洗錢罪上游犯罪是指上游犯罪直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)利益,包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)產(chǎn)及其收入的各種犯罪行為。上游洗錢上游犯罪包括以下:
1、毒品犯罪;
2、黑社會(huì)組織犯罪;
3、恐怖活動(dòng)犯罪;
4、走私犯罪;
5、貪污賄賂犯罪;
6、破壞金融管理秩序犯罪;
7、金融詐騙犯罪。
洗錢罪的性質(zhì)是什么
從洗錢犯罪的國(guó)際立法來看,人們對(duì)洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和被害人財(cái)產(chǎn)的侵害,把它規(guī)定為侵犯財(cái)產(chǎn)罪;有的著眼于它對(duì)司法的妨害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種;有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的上游犯罪的密切關(guān)系,把它規(guī)定在上游犯罪的條文之后。
把它作為侵犯財(cái)產(chǎn)罪的人從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā),認(rèn)為洗錢犯罪不但侵害了公平競(jìng)爭(zhēng)、自由平等的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則,也嚴(yán)重侵犯了上游犯罪被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán);把它歸為妨害司法活動(dòng)罪的人認(rèn)為,洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性質(zhì),是一種犯罪屏障,嚴(yán)重妨礙了司法活動(dòng);而主張洗錢犯罪與其上游犯罪規(guī)定在一起的人則主要考慮兩種犯罪之間的因果關(guān)系,以避免處罰對(duì)一切犯罪的洗錢行為。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往... 更多>
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將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是哪些?湖南在線咨詢 2023-04-08將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是在過去洗錢罪的上游犯罪只包括4種,即使用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪。刑法修正案(六)增加了貪污犯罪和金融犯罪,擴(kuò)大了洗錢罪的上游犯罪范圍,以加大反洗錢、反腐敗力度,及時(shí)阻止資金外流。
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如何界定洗錢罪的上游犯罪天津在線咨詢 2022-03-16(微信號(hào)更準(zhǔn)確的把握洗錢罪呢,大致有四種做法,首先應(yīng)把上游犯罪的范圍界定清楚。如何界定洗錢罪的上游犯罪的范圍呢返回知識(shí)首頁找律師免費(fèi)提問更多如何界定洗錢罪的上游犯罪的范圍更準(zhǔn)確的把握洗錢罪呢,對(duì)洗錢罪的上游犯罪范圍的界定。綜觀各國(guó)關(guān)于洗錢罪的立法:遇事找法)如何界定洗錢罪的上游犯罪的范圍呢.一是將上游犯罪的范圍限制為毒
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涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為浙江在線咨詢 2022-10-06首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪,二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡(jiǎn)單的說就是使你所獲得的非法收入合法化,讓它名正言順的成為你的合法收入,如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡(jiǎn)言之就是
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洗錢罪的上游犯罪指的是哪些犯罪行為西藏在線咨詢 2023-08-09洗錢罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 法律規(guī)定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而洗錢的; 沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上
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哪些上游犯罪屬于洗錢罪陜西在線咨詢 2022-11-151、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。