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商鋪售后包租詐騙如何定罪

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-19 08:29:23 175 人看過

在法律層面上，對于涉及合同詐騙行為的案件處理，通常根據(jù)其涉案金額大小而定。具體而言，犯罪分子若涉嫌數(shù)額較大的違法行為，將被判處三年以下有期徒刑或拘役，同時還須承擔罰款之責任；

然而，倘若犯罪分子所涉及的數(shù)額達到了巨大標準或存在其他嚴重情節(jié)，則將會面臨三年以上至十年以下有期徒刑，同樣需要接受罰款處罰；若犯罪分子涉嫌數(shù)額極大或存在其他極為嚴重的情節(jié)，則可能會被判罰10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并且還需負擔罰金甚至沒收全部財產(chǎn)等相關(guān)刑事責任。

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條

【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

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關(guān)于如何在法律程序中提起訴訟，以下是詳細的步驟說明：1．首要步驟，您必須前往具有管轄權(quán)的法院進行起訴。在此之前，請務(wù)必準備好起訴書以及其附件人即副本，以及包含原告主體資格材料、用以證明原告訴訟主張憑證在內(nèi)的所有證據(jù)材料。2．當您所提交的材料均符合法定要求標準之際，有的法院會選擇當場立案予以受理，而有的法院則會在收到材料七個工作日內(nèi)發(fā)送通知，以告知您的起訴是否已被接受立案。3．一旦立案成功，您需盡快繳納訴訟費用（通常情況下，訴訟費用將由敗訴方承擔）。如有必要申請財產(chǎn)保全，您可在立案之時或之后向法院提交書面申請。4．在完成立案手續(xù)并提交相關(guān)文件后，您只需耐心等待法院的通知即可。一旦立案成功，法院將會通過短信或電話的方式告知您案件已經(jīng)分配至哪位法官手中。5．隨后，法院將開始進行送達工作。法院會依據(jù)您提供的被告聯(lián)系方式、現(xiàn)居住地址等信息進行送達。如通過其他方式仍無法送達，法院將采取公告送達的方式。

2024-04-27

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售后包租商鋪退定金流程是怎樣

在符合特定條件時，定金方可進行退還操作。定金作為一種雙向擔保措施，支付定金的一方若未能嚴格執(zhí)行合同條款，將無法行使索回定金的權(quán)利；若是收取定金的一方無法完成相應(yīng)的職責，則應(yīng)按照約定兩倍償還所收到的定金。根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定，當債務(wù)人切實履行其債務(wù)義務(wù)時，定金應(yīng)當被視為價款的一部分或予以回收。對于支付定金的一方，如未能按期履行債務(wù)或履行過程中存在違約行為，導(dǎo)致合同目的無法順利實現(xiàn)，則無權(quán)向?qū)Ψ教岢龇颠€定金的請求；而對于接受定金的一方，如未能按期履行債務(wù)或履行過程中存在違約行為，導(dǎo)致合同目的無法順利實現(xiàn)，則必須按照約定兩倍償還所收到的定金?！吨腥A人民共和國民法典》第五百八十七條債務(wù)人履行債務(wù)的，定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，致使不能實現(xiàn)合同目的的，無權(quán)請求返還定金；收受定金的一方不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，致使不能實現(xiàn)合同目的的，應(yīng)當

2024-07-30

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帶租約商鋪如何銷售

首先，關(guān)于“房屋買賣不破租賃”的相關(guān)法律法規(guī)主要包括以下兩大方面：即《中華人民共和國民法典》（下文簡稱“民法典”）的第七百二十五條和第七百二十六條分別對其進行了明確規(guī)定。具體描述如下：（1）根據(jù)民法典第七百二十五條之規(guī)定，在租賃期限內(nèi)，即使租賃物的所有權(quán)發(fā)生變更，也不會影響到原有的租賃合同的有效性；（2）而根據(jù)民法典第七百二十六條的規(guī)定，當出租方?jīng)Q定出售所出租的房屋時，必須在出售之前的合理期限內(nèi)向承租方發(fā)出通知，并且承租方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購買該房屋。其次，關(guān)于“房屋買賣不破租賃”的具體內(nèi)容，我們可以從以下幾個方面來理解：（1）要滿足“買賣不破租賃”的構(gòu)成條件，需要確保租賃合同本身是合法有效的，同時在租賃期間內(nèi)，租賃物的所有權(quán)因為買賣、互易、贈與、投資、繼承、遺贈、企業(yè)合并等各種原因發(fā)生了變化；（2）然而，在某些特殊情況下，“買賣不破租賃”原則可能會受到限制或排除適用，例如租賃物被政府沒

2024-05-04

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商鋪返租詐騙是否構(gòu)成詐騙罪

返祖式商鋪租賃方案從法律視角審視，無疑具備充分合法性。具體而言，此種方式乃開發(fā)商將大規(guī)模商業(yè)物業(yè)項目分隔為諸多小型權(quán)益店鋪，以供散戶業(yè)主購入。在此環(huán)節(jié)中，開發(fā)商需與各小業(yè)主簽署返祖式租賃協(xié)議，鄭重做出承諾：在約定時限內(nèi)，商鋪將由開發(fā)商集中統(tǒng)一實施經(jīng)營管理，并依據(jù)協(xié)議規(guī)定按期向各位業(yè)主支付固定租金收益?！渡唐贩夸N售管理辦法》第十一條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

2024-08-12

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商鋪售后包租的套路有哪些

1．總額返租模式。據(jù)京云房地產(chǎn)律師團隊所知，這種模式在實施過程中會將商品房進行一定程度上的虛擬劃分，然后將其銷售給各業(yè)主。在此之后，該開發(fā)商將會承諾每年向業(yè)主返還一定比例的收益，同時將這些買來的商鋪以整體的形式轉(zhuǎn)租給具有規(guī)模性的大型商家。而在這其中，商家所需要承擔的租金壓力相對較輕，主要依賴于商戶自身擁有的可支配資金用于支付租金，以此形成所謂的“虛擬回報”機制。這種支付方式既可以選擇逐年返還租金，也可以選擇將未來數(shù)年內(nèi)的租金一次性支付完畢。2．首付款返租模式。此種返租模式主要是為了降低商戶在購買商鋪時所需承擔的經(jīng)濟壓力而設(shè)計的。例如，開發(fā)商可能會將一個較大的商鋪劃分為多個小型商鋪出售給各業(yè)主，并從業(yè)主支付的首付款中扣除5％至10％作為回報。3．代租抽成模式。在這個模式下，開發(fā)商首先會將商鋪售予各業(yè)主，隨后由開發(fā)商旗下的關(guān)聯(lián)管理公司與業(yè)主簽署租賃管理協(xié)議，明確規(guī)定由商業(yè)管理公司負責商鋪的招商

2024-05-17

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商鋪售后包租套路是怎樣的

首要之處在于，存在著開發(fā)企業(yè)進行欺詐活動的潛在風險。部分開發(fā)企業(yè)在接受購房者支付的房款后，很可能秘密地將所有資金席卷一空，然后消失無蹤。此外，若開發(fā)企業(yè)借助融資或是其他方法籌措到的資金用于其他項目領(lǐng)域，一旦在此過程中任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都有極大的可能性引發(fā)整條資金供應(yīng)鏈的斷裂。再者，即使項目建設(shè)順利完工，但若因各種因素未能達到預(yù)期的收益水平，亦會對企業(yè)造成嚴重的負面影響。最終，消費者購買到的住房地理位置模糊不清，這無疑使辦理房屋所有權(quán)證書的過程變得異常艱難?！渡唐贩夸N售管理辦法》第十一條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

2024-05-19

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承諾
商鋪售后包租法律風險防范

一、概述1．1商鋪售后包租的概念售后包租，是指房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)或房屋產(chǎn)權(quán)單位，在其投資建造的商品房出售時與買受人約定，出售后的一定年限內(nèi)，由出售人以代理出租的方式進行包租，以包租期間的部分租金預(yù)先沖抵部分售房價款，或每年支付一定比率回報。售后包租一般出現(xiàn)在商鋪、寫字樓、商用住宅（如酒店式公寓、商住樓）等的銷售過程中，售后包租有多種形式，包括返租回報、帶租約銷售、利潤共享、保底分紅等等，但其共同點是都以承諾一定比例的租金回報的方式吸引買家入場，其各種具體形式都必然包括房屋買賣及租賃兩個環(huán)節(jié)，只是在投資者收益方式等細節(jié)安排上有所不同。1．2商鋪售后包租的歷史沿革及現(xiàn)狀售后包租作為一種銷售方式曾在上世紀六、七十年代出現(xiàn)于美國，后流行于日本、中國香港。九十年代中期，海南、上海等大城市也逐漸引入，當時絕大多數(shù)承諾包租的是住宅，一些項目承諾的年回報率甚至高達兩位數(shù)。在當時市場空置率較高的低谷期，售后

2023-03-16

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售后包租商鋪怎樣起訴退房

在進行司法訴訟的過程中，您需預(yù)先準備以下資料：首先，是關(guān)于原、被告雙方的訴訟主體資格方面的相關(guān)證明材料，如身份證件復(fù)印件、個人常規(guī)人口信息以及企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照副本和組織機構(gòu)代碼證等文件資料；其次，是確保原、被告之間存在租賃合同關(guān)系的相關(guān)證據(jù)，包括租賃協(xié)議、經(jīng)中介公司簽訂的居間合同等書面文獻；第三，是證明租賃房屋為合法出租的相關(guān)文件，例如房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證以及公共住房租賃證等；第四，是原告已按照約定履行自身義務(wù)的相關(guān)證明材料，如租金收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；最后，是被告未能按照約定履行自身義務(wù)的相關(guān)證明材料，如催促對方履行義務(wù)的通知函、由律師事務(wù)所出具的律師函等。《中華人民共和國民法典》第七百零三條租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。第七百零四條租賃合同的內(nèi)容一般包括租賃物的名稱、數(shù)量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款。

2024-05-15

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商鋪售后包租租金違約怎么處理

租賃店鋪之合規(guī)違約行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。其具體表現(xiàn)為以下三個方面：首先，需要繼續(xù)履行合同。所謂“繼續(xù)履行”，也被稱為“實際履行”，即當債務(wù)人未能按照合同規(guī)定履行其義務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)向人民法院或仲裁機構(gòu)申請強制執(zhí)行，以確保合同義務(wù)得到切實履行。其次，可以采取補救措施。補救措施是指在債務(wù)人未按合同約定履行其義務(wù)的情況下，債權(quán)人除了有權(quán)要求人民法院或仲裁機構(gòu)強制執(zhí)行外，還可以根據(jù)合同履行的具體情況，要求債務(wù)人采取適當?shù)难a救措施來彌補其過失。最后，如果因一方當事人未履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不當而給另一方造成了額外的損失，那么該方當事人就必須承擔損害賠償責任。損害賠償?shù)木唧w形式包括賠償損失、支付違約金以及適用定金罰則等多種方式?！睹穹ǖ洹返谖灏倨呤邨l當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

2024-08-09

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售賣商鋪有包租的嗎

關(guān)于商鋪包租行為的合法性問題。商鋪包租主要涉及開發(fā)商將大型商業(yè)地產(chǎn)項目以劃分成多個小面積產(chǎn)權(quán)式店鋪并予以出售給個體投資者的模式。在交易過程中，開發(fā)商會與購買者簽訂返租協(xié)議，即承諾在特定時間段內(nèi)，商鋪享有由開發(fā)商主導(dǎo)的全面經(jīng)營權(quán)，且穩(wěn)定地按照預(yù)先約定的日期向購買者支付固定租金。然而，這種形式的投資并不受到法律的充分保護?！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》第七條國務(wù)院建設(shè)行政主管部門、土地管理部門依照國務(wù)院規(guī)定的職權(quán)劃分，各司其職，密切配合，管理全國房地產(chǎn)工作?？h級以上地方人民政府房產(chǎn)管理、土地管理部門的機構(gòu)設(shè)置及其職權(quán)由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定?！渡唐贩夸N售管理辦法》第十一條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

2024-08-06

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售后包租成功的商鋪是否合法

返租式商鋪行為被認為是非法的。具體而言，返租式商鋪是房地產(chǎn)開發(fā)商將一座大型商業(yè)綜合體項目分割為若干個規(guī)模較小的產(chǎn)權(quán)店面并向小業(yè)主進行銷售，同時商定與之簽立一份具有約束力的返租協(xié)議，承諾在特定時間段內(nèi)，該商鋪的運營管理將由開發(fā)商全權(quán)負責，并且按照預(yù)先設(shè)定的日期向小業(yè)主支付固定的租金收益。《商品房銷售管理辦法》第十一條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

2024-05-01

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在涉及商鋪租賃合同的紛爭中，我們?yōu)槟峁┝藥追N行之有效的解決策略，其中包括進行友好協(xié)商、尋求調(diào)解機構(gòu)協(xié)助、發(fā)起仲裁程序以及訴諸人民法院等途徑。當類似的爭議發(fā)生時，您可參照租賃合同中的仲裁條款，向相應(yīng)的仲裁機關(guān)遞交申訴，以求透過仲裁途徑妥善化解由租賃合同引發(fā)的矛盾沖突。然而，如果您對租賃糾紛的調(diào)解結(jié)果有所保留或無法認同，且在你們共同簽訂的仲裁條款上并沒有達成一致意見的話，此時您有權(quán)根據(jù)相關(guān)的法律規(guī)范，采取合法的手段向當?shù)厝嗣穹ㄔ赫教崞鹪V訟，以期獲得法律保護和支持?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第九十九條調(diào)解達成協(xié)議，必須雙方自愿，不得強迫。調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容不得違反法律規(guī)定?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百二十二條起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法

2024-04-27

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售后包租商鋪違法證據(jù)怎么辦

若您在購置商鋪過程中遭遇開發(fā)商未能按時返還租金的違約行為，可選擇向當?shù)厮痉ú块T提起訴訟以尋求法律途徑解決此問題，亦或是嘗試通過雙方的私下協(xié)商妥善處理糾紛。我國已頒布明確法令禁止使用“售后返租”這種奇特的商業(yè)地產(chǎn)營銷策略，任何房地產(chǎn)開發(fā)公司均不得采用售后包租或者變相售后包租的形式，銷售尚未竣工的商用房產(chǎn)?！渡唐贩夸N售管理辦法》第十一條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

2024-07-31

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正常情況下，售后包租乃是一種市場行為。依據(jù)合同意思自治之原則，只要售后包租協(xié)議的締結(jié)并未觸犯任何國家法律規(guī)定，則該協(xié)議便應(yīng)被視為合法且具有有效性。然而，倘若該合同涉及到法律、行政法規(guī)的批準程序，那么就必須遵循相應(yīng)的規(guī)定予以辦理。簡言之，由于未辦理批準等手續(xù)而對合同的生效產(chǎn)生影響這一情況，并不足以影響到合同中關(guān)于履行報批等義務(wù)條款以及相關(guān)條款的效力。換句話說，如果應(yīng)當辦理申請批準等手續(xù)的當事人未能履行其義務(wù)，那么另一方有權(quán)要求其承擔違反此項義務(wù)所帶來的責任?！吨腥A人民共和國民法典》第五百零二條依法成立的合同，自成立時生效，但是法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同應(yīng)當辦理批準等手續(xù)的，依照其規(guī)定。未辦理批準等手續(xù)影響合同生效的，不影響合同中履行報批等義務(wù)條款以及相關(guān)條款的效力。應(yīng)當辦理申請批準等手續(xù)的當事人未履行義務(wù)的，對方可以請求其承擔違反該義務(wù)的責任。

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