耽誤孩子移民美國的大事。2、如果您的申請已經(jīng)獲批，基于兒童身份保護(hù)法案(ChildStatsProtectionAct)的規(guī)定，附屬子女仍在21歲以內(nèi)的話，請盡快采取措施來“鎖定”子女的年齡，可通過遞交DS260表并且付款，或如果可能的話，盡快申請調(diào)整身份。3、對于那些正在考慮申請EB-5的投資人來說，現(xiàn)在就要遞交I-526。除了投資金額大幅增長的可能性，如果您是中國出生的申請人，還將會有2~3年的排期時間。遞案時間決定排隊(duì)時間，因此要選好項(xiàng)目，做好盡職調(diào)查，趁早行動是關(guān)鍵!

2023-05-09

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